証券コード： Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 証券略称： Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 公告番号：2022027 Shenzhen Airport Co.Ltd(000089)
第8回取締役会第5回臨時会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
会社の第8回取締役会第5回臨時会議の通知は5日前に電話、メール通知などの方式で全取締役に届き、会議は2022年5月31日に通信採決方式で開催された。会議は取締役の採決票9枚、実収9枚、うち独立取締役3枚を受け取る。董事長の陳繁華、董事の林小龍、劉鋒、徐燕、張岩、張世昕、独立董事の賀雲、沈維濤、趙波は自ら今回の会議の採決に参加した。会議の開催は関連法律法規と「会社定款」の規定に合緻している。会議は以下の議案を審議し、採決した。
一、深セン市空港（グループ）有限会社と衛星庁のセットステーション坪賃貸契約を締結する関連取引議案について；
当社の持株株主である深セン市空港（グループ）有限会社（以下「空港グループ」と略称する）は衛星庁のセットステーション坪を投資して建設し、会社の日常生産需要を満たすために、空港グループと衛星庁のセットステーション坪賃貸契約を締結する予定である。具体的な内容は2022年6月1日に「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「深セン市空港（グループ）有限会社と衛星庁のセットステーション坪賃貸契約に署名する関連取引公告について」。
本議案は関連取引事項であり、関連者の林小龍、張岩は採決を回避する。7票で同意し、0票で反対し、0票で棄権して通過した。
二、深セン市空港（グループ）有限会社と衛星庁の関連施設の運営管理協議に署名する関連取引議案について；
当社の持株株主である空港グループは衛星庁の関連施設を投資して建設し、会社の日常生産需要を満たし、エネルギー保障能力を高めるために、空港グループに衛星庁の関連施設の運営管理サービスを提供するように依頼し、それに署名する予定です。
署衛星庁の関連施設の運営管理協議。具体的な内容は2022年6月1日に「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「深セン市空港（グループ）有限会社と衛星庁の関連施設運営管理協議に署名する関連取引公告について」。
本議案は関連取引事項であり、関連者の林小龍、張岩は採決を回避する。7票で同意し、0票で反対し、0票で棄権して通過した。
三、2021年年度株主総会の開催に関する議案。
「会社定款」の規定に基づき、会社の取締役会は会社の2021年年度株主総会の開催を提案し、2022年6月22日（水）14：30に予定し、会議場所は深セン宝安国際空港T 3ビジネスオフィスビルA席802会議室に予定し、会議は現場採決とネット投票を結合する方式を採用している。
具体的な内容は2022年6月1日に「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「 Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 2021年年次株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
本議案は9票で同意し、0票が反対し、0票が棄権して可決された。
議案一、議案二は会社の2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
ここに公告します。
Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 取締役会
2002年5月31日
