証券コード： Tibet Tianlu Co.Ltd(600326) 証券略称： Tibet Tianlu Co.Ltd(600326) 公告番号：202249号転債コード：110060転債略称：天路転債コード：188478債券略称：21天路01 Tibet Tianlu Co.Ltd(600326) 2021年年次株主総会決議公告当社取締役会及び全取締役保証本公告内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがなく、その内容の真実性、正確性と完全性は個別と連帯責任を負う。重要な内容：今回の会議に否決議案があるかどうか：一、会議の開催と出席状況（一）株主総会の開催時間：2022年5月31日（二）株主総会の開催場所：チベット拉薩市奪底路14号会社6610会議室（三）会議に出席した普通株株主と議決権を回復した優先株株主とその保有株式状況：1、会議に出席した株主と代理人の人数2072、会議に出席した株主が議決権を持っている株式総数（株）27229260103、会議に出席した株主が持っている議決権株式数が会社の議決権を持っている株式総数に占める割合（%）296434（4）の採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定に合緻するかどうか、大会の司会状況など。公務の原因で会社の党委員会書記、副理事長の邱波氏は今回の株主総会に出席できず、会社の取締役会の2分の1以上の推薦を経て、会議は会社の党委員会委員、取締役、副社長のグサンロブ氏が主宰し、会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、今回の会議は召集し、「会社法」「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の関連規定に符合する。（五）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況1、会社の在任取締役8人、出席4人、会社の独立取締役孫茂竹氏、梁青槐氏はビデオ会議方式で今回の会議に参加した。取締役のドギロブさん、陳林さん、邱波さん、独立取締役の徐揚さんは公務のために今回の会議に出席できなかった。2、会社の在任監事3人、出席3人；3、会社の取締役会秘書の胡炳芳さんは今回の会議に出席し、会社の一部の役員が今回の会議に列席した。北京徳衡弁護士事務所の証人弁護士はビデオ会議方式で今回の株主総会を証人とした。二、議案審議状況（一）非累積投票議案1、議案名称：「会社の2021年年度報告及び要約」に関する議案審議結菓：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数割合（%）A株26852061498614725170760.92441254920046092、議案名称：「会社2021年度取締役会報告」に関する議案審議結菓：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数割合（%）A株268636314986572238387760.87541272420046743、議案名称：「会社2021年度監事会活動報告」に関する議案審議結菓：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数割合（%）A株2686391498658325093760.92151143920042024、議案名称：「会社2021年度財務決算報告」に関する議案審議結菓：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数割合（%）A株268503914986085252997760.92901258920046255、議案名称：「会社の2021年度利益分配と資本積立金の株式移転の事前案」に関する議案の審議結菓：採決状況：株主タイプは棄権に反対する票数割合（%）に同意する票数割合（%）A株2690525149881 Shanghai Hi-Tech Control System Co.Ltd(002184) 2760.80211055820038796、議案名称：「会社独立取締役2021年度叙職報告」に関する議案審議結菓：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数割合（%）A株268757711498.7822718760.83431263020046397、議案名称：2021年度日常関連取引の確認に関する議案審議結菓：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数割合（%）A株7250122295280924347763.19971156020151948、議案名称：登録資本金の変更及び会社定款の変更に関する議案審議結菓：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数割合（%）A株26905211498809920940760.76901146420042119、議案名：会社の取締役会が「天路転債」の株式移転価格を下方修正することを提案した議案の審議結菓について：採決を通過しない場合：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数割合（%）A株483395466352772774357236460589000118110、議案名称：会社の会計士事務所の改任に関する議案審議結菓：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数割合（%）A株268951149877302137760.783212081200.4438（二）累積投票議案採決状況11、取締役の増補に関する議案番号議案名の得票数が会議の有効議決権に出席する割合（%）に占める当選の有無11.01取締役の増補ザシニマ氏に関する議案26173985961244は12、増補監事に関する議案の議案番号議案名の得票数が会議に出席する有効議決権に占める割合（%）が12.01に当選したかどうかについて、増補ダバザシ氏が監事である議案26171824961165は（3）現金配当の分割採決の状況反対の放棄票の割合（%）に同意した票の割合（%）票の割合（%）持株5%以上の普通株式株主1962005921000000 0 0.0000 0.0000持株1%-5%普通株式株主557416751000000 0 0.0000持株1%以下の普通株式株主171024784078421844276107333105582051883そのうち：時価総額50万以下の普通株式株主535884781799533869.97295393208.2321時価総額50万以上の普通株式株主11751400851625153089110943 516500 3.7432（四）重大事項に関連し、5%以下の株主の採決状況議案番号議案名同意棄権反対票数割合（%）票数割合（%）票数割合（%）1「会社の2021年年次報告及び要約」に関する議案7232 Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) 04282517076330791254929064932「会社の2021年度取締役会報724357229519492383763132812724206723告」に関する議案3「会社の2021年度監査役会活動報告」に関する議案の議案72438722951988250937632978114392150344「会社2021年度財務決算報告」に関する議案7230332295020925977633246125820165454555「会社2021年度利益分配と資本積立金の株式移転の事前案」に関する議案72851922957418218427628705105580138776「会社独立取締役2021年度叙職報告」についての議案725571229535442271876298561263020166007 2021年度日常関連取引の確認に関する議案72501122952809243476319971156020151948登録資本金の変更及び会社定款の修正に関する議案728515295741320940407627520114620150679会社取締役会の提案について「天路転債」の下方修正株式移転価格の議案4833954663527727743572366460589000118110会社が会計士事務所を改任することに関する議案727511295609421376280281208120158781101ザシニマ氏を取締役とすることに関する議案655392608611315201ダバザシ氏を監事とすることに関する議案65517652861031（五）議案採決に関する状況は、今回の参加株主が会議議案を採決したことを示している。
議案7は関連取引事項であり、会社の持株株主であるチベット建工建材グループ有限会社は関連先として、この議案に対して採決を回避する。議案9は持株株主のチベット建工建材グループ有限会社が会社を保有しているため、この議案に対して採決を回避する。議案は8、9が特別決議案で、会議に出席した有効議決権株式総数の2/3以上で可決された。三、弁護士の証人状況1、今回の株主総会に証人となる弁護士事務所：北京徳恒弁護士事務所弁護士：黄麗萍、張鼎城2、弁護士の証人結論意見：会社の今回の株主総会の召集と開催プログラム、今回の株主総会に出席する人員の資格、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓などの関連事項は「会社法」「上場会社株主総会規則」などの関連法律法規、規範性文書及び会社定款の規定に符合している。今回の株主総会の決議は合法的で有効である。四、書類目録1、会議に出席した取締役と記録者の署名を経て、取締役会の印鑑を押した株主総会決議；2、立証された弁護士事務所の主任が署名し、公印を押した法律意見書。3、本要求の他のファイル。 Tibet Tianlu Co.Ltd(600326) 2022年6月1日
