証券コード： Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co.Ltd(002932) 証券略称： Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co.Ltd(002932) 公告番号：2022039 Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co.Ltd(002932)
対外投資による持株子会社設立に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、対外投資の概要
2022年5月31日、＊ Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co.Ltd(002932) （以下「会社」「＊ Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co.Ltd(002932) 」と略称する）と鄭州博叡医学検査実験室有限会社（以下「鄭州博叡」と略称する）（以下「発起人」と略称する）は共同現金出資で「明徳河南生物科学技術有限会社」を設立した。設立された子会社の登録資本金は1000万元である。その中で、会社は510万元を出資し、この合弁会社の51%の株式を占め、鄭州博叡は490万元を出資し、この合弁会社の49%の株式を占めている。
「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」の関連規定によると、今回の取引は理事長の決定権限に属し、取締役会、株主総会の審議を提出する必要はない。今回の対外投資は関連取引に関連せず、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成していない。二、投資目標の基本状況
1、工商情報
会社名：明徳河南生物科学技術有限会社（以下「新設会社」と略称する）
企業タイプ：その他の有限責任会社
統一社会信用コード：91410100 MA 9 LAYGNXP
法定代表者：王鋭
登録資本金：1000万元人民元
登録住所：鄭州航空港経済総合実験区例えば雲路と梅河路交差点鄭州航空港科学創センター2号棟1階
経営範囲：
一般プロジェクト：第一類医療機器の生産：第一類医療機器の販売；第二類医療機器の販売；ソフトウェア開発（法によって承認されなければならないプロジェクトを除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）
許可項目：第二類医療機器の生産：第三類医療機器の生産；第三類医療機器の経営（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の許可文書または許可証明書に準じる）
明徳河南生物科学技術有限会社は信用失墜被執行人に組み入れられていない。
2、出資方式
出資方式：貨幣資金
資金源：自己資金
三、合作側の状況紹介
企業名：鄭州博叡医学検査実験室有限会社
企業タイプ：その他の有限責任会社
統一社会信用コード：91410100 MA 44 A 4 H 449
法定代表者：呂恩福
登録資本金：3000万元人民元
登録住所：鄭州航空港区新港七路と梅河東路交差点鄭州衡豊科学創センター3工場9階
株式構造：
株主名持株比率引受出資額（万元）
河南省精確医学ビッグデータ有限会社611830
倪紅林20%600
呂恩福10%300
荊丹清9%270
経営範囲：
一般プロジェクト：診断技術、生物技術開発、技術コンサルティング、技術サービス及び技術譲渡；健康管理コンサルティング；医学検査科；臨床体液、血液専門；臨床微生物学専門；臨床化学検査専門；臨床免疫、血清学専門；臨床細胞分子遺伝学専門；病理科の専門；コンピュータソフトウェアの技術開発、技術サービス；コンピュータ情報システムのメンテナンス；試薬販売（可燃性爆発性及び危険化学品を除く）；一類二類三類医療機器（臨床検査分析機器、体外診断試薬）の技術開発、生産、販売；ソフトウェア開発；非医療機器設備及び部品、試薬、消耗品の生産、販売、コンサルティングとサービス（上記範囲の国家製限類を除く）；道路貨物輸送、貨物専用輸送（冷蔵鮮度保持）；法医物証鑑定0402三連体親権鑑定、0403二連体親権鑑定（常染色体STR及び性別検査に限る）（法によって承認されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）
関連関係：会社、会社の持株株主、実際の支配者、5%以上の株主、取締役、監事及び高級管理者とは関連関係がない。
鄭州博叡医学検査実験室有限会社は信用喪失被執行人に組み入れられていない。
四、協議の主な内容
会社は2022年5月30日に鄭州博叡医学検査実験室有限会社と「明徳河南生物科学技術有限会社に関する発起人協議」（以下「本協議」と略称する）に署名した主な内容は以下の通りである：（I）発起人の出資と株式比率
株主名または名称の納付状況
引受出資額（万元）出資方式出資時間
Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co.Ltd(002932) 510通貨2022年6月30日まで
鄭州博叡490通貨2022年6月30日まで
合計1000
（II）発起人の権利
1、協議双方は新設会社に投入された出資額が新設会社の納付資本額に占める割合によって所有者の資産権益を享受する。
2、協議双方は出資比率によって配当を分ける。会社を新設して資本を追加する場合、協議双方は優先的に出資を認めることができる。
3、協議双方は法によって新設会社への出資を譲渡することができる。
4、新設会社が設立できない場合、発起人の義務と責任を負う前提で、協議双方は納付した出資を回収する権利がある。
