証券コード： Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) 証券略称： Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) 公告番号：2022021
Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月16日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議を開催する基本状況（一）株主総会のタイプと2022年第1回臨時株主総会（二）株主総会の招集者： Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) 取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（四）現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年6月16日14時00分
開催場所：浙江省台州市黄岩区労働北路118号総商会ビル23階会社会議室
（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始時間：2022年6月16日より
2022年6月16日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募に関する無二、会議審議事項
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主番号議案名タイプ
A株株主
非累積投票議案
1会社が転換社債の公開発行条件に合致することに関する議案√
2.00会社の転換社債公開発行案に関する議案√
2.01今回発行された証券の種類√
2.02発行規模√
2.03額面金額と発行価格√
2.04転換社債存続期間√
2.05額面金利√
2.06元金返済利息支払いの期限と方法√
2.07株式移転期限√
2.08株式移転価格の確定とその調整√
2.09株式移転価格の下方修正条項√
2.10転換株式数確定方式√
2.11償還条項√
2.12再販条項√
2.13株式転換年度の配当に関する帰属√
2.14発行方式及び発行対象√
2.15元株主への割当の手配√
2.16債権者会議に関する事項√
2.17受託管理者に関する事項√
2.18今回の募集資金の用途√
2.19保証事項√
2.20募集資金管理及び預金口座√
2.21今回の発行案の有効期限√
3会社が転換社債を公開発行する事前案に関する議案√
4会社が転換社債を公開発行して資金を募集することの実行可能性について
報告書の議案を分析する
5会社の今後3年間（20222024年）の株主配当還元計画に関する議論√
事件
6会社の前回募集資金の使用状況報告に関する議案√
7会社が転換社債を公開発行することについて、即時リターンと補填措置√
関連主体の承諾を与える議案
8転換社債の公開発行所有者会議規則の製定に関する議案√
9株主総会の授権取締役会の全権を引き出して今回の公開発行を行うことについて√
社債交換に関する議案
1、各議案が披露された時間と披露メディアの上述の議案はすでに会社の第3回取締役会の第6回会議と第3回監事会の第6回会議の審議を得て採択され、関連公告は2022年6月1日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」及び上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に披露された。
2、特別決議議案：なし3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：1、2、3、4、5、6、7、8、94、関連株主の採決回避に関する議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：なし5、優先株株主の採決参加に関する議案：なし
三、株主総会の投票に関する注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。
（三）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。
（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象
（一）株式登記日が終了した後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) 20226/9
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。
（三）会社が雇った弁護士。（四）その他の人員五、会議の登録方法
1、法人株主：法人株主の法定代表者が会議に出席する場合、本人身分証明書、法定代表者資格証明書を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権依頼書を提示しなければならない（詳細は添付ファイル1を参照）。
2、個人株主：個人株主が自ら会議に出席する場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書、株式口座カードを持っていなければならない。代理人に会議への出席を依頼する場合、代理人は代理人の有効な身分証明書、株主の授権依頼書も持っていなければならない（詳しくは添付ファイル1を参照）。
3、条件に合った株主はファックス、手紙、メールで登録でき、登録時間2022年6月14日午後16時までに送らなければならない。ファックス、手紙、メールの登録には上記1、2に記載された証明資料のコピーを添付し、会議に出席するときは原本を持参する必要がある。ファックス、手紙は登録時間内に会社が受け取ることを基準にして、ファックスまたは手紙に連絡先電話を明記してください。
（II）登記時間：当社株主は2022年6月14日までの勤務時間（9：00-16：00）内に処理することができる。
（III）登録場所：浙江省台州市黄岩区労働北路118号総商会ビル23階会社証券事務代表事務室六、その他の事項
1、会社の連絡先と連絡先
担当者：賈暁丹
連絡先: Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) 証券事務代表事務所
電話：057689185661
メールボックス：[email protected].
ファックス：057684285399
2、現場採決に出席する予定の株主と株主代表の宿泊費と交通費は自弁する。
3、会議に出席する予定の株主と株主代理人は、関連証明書の原本とコピーを1部持ってください。4、会議に出席する予定の株主または株主代理人は、会議開始30分前に会議場所に到着してください。
ここに公告します。
Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) 取締役会2022年5月31日添付1：委任状準備書類の授権提案今回の株主総会の取締役会決議
別添1：授権委任書
委任状
Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) ：
2022年6月16日に本部門（または本人）を代表して出席するように依頼します。
開催された貴社の2022年の第1回臨時株主総会は、議決権の行使に代わっています。
委託者の普通株式保有数：
委託者の優先株式保有数：
委任者株主アカウント番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1会社が転換社債の公開発行条件に合致することに関する議案
2.00会社が転換社債を公開発行する方案に関する議案2.01今回の発行証券の種類2.02発行規模2.03券面金額と発行価格2.04転換社債の存続期限2.05券面金利2.06返済利息の期限と方式2.07転換期限2.08転換価格の確定とその調整2.09
