今後3年間（2022年-2024年）の株主配当還元計画
Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) （以下「会社」と略称する）の利益分配政策をさらに規範化し、完備させ、科学的、持続的、安定的な株主還元メカニズムを構築し、中小株主の合法的権益を維持するため、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」（証監発[201237号）、「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当（2022年改訂）」（証券監督管理委員会公告[2022]3号）と「会社定款」などの関連文書の規定は、会社の実際の状況と結びつけて、会社取締役会は「 Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) 未来3年（2022年-2024年）株主配当リターン計画」を製定した。具体的な内容は以下の通り。
一、株主還元計画の考慮要素を製定する
会社は本計画を製定する際に長期と持続可能な発展に着目し、企業の経営発展の実際、株主の要求と願望、社会資金コスト、外部融資環境などの要素を総合的に分析した上で、会社の現在と将来の利益規模、キャッシュフロー状況、発展所の段階、プロジェクト投資資金需要、今回の発行融資、銀行信用と債権融資環境などの状況を十分に考慮し、株主の短期利益と長期利益をバランスさせた上で株主配当リターン計画を製定し、投資家に対して持続的、安定的、科学的なリターンメカニズムを確立し、利益分配政策の連続性と安定性を保証する。
二、株主還元計画の製定原則
会社は関連法律法規、「会社定款」に符合する前提の下で、投資家の合理的な投資収益と会社の長期的な発展を総合的に考慮し、持続的で安定した利益分配政策を積極的に実施し、利益分配政策の連続性と安定性を維持し、株主（特に中小株主）、独立取締役と監事の意見を十分に考慮することを堅持する。会社は株主配当リターン計画を製定または調整する際に、「会社定款」の利益分配政策に関する関連条項に合緻しなければならない。
三、今後三年間（2022年-2024年）株主配当リターン計画
（I）利益分配の形式
会社は現金、株式、現金と株式を結合したり、法律で許可されたりする他の方法で配当を分配します。現金配当条件を備えている場合は、現金配当方式を優先的に採用して利益分配を行わなければならない。現金で利益を分配した後も、会社は分配できる利益を残しており、取締役会は株式配当を発行することが会社全体の株主全体の利益に有利であると考えている場合、会社は株式配当方式を採用して利益分配を行うことができる。
（II）現金配当の条件
会社が現金配当条件を備えている場合は、現金配当を採用して利益分配を行わなければならない。現金配当の具体的な条件は：
1、会社の当年の利益は累計未分配利益が正の値である。
2、監査機構は会社の当該年度財務報告に対して基準無保留意見の監査報告を発行する；
（III）現金配当金の割合
会社は今後12ヶ月以内に重大な資金支出の手配がなく、現金配当条件を満たす場合、まず現金方式で利益分配を行い、毎年現金方式で累計分配される利益はその年に実現した分配可能利益の10%以上でなければならない。重大な資金支出の手配がある場合、会社が利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきであり、会社が最近3年間現金方式で累計分配した利益が最近3年間に実現した年平均分配可能利益の30%以上であることを保証しなければならない。
会社の取締役会は業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、年度利益分配時に差異化現金配当の事前案を提出しなければならない。
1、会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がない場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
2、会社の発展段階が成熟期であり、重大な資金支出の手配がある場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
3、会社の発展段階が長期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、または会社の発展段階が区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%になるべきである。
上記の重大な資金支出の手配は以下のいずれかの状況を指す。
1、会社は今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収または設備購入、土地不動産などの累計支出が会社の最近の監査を受けた純資産の30%を達成または上回った。
2、会社は今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収または設備購入、土地不動産などの累計支出が会社の最近の監査総資産の20%を達成または超過する予定である。
3、会社は今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収または設備購入、土地不動産などの累計支出が会社がその年に実現した分配可能利益の40%を達成または超過する予定です。
