証券コード： Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 証券略称： Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 公告番号：202203 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 9
深セン市空港（グループ）有限会社と衛星庁の関連施設運営管理協議に署名する関連取引公告について
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、関連取引の概要
（I）関連取引事項
当社の持株株主である深セン市空港（グループ）有限会社（以下「空港グループ」と略称する）は衛星庁の関連施設を投資して建設し、衛星庁の関連施設は2021年12月7日に正式に出荷され、会社の日常生産需要を満たし、エネルギー保障力を高めるために、空港グループに衛星庁の関連施設の運営管理サービスを提供するように委託し、衛星庁の関連施設の運営管理協定に署名する予定である。
（II）関連関係
本取引事項の取引双方は当社と当社の持株株主である空港グループである。「深セン証券取引所株式上場規則」と当社の「会社定款」の関連規定に基づいて、関連取引を構成した。
（III）審議プログラム
本取引事項は会社の第8回取締役会第5回臨時会議を経て関連取引審議プログラムに基づいて採決された。関連取締役の林小龍、張岩は採決を避けた。非関連取締役の陳繁華、劉鋒、徐燕、張世昕、独立取締役の賀雲、沈維濤、趙波は本関連取引事項に対して採決を行い、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権で一緻した可決を得た。
関連取引の監督管理政策の規定、当社の「会社定款」と当社の「関連取引決定製度」に基づき、本関連取引事項は会社の株主総会に提出して審議し、承認する必要がある。
独立取締役の賀雲氏、沈維濤氏、趙波氏は本関連取引事項を事前に承認し、本関連取引について専門的な意見を発表した。
（IV）今回の関連取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成せず、関係部門の承認を受ける必要はない。
二、関連者の基本状況
（I）関連先名称：深セン市空港（グループ）有限会社
（II）企業性質：国有独資
（III）登録住所：深セン市宝安区福永街道空港道1011号
（IV）法定代表者：陳金祖
（Ⅴ）設立時期：1989年5月11日
（Ⅵ）登録資本金：1200000万元人民元
（8550）統一社会信用コード：91440 Suzhou Kingswood Education Technology Co.Ltd(300192) 1711377
（8551）主要業務範囲：旅客航空輸送及び貯蔵輸送倉庫貯蔵業務、航空給油及び給油施設；旅行業（客室だけを設けて飲食を設けない）（支社経営）；自動車駐車サービス；通信及び通信ナビゲーション器材；チケット販売ビル及び空港ホテル、レストラン、デパート（別途免許が必要）の総合サービス及び観光業務；航空機務整備基地及び航空器材；指定された地域の不動産業務を経営する（建設局の認可が必要）；空港建築物資及び航空器材、保税倉庫業務；中国の商業、物資の供給販売業（専営、専製、専売商品を含まない）；教育訓練、小物預かり、タイピング、コピーサービス；輸出入業務；広告業務に従事する（法律、行政法規で広告経営の審査・認可登記を行うべきと規定されている場合、別途審査・認可登記を行ってから経営できる）；非営利医療業務；空港及び関連主要業務の投資（具体的な項目は別途申告する）；給水、電力供給、冷房サービス（法によって審査許可が必要な場合は、関連審査許可書類を取得してから経営できる）；冷間輸送次元サービスを提供する。空港の水力発電運行メンテナンスサービス；機電設備設置工事の専門請負（建設行政主管部門が発行した資質証明書を取得してから経営できる）；旅客輸送場駅の経営；旅客輸送埠頭の経営、連絡サービス；ヨットバースのレンタルと販売、ヨット会員カード、VIPカードの販売；ヨットハーバーの設計；ヨットの設計、技術開発、リース、販売；ホテル管理；産業園区の開発と経営；創業孵化器管理サービス；産業と商業プロジェクトの企画と関連情報のコンサルティング、設計と関連配置の計画；情報技術コンサルティング、技術サービス；会議事務、展示会サービス；文化活動の企画（カラオケ、歌舞堂の経営を含まない）；航空製品の修理と改装業務。（法律、行政法規、国務院が禁止を決定した項目を除く。製限された項目は許可を得なければ経営できない）。
（Ⅸ）株式構造：空港グループは深セン市人民政府国有資産監督管理委員会が100%持株している国有企業であり、当社の56.97%の株式を保有している。
（Ⅹ）歴史沿革：空港グループは深セン市に属する大型重点国有企業であり、 Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) の投資建設と経営管理を担当している。本名は「 Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 会社」で、深セン市人民政府弁公庁が深府弁公室[1989336号文で1989年5月11日に設立した全国民所有製企業を承認し、深セン市財政局と深セン市投資管理会社（現在は「深セン市投資持株有限会社」と改称）が共同出資し、深セン市投資持株有限会社が国有資産管理権を行使した。1994年6月30日、深セン市投資持株有限会社の深投字[199480号文の許可を得て、空港グループは「 Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) （グループ）会社」に改名し、深セン市工商行政管理局に登録番号440 Qingdao Hi-Tech Moulds & Plastics Technology Co.Ltd(301022) 938号の企業法人営業許可証を受け取り、登録資本金は94924万元で、経営期限は15年である。2004年、深セン市工商行政管理局の許可を得て、経営期限は2039年5月11日まで延長された。2001年7月27日、深セン市国家資本委員会[2001]7号文の許可を得て、空港グループは国有独資有限責任会社に改製された。2004年4月20日から、空港グループは正式に「深セン市空港（グループ）有限会社」に改称し、工商変更登記手続きを行った。
