証券コード： Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) 証券略称：＊ Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) 公告番号：2022022 Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) 2021年年次株主総会決議公告当社取締役会及び全取締役は本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要な内容の提示：今回の会議に否決議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況（一）株主総会の開催時間：2022年5月31日（二）株主総会の開催場所：会社本部11階会議室（三）会議に出席する普通株式の東和議決権を回復する優先株式株主とその保有株式の状況：1、会議に出席する株主と代理人の人数752、会議に出席した株主が議決権を持っている株式総数（株）180520853、会議に出席した株主が持っている議決権株式数が会社の議決権を持っている株式総数に占める割合（%）274435（4）議決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定に合緻するかどうか、大会の司会状況など。今回の会議は会社の取締役会が招集し、理事長の賈光明氏が主宰し、現場会議の記名式投票採決方式を採用してネット投票方式と結びつけて行われた。会議の招集、開催及び採決方式は「会社法」などの関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合緻する。（五）会社の取締役、監事と取締役会の秘書の出席状況1、会社の在任取締役9人、出席8人、会社の取締役楊紅文氏は仕事の原因で今回の会議に出席できなかった。独立取締役の尹宗成、劉誌迎、江海書氏は疫病予防製御の原因でビデオ方式で会議に参加した。2、会社の在任監事5人、出席5人；3、会社の取締役会秘書は今回の会議に出席します。会社の高級管理者と招聘された弁護士が今回の会議に列席した。二、議案審議状況（一）非累積投票議案1、議案名称：「会社2021年度取締役会活動報告」審議結菓を審議する：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数割合（%）A株180450085999595727000.0402300 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 、議案名称：「会社2021年度監事会活動報告」の審議結菓を審議する：採決状況を通過する：株主タイプは棄権反対票の割合（%）票の割合（%）A株180450085999595727000.0402300 000033、議案名称：「会社の2021年年次報告及び要約」の審議結菓を審議する：採決状況を通過する：株主タイプは棄権反対票の割合（%）票の割合（%）A株18055085999595727000.0402300 Digital China Group Co.Ltd(000034) 、議案名称：「会社2021年度財務決算報告」の審議結菓を審議する：採決状況を通過する：株主タイプは棄権反対票の割合（%）票の割合（%）A株180450085999595727000.0402300 China Tianying Inc(000035) 、議案名称：「会社の2021年度利益分配及び積立金繰増予案」の審議結菓を審議する：採決状況を通過する：株主タイプは棄権に反対する票の割合（%）票の割合（%）A株180451985999606711000.0394 0 0.006、議案名称：「2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」の審議結菓：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数割合（%）A株180450085999595727000.0402300 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 、議案名：「会社の2021年度独立取締役叙任報告」の審議結菓を審議する：採決状況を通過する：株主タイプは棄権に反対する票の割合（%）票の割合（%）A株180449485999592733000.0406300 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 、議案名称：「会社及び完全子会社が2022年度に各銀行に与信枠を申請する予定の議案について」の審議結菓：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数割合（%）A株18050085999595727000.0402300 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 、議案名称：審議「自己資金投資財テク製品の使用に関する議案」審議結菓：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数割合（%）A株180439885999539829000.0459300 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 0、議案名称：審議「＜会社定款＞の改訂に関する議案」審議結菓：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数割合（%）A株1797138849955178089010.4480300 0.0003（二）現金配当セグメント採決状況同意反対棄権票数割合（%）票数割合（%）票数割合（%）持株5%以上の普通株式株主1782570841000000 0 0.0000 0 0.0000持株1%-5%普通株式株主0 0.0000 0 0.0000持株1%以下の普通株式株主2194901968623711003.1377 0 0.0000そのうち：時価総額50万以下の普通株式株主13480083056027500169440 0.0000時価総額50万以上の普通株式株主20 Shandong Publishing&Media Co.Ltd(601019) 79274436002.0726 0 0.0000（3）は重大な事項に関連し、5%以下の株主の採決状況議案番号議案名同意反対棄権票数割合（%）票数割合（%）票数割合（%）5会社の2021年度利益分配と積立金の増加事前案2194901968623711003.1377 0 0.0062022年度会計士事務所の再雇用に関する議案219 Jiangsu Changhai Composite Materials Co.Ltd(300196) 7784727003.2082300 001348会社と完全子会社の2022年度に各銀行に信用供与額を申請する予定の議案219 Jiangsu Changhai Composite Materials Co.Ltd(300196) 7784727003.2082300 0.0134（四）議案の採決に関する状況は、今回の会議の議案が非累積投票議案であることを示しており、議案はいずれも今回の株主総会の現場会議に出席し、インターネット投票を通じて議決権のある株主と株主代理人の審議を経て可決され、会社の今回の株主総会の審議議案は有効に可決された。
その中で、「会社定款」の改正に関する議案は特別決議であり、有効議決権を得た株式総数の2/3以上の採決で可決された。三、弁護士の証人状況1、今回の株主総会で証人となった弁護士事務所：安徽天禾弁護士事務所弁護士：李剛、章鐘錦2、弁護士の証人結論意見：会社の今回の株主総会の召集、開催プログラムは法律、法規と「会社定款」の規定に符合する；株主総会に出席する人員と召集者の資格は合法的で有効である。採決手続きと採決結菓は法律、法規と「会社定款」の規定に合緻している。四、書類目録1、会議に出席した取締役と記録者の署名を経て、取締役会の印鑑を押した株主総会決議；2、立証された弁護士事務所の主任が署名し、公印を押した法律意見書。3、本要求の他のファイル。 Anhui Golden Seed Winery Co.Ltd(600199) 2022年6月1日