会社の年度報告期間内に利益があり、累計未分配利益が正であり、現金配当を行っていない、または分配しようとしている現金配当総額（中期的に分配された現金配当を含む）とその年に上場会社の株主に帰属する純利益の比が30%を下回った場合、会社は年度報告を審議した取締役会の公告の中で以下の事項を詳しく開示しなければならない。
1、所在する業界の特徴、発展段階と自身の経営モデル、利益レベル、資金需要などの要素を結びつけて、現金配当を行っていないまたは現金配当レベルが低い原因についての説明；
2、未分配利益を残す正確な用途と関連する予想収益状況；
3、取締役会会議の審議と採決状況；
4、独立取締役が現金配当を行っていないまたは現金配当レベルが低い合理性に対して発表した独立意見。
（IV）株式配当の条件
会社の成長性、資金需要を総合的に考慮し、取締役会は株式配当を発行することが会社全体の株主全体の利益に有利であると考えている場合、株式配当の事前案を提出することができる。株式配当を採用して利益分配を行う場合は、会社の成長性、1株当たり純資産の薄くするなどの真実で合理的な要素を持たなければならない。
（8548）利益分配の期間間隔
会社はその年に利益を実現し、分配できる利益がある場合、年間利益分配を行わなければならない。原則として毎年年次株主総会の審議通過後に現金配当を行う。会社の取締役会は特殊な状況によって会社に中期現金配当を提案することができる。
（Ⅵ）その年の未分配利益の使用計画の手配
会社のその年の未分配利益は会社を残して生産経営に使用し、後年の分配を保留している。（8550）会社利益分配の審議手順
会社は現金配当の具体案を製定する際、取締役会は会社の現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整の条件と決定プログラムの要求などのことを真剣に研究し、論証しなければならず、独立取締役は明確な意見を発表しなければならない。
会社の毎年の利益分配の事前案は会社の取締役会が定款の規定、会社の財務経営状況を結合して提出し、作成し、全体の取締役の過半数の採決を経て株主総会の承認を提出した。独立取締役は利益分配の事前案に対して明確な独立意見を発表した。
株主総会は現金配当の具体案を審議する前に、多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主と交流を行い、中小株主の意見と要求を十分に聴取し、中小株主が関心を持っている問題にタイムリーに回答しなければならない。
会社がその年に利益を得て現金配当条件を満たしているが、取締役会が既定の利益分配政策に従って株主総会に利益分配の事前案を提出していない場合は、中間報告で原因、配当に使われていない資金留保会社の用途と予想収益状況を説明し、独立取締役が独立した意見を発表しなければならない。
監査役会は、取締役会と経営陣が会社の利益分配政策と株主還元計画を実行する状況と意思決定プログラムに対して監督を行う。監査役会は利益分配の事前案に対応して審議する。
（8551）会社利益分配の調整メカニズム
会社は自分の実際の状況に基づいて、株主（特に公衆投資家）、独立取締役の意見を結合して配当収益計画と計画を製定または調整しなければならない。しかし、会社は現行と未来の配当収益計画と計画が以下の原則に違反してはならないことを保証しなければならない。すなわち、会社がその年に利益を得て現金配当条件を満たした場合、会社は現金方式で配当を分配し、現金方式で分配した利益はその配当利益の20%以上でなければならない。
外部経営環境または自身の経営状況が大きく変化したために利益分配政策の調整が必要な場合は、株主権益保護を出発点とし、株主総会提案の中で詳しく原因を論証し、説明しなければならない。調整後の利益分配政策は証券監督管理部門、証券取引所などの主管部門の関連規定に違反してはならない。利益分配政策の調整に関する議案は、取締役会、監事会の審議を経て株主総会の承認を提出しなければならず、独立取締役はこの議案に対して独立した意見を発表しなければならず、株主総会がこの議案を審議する際には、インターネット投票などの方式を採用して公衆株主に参加表決条件を提供しなければならない。利益分配政策調整案は株主総会に出席する株主が持つ議決権の2/3以上を経て通過しなければならない。
社外の経営環境または自身の経営状況が大きく変化するとは、次のいずれかを指します。
1、国の法律、法規及び業界政策に重大な変化が発生し、会社の生産経営に重大な不利な影響を与え、会社の経営損失を招く；
2、戦争、自然災害などの不可抗力要素が現れ、会社の生産経営に重大な不利な影響を与え、会社の経営損失を招いた。
3、外部経営環境または自身の経営状況に重大な変化が発生したため、会社の連続3会計年度の経営活動によるキャッシュフローの純額と純利益の比はいずれも30%を下回った。
4、証券監督管理部門、証券取引所などの主管部門の中国証券監督会と証券取引所が規定したその他の事項。
四、その他の事項
（I）本計画に規定されていない事項は、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に従って実行する。
（II）本計画は会社の取締役会が説明を担当し、会社の株主総会の審議が通過した日から発効する。 Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) 取締役会2022年5月31日