5、協議双方は、出資義務を履行しない、完全に履行しない、または適切に履行しない出資者と、新設会社の利益を故意または過失で損なった出資者に対して訴訟を起こし、相応の法律責任を負うよう要求する権利がある。
6、新設会社の取締役会は3人の取締役で構成され、そのうち Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co.Ltd(002932) は2人、鄭州博叡は1人を任命した。
7、会社を新設して監査役を1人設け、鄭州博叡が任命する。
8、会社を新設して社長、財務責任者を設置し、社長、財務責任者はいずれも Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co.Ltd(002932) 任命または社会招聘によって発生する。
9、会社が設立された後、法律と会社定款によって株主の各権利を享受する。
10、法律、行政法規によって与えられた他の権利。
（III）発起人義務
1、協議双方は会社を新設して登録した後、出資を引き戻してはならない。
2、新設会社が協議双方に発行した出資証明書は、無断取引と担保をしてはならず、社内配当の根拠としてのみ使用する。
3、株主双方はそれぞれの優位性を発揮して新設会社の発展に力を入れ、 Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co.Ltd(002932) は製品の研究開発、生産、登録とブランド麺の優位性を発揮し、鄭州博叡は自身の現地での市場とルートの優位性を発揮し、相対的に資源を集め、新設会社の発展を促進する。
4、双方は河南省内で排他義務を持ち、新設会社の存続期間中、協議双方は他の企業、会社または他の組織機構、個人と河南省で類似の協力を行ってはならず、河南省で新設会社と同業競争を構成する他の業務に従事してはならない。 Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co.Ltd(002932) 河南市場の製品は登録者製度の下での異郷生産と販売を行う準備があれば、新設会社でしか行うことができず、別の生産エンティティを生産してはならない。鄭州博叡は Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co.Ltd(002932) 以外の他のメーカーの生産許可を取得しても、新設会社でしか生産と販売ができず、他の生産実体を操作してはならない。
5、新設会社は独立して生産と販売ができる主体として、設立後、完備した販売製度体係を確立しなければならない。鄭州博叡は新設会社と協力して販売任務を完成する必要があり、そのすべての資源を十分に提供し、販売任務の完成を全力を尽くして保証しなければならない。
6、新設会社が航空港科学創センターに入居する住宅賃貸について及び享受できる家賃優遇政策について、鄭州博叡が関連手続きを行い、関連する証明書類を取得する。鄭州博叡は新設会社の登録成立日から20日以内に財産権者と新設会社の「鄭州航空港経済総合試験区例えば雲路と梅河路交差点鄭州航空港科学創センター2号棟1階建て住宅」に関する賃貸文書を取得することを約束した。新設会社と鄭州博叡内装費用の償却については、新設会社がこの賃貸文書と文書を発行した財産権者の関連権利証明を取得した後、関連協定に署名した。
7、協議双方が新設会社の設立過程において、故意または過失で会社の利益を侵害した場合、会社または他の出資者に賠償責任を負わなければならない。
8 Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co.Ltd(002932) は持株株主期間として、新設会社は上場会社の合併報告書の範囲内の主体であり、新設会社の管理と財務管理は証券監督管理委員会と取引所の上場会社の子会社に対する関連管理規定に符合しなければならない。鄭州博叡は Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co.Ltd(002932) と協力して上場会社の子会社に対する管理としなければならない。公開されていない場合、鄭州博叡は新設会社の財務及び経営管理情報などに対して秘密保持義務を遵守しなければならない。
（IV）違約責任
発起人は関連する法律法規に基づいて、本協議で約束された各義務を善意で全麺的に履行しなければならない。一方の発起人の違約によって本協議が履行できず、標的会社が設立できない場合、他の発起人は違約側に損害賠償を主張する権利がある。
（Ⅴ）その他
標的となる会社定款や他の文書には、法律法規以外の株主の権利を製限する条項は存在しない。本協議は発起人のために会社を設立する正式な契約であり、双方の発起人が署名または捺印した後に発効する。本契約に規定されていない事項については、双方は別途補充文書に署名することができ、この補充文書は本契約と分割できない全体であり、本契約と同等の法的効力を有する。
五、今回の対外投資の目的と会社への影響
今回の対外投資は会社の業務範囲を拡大し、会社の戦略配置を最適化し、会社の総合競争力をさらに高めるのに有利である。
今回の投資の資金源は会社の自己資金であり、会社の財務と経営状況に不利な影響を与えることはない。今回の対外投資は会社の戦略計画と経営発展の需要に符合し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在せず、会社の将来の財務状況と経営成菓に重大な影響を与えることはない。
六、今回の対外投資に存在するリスク
投資プロジェクトの実施前に、会社はすでに関連業務の後続経営状況について理解と分析を行い、判断したが、マクロ経済の運行、業界市場環境、業界政策と業務発展状況は不確実性があるため、他人との協力、産業に重大な変化が発生する可能性と収益の発生時間が不確定なリスクがある。
ここに公告します。
Wuhan Easy Diagnosis Biomedicine Co.Ltd(002932)
取締役会
2022年6月1日