（十一）財務データ：2021年度の営業収入は633034万元、純利益は36449万元（データは監査済み）；2022年3月31日現在、空港グループの総資産は6147425万元、純資産は4073031万元。
（十二）空港グループは信用喪失被執行人に属していない。
三、関連取引標識の基本状況
今回の関連取引は衛星庁の関連施設の運営管理サービスを標的としている。衛星庁の関連施設には、
110 kV変電二駅、総合管廊など、総敷地麺積は約1.7万平方メートル、総建築麺積は2万平方メートルである。
四、取引の定価政策と定価根拠
衛星庁の関連施設は衛星庁の運行に必要な生産保障施設であり、空港グループと協議し、コスト補償を定価原則とし、衛星庁の関連施設の税金、保険料、大修正造費、人件費及び日常修理費などの推定金額に基づいて、年間運営管理費を確定し、約3000万元/年である。
前期に会社が空港グループと締結した「 Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) エネルギー施設設備委託運営メンテナンス管理契約」には約700万元/年の衛星庁関連施設の運営メンテナンスの人件費が含まれているため、上記の人件費を除いた衛星庁関連施設の運営管理費は2300万元/年で、定価政策は公正性の原則に符合している。
五、関連取引協議の主な内容
（I）取引双方
甲は空港グループで、乙は会社です。
（II）運営管理範囲
空港グループは衛星庁の関連施設（110 kV変電二駅、総合管廊など）の運行保障と日常管理を担当し、すべてのメンテナンス費用（大修理費を含む）を負担している。管理インタフェースと職責区分の詳細は表1を参照してください。表1管理インタフェースと職責区分
施設名管理インタフェース責任部門の主な職責
資産管理単位空港グループは大改正造、保険付保などを担当している。
衛星庁配資産使用単位会社-
施設のセットは運行保障、日常メンテナンス、安全主体の運行メンテナンス管理単位の空港グループ責任、建築主体構造の安全主体責任を負う。
（III）費用標準
2300万元/年で、期限が切れたら双方は協議します。
（IV）支払い方式
四半期ごとに支払い、四半期ごとに末月10日までに支払います。
（Ⅴ）契約期間：
3年、2021年12月7日から2024年12月6日まで。
（Ⅵ）発効条件
会社の株主総会の審議を経て、双方の法定代表者または授権代表が署名して捺印した後に発効する。
六、取引目的と上場会社への影響
（I）取引の必要性
衛星庁の関連施設は空港グループが衛星庁の運行のために投資して建設した必要な保障施設であり、会社は唯一の使用主体である。日常生産を保障し、会社のエネルギー施設設備の運営管理効率を向上させ、管理コストを下げるために、空港グループと衛星庁の関連施設の運営管理協定を締結する必要がある。
（II）本取引事項は会社の当期と将来の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えない。（III）会社と空港グループの上述の関連取引は一定の相互依存が存在するが、その製御された状態を形成せず、同業競争が存在しない場合。
七、当該関連者と累計して発生した各種類の関連取引状況
2022年1月1日から公開日までに、当社と空港グループの間で累計して発生した各種類の関連取引の総金額は約36915万元で、主に賃貸料、水道光熱費、情報通信資源委託サービス、日常給水給電メンテナンスメンテナンス及び建設代行水力発電プロジェクトプロジェクトプロジェクト、GTC商業管理委託費などである。
八、独立取締役の事前認可と独立意見
会社の独立取締役の賀雲、沈維濤、趙波は本関連取引事項に対して事前審査認可を行い、独立意見を以下のように発表した。
（I）本関連取引事項の審議プログラム、会社取締役会の開催プログラム、採決プログラムは関連法律法規、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の法定プログラムに符合し、関連取締役は本関連取引について採決を回避した。
（II）会社は本関連取引事項に対して十分な論証を行い、取締役会に信頼性と十分な決定根拠を提供した。
（III）私たちは事前に本関連取引事項の状況を全麺的かつ客観的に理解した。私たちは次のように考えています。
衛星庁の関連施設は空港グループが衛星庁の運行のために投資して建設した必要な保障施設であり、会社は唯一の使用主体である。日常生産を保障し、会社のエネルギー施設設備の運営管理効率を向上させ、管理コストを下げるために、空港グループと衛星庁の関連施設の運営管理協定を締結する必要がある。双方の協議を経て、コスト補償を定価原則として年間運営管理費を確定し、定価政策は公正性原則に符合する。
（IV）今回の関連取引は会社、株主、特に中小株主の利益を損なう状況が存在せず、会社全体の利益に符合する。
（8548）上記の関連取引と空港グループは一定の相互依存があるが、その製御された状態を形成せず、同業競争が存在しない場合。
（Ⅵ）私たちは本関連取引事項に同意し、「会社定款」と「関連取引決定製度」の規定に基づき、本関連取引事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
九、予備検査書類
（I）会社第8回取締役会第5回臨時会議決議
（II）独立取締役の関連取引事項に関する専門的な意見
（III）会社第8回監事会第3回臨時会議決議
ここに公告します。
Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 取締役会
2002年5月31日
