証券コード： Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 証券略称： Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 公告番号：2022028 Shenzhen Airport Co.Ltd(000089)
第8回監事会第3回臨時会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 第8回監事会第3回臨時会議の通知は5日前に書面で監事各位に送付され、会議は2022年5月31日に通信採決方式で開催された。会議は監事の採決票を3枚受け取り、実際に3枚受け取り、監事会の葉文華主席、監事の潘明華氏、監事のカク航程氏は自ら今回の会議の採決に参加した。会議の開催は関連する法律法規と規則と「会社定款」の規定に合緻している。会議は以下の議案を審議し、採決した。
一、深セン市空港（グループ）有限会社と衛星庁のセットステーション坪賃貸契約を締結する関連取引議案について；
監査役会は、衛星庁のセットステーション坪は会社が航空輸送生産サービスを提供するために必要な生産施設だと考えている。日常生産を保障するために、会社は深セン市空港（グループ）有限会社（以下「空港グループ」と略称する）と衛星庁のセットステーション坪賃貸契約を締結する必要がある。関連賃貸料の定価は同類機坪賃貸料の定価方法を参考にして、投資収益の原則に基づいて定価する。プロジェクトの投資コストに基づいて、地方政府の特定項目債の発行金利の加重平均値を基準財務内部の収益率とし、契約期間内の衛星庁の付帯駅坪賃貸料の基準価格を試算し、実際の賃貸料を年間旅客のスループット総量と結びつけ、旅客のスループットに基づいて支払い割合を設定する。定価は疫病の影響を十分に考慮し、公正性の原則に符合する。
この関連取引議案は会社の関連取引審査プログラムを厳格に履行し、会社の独立取締役は書麺的な意見を出し、取締役会の審議時、関連取締役は採決を回避した。この関連取引の定価は公正で、会社、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社全体の利益に合緻する。
本関連取引事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案は3票で同意し、0票が反対し、0票が棄権して可決された。
二、深セン市空港（グループ）有限会社と衛星庁の関連施設の運営管理協議を締結する関連取引議案について。
監査役会は、衛星庁の関連施設は空港グループが衛星庁の運行のために投資して建設した必要な保障施設であり、会社が唯一の使用主体であると考えている。日常生産を保障し、会社のエネルギー施設設備の運営管理効率を向上させ、管理コストを下げるために、空港グループと衛星庁の関連施設の運営管理協定を締結する必要がある。双方の協議を経て、コスト補償を定価原則として年間運営管理費を確定し、定価政策は公正性原則に符合する。この関連取引議案は会社の関連取引審査プログラムを厳格に履行し、会社の独立取締役は書麺的な意見を出し、取締役会の審議時、関連取締役は採決を回避した。この関連取引の定価は公正で、会社、株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社全体の利益に合緻する。
本関連取引事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
本議案は3票で同意し、0票が反対し、0票が棄権して可決された。
ここに公告します。
Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 監事会
2002年5月31日
