証券コード： Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 証券略称： Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 公告番号：2022031 Shenzhen Airport Co.Ltd(000089)
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
（I）会議の回：2021年年度株主総会。
（II）会議招集者：会社取締役会。会社の第8回取締役会第5回臨時会議の審議を経て、会社は2022年6月22日（水）に深セン宝安国際空港T 3ビジネスオフィスビルA座802会議室で現場採決とネット投票を結合する方式で2021年年度株主総会を開催する予定です。
（III）会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の会議の招集と開催は法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に符合する。
（IV）会議の開催日時：
1.現場会議時間：2022年6月22日（水）14：30
2.ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月22日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年6月22日9時15分から15時までです。
（8548）会議の開催方式：今回の会議は現場採決とネット投票を結合した方式で開催する。1.現場採決：株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する。
2.ネット投票：今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記のネットワーク投票時間内に深セン証券取引所の取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができる。投票採決時の同じ株式は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネットシステム投票のいずれかしか選択できず、重複投票はできない。同じ株式に重複投票の採決があったのは、第1回投票の結菓に準じる。
（Ⅵ）株式登録日：2022年6月15日（水）。
（8550）出席対象：
1.株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人。
株式登記日2022年6月15日（水）午後の終値時点で中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社のすべての普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で委託代理人（授権委託書は添付ファイル2を参照）に会議に出席し、採決に参加することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
会社の株主である深セン市空港（グループ）有限会社は、今回の株主総会の審議議案の中の「会社の2022年度日常関連取引の見通しに関する議案」「深セン市空港（グループ）有限会社と衛星庁の関連駅坪賃貸協議に署名する関連取引議案」「深セン市空港（グループ）有限会社と衛星庁の関連施設運営管理協議に署名する関連取引議案について」採決を回避し、他の株主の依頼を受けて投票することもできません。2.会社の取締役、監査役、高級管理職。
3.会社が雇った弁護士。
4.関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならない他の人。
（i）会議場所：深セン宝安国際空港T 3ビジネスオフィスA席802会議室。
二、会議の審議事項
（Ⅰ）会議議案
今回の株主総会で審議された議案は9つあり、具体的な審議事項は以下の通りです。
議案一：会社の2021年度取締役会報告；
議案2：会社の2021年度監事会報告；
議案3：会社の2021年度財務決算報告；
議案4：会社の2021年度利益分配議案；
議案五：会社の2021年年度報告と要約；
議案6：会社の2022年度日常関連取引の見通しに関する議案；
議案7：天職国際会計士事務所（特殊普通パートナー）を会社の2022年度財務監査機構と内部製御監査機構に招聘する議案について；
議案8：深セン市空港（グループ）有限会社と衛星庁のセットステーション坪賃貸契約を締結する関連取引議案について；
議案9：深セン市空港（グループ）有限会社と衛星庁の関連施設の運営管理協議に署名する関連取引議案について。
（II）議案内容の開示状況
議案1~議案7の具体的な内容は2022年4月9日に「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「2021年度取締役会報告」「2021年度監査役会活動報告」「2021年年度報告」「第8回取締役会第3回会議決議公告」「第8回監査役会第3回会議決議公告」「会社の2021年度利益分配予案に関する公告」「2022年度日常関連取引予想公告」「会計士事務所の継続招聘に関する公告」。議案8と議案9の内容の詳細は2022年6月1日に掲載された「中国証券報」「証券時報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「深セン市空港（グループ）有限会社と衛星庁のセットステーション坪賃貸契約を締結する関連取引公告について」「深セン市空港（グループ）有限会社と衛星庁のセット施設運営管理協定を締結する関連取引公告について」。
会社の独立取締役は今回の株主総会で職務を述べる。具体的な内容は2022年4月9日の巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）に開示された「2021年度独立取締役叙職報告」。
（III）特別事項説明
1.議案はすでに会社の第8回取締役会の第3回会議で審議され、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。議案2はすでに会社の第8回監事会の第3回会議で審議され、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。議案3~議案7はすでに会社の第8回取締役会の第3回会議、第8回監事会の第3回会議で審議され、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。議案8及び議案9はすでに会社の第8回取締役会の第5回臨時会議、第8回監事会の第3回臨時会議の審議を通過し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
2.議案6、議案8、議案9は関連取引事項に関連する。今回の株主総会で議案6、議案8、議案9を審議する際、会社の持株株主である深セン市空港（グループ）有限会社は採決を回避する。
3.上記の議案はすべて普通採決議案であり、中小投資家（上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主以外の株主）の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家の採決に対して単独で計算し、計算結菓を公開する。
三、提案コード
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100.00総議案√
非累積投票提案
1.00会社2021年度取締役会報告√
2.00会社2021年度監事会報告√
3.00会社2021年度財務決算報告√
4.00会社の2021年度利益分配議案√
5.00会社の2021年年次報告と要約√
6.00会社の2022年度日常関連取引の見通しに関する議案√
7.00天職国際会計士事務所（特殊普通パートナー）の招聘について会社√
2022年度財務監査機構と内部製御監査機構の議案
8.00深セン市空港（グループ）有限会社と衛星庁のセットステーションに署名することについて
リース契約の関連取引議案
9.00深セン市空港（グループ）有限会社と衛星庁の関連施設に署名することについて√
運営管理協議の関連取引議案
四、会議の登録などの事項
（I）株主登録方式
会議に出席する自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードと有効な持株証明書を持つ必要がある。代理人に会議に出席するように依頼する場合は、株主授権依頼書（添付ファイル2参照）、本人身分証明書、委託人身分証明書原本またはコピー、委託人持株証明書および株主口座カードなどを持って登録手続きを行う必要があります。
会議に出席する法人株主が株主単位の法定代表者である場合、株主単位の営業許可証のコピー（公印を押す）、本人身分証明書、法定代表者証明書、株主口座カード及び有効持株証憑を持って登録手続きを行う必要がある。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は株主単位の営業許可証のコピー（公印を押す）、本人身分証明書、法定代表者が自ら署名した授権依頼書（添付ファイル2を参照）、法定代表者証明書、法定代表者身分証明書のコピー（公印を押す）、株主口座カード及び有効持株証明書を持って登録手続きを行う必要がある。
異郷の株主はファックスや手紙で登録することができます。
（II）登録期間：2022年6月20日（8：30-12：00、13：30-17：00）、2022年6月21日（8：30-12：00、13：30-17：00）
（III）登録場所：会社取締役会事務室（事務室）
（IV）連絡先
住所：深セン市宝安国際空港T 3ビジネスオフィスA席1004室
電話：075523456331
ファックス：075523456327
郵便番号：518128
連絡先：林俊、カク宇明
（8548）今回の株主総会会議に参加する人員交通、食事、宿泊などの費用は自弁する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会の株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)はネット投票を行い、具体的な投票の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、予備検査書類
（I）会社の第8回取締役会の第3回会議決議；
（II）会社の第8回監事会の第3回会議決議；
（III）会社の第8回取締役会第5回臨時会議の決議；
（IV）会社の第8回監事会の第3回臨時会議の決議。
ここに公告します。
Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 取締役会
2002年5月31日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
（I）投票コードと投票略称：投票コードは「360089」、投票略称は「空港投票」である。（II）議案の設定。
株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な議案に対して重複投票する場合、第1回の有効投票に準じる。株主がまず具体的な議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
今回の株主総会提案コード例表
