証券コード： Orient Group Incorporation(600811) 証券略称： Orient Group Incorporation(600811) 公告番号：2022067 Orient Group Incorporation(600811)
2021年年次株主総会の開催に関するお知らせ
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月23日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議を開催する基本状況（一）株主総会のタイプと2021年年度株主総会（二）株主総会の招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（四）現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年6月23日14時00分
開催場所：ハルビン市南岡区花園街235号東方ビル17階ビデオ会議室
（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始時間：2022年6月23日より
2022年6月23日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募については触れない。二、会議の審議事項今回の株主総会の審議議案及び投票株主のタイプ
投票株主タイプ番号議案名A株株主
非累積投票議案
1「2021年度取締役会活動報告」√
2「2021年度監事会活動報告」√
3「信用減損損失と資産減損損失の計上に関する議案」√
4「2021年度財務決算報告」√
5「2021年年次報告及び要約」√
6「2021年度利益分配案」√
7「会計士事務所の再雇用に関する議案」√
8「2022年度非独立取締役報酬案に関する議案」√
9「会社の2022年度監査役報酬の確定に関する議案」√
102022年度の非関連金融機関の融資枠を予想する議案について」√
112022年度の保証額の見通しに関する議案」√
12. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の日常関連取引額の見通しに関する議案」√
12.01関連者への商品購入√
12.02関連者への商品販売√
12.03関連者への住宅及び設備の賃貸√
12.04関係者を受け入れて港とその他のサービスを提供する√
12.05保理業務√
132022年度に関連銀行で預金ローン業務を展開する予定について及び日常√
関連取引の議案』
14「遊休自己資金を使用して財テク製品を購入する予定額に関する議案」√
15「登録資本の変更及び会社定款の改訂に関する議案」√
16「会社と Orient Group Incorporation(600811) 財務有限責任会社が金融服に署名し続けることについて√
務枠組み協議及び関連取引議案』
17「子会社が和解協議に署名する補充協議に同意する議案について」√
18「持株株主への担保提供に関する議案」√
「 Orient Group Incorporation(600811) 独立取締役2021年度叙職報告」と「 Orient Group Incorporation(600811) 取締役会審計委員会2021年度職責履行状況報告」を聴取する。1、各議案が披露された時間と披露メディア
上記の1、3-8、10-14の議案はすでに会社が2022年4月29日に開催した第10回取締役会第21回会議で審議され、2、9の議案はすでに会社が2022年4月29日に開催した第10回監事会第12回会議で審議され、第15-18の議案はすでに会社が2022年5月30日に開催した第10回取締役会第23回会議で審議された。
具体的には、2022年4月30日と2022年6月1日に上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。「上海証券報」、「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」が発表した関連公告。2、特別決議議案：11、15、183、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：3、6-9、11-16、184、関連株主の採決回避に関する議案：12.03、13、16、18
採決を回避すべき関連株主名：張雄大、 Orient Group Incorporation(600811) 有限会社、チベット東方潤瀾投資有限会社5、優先株株主が採決に参加する議案：三、株主総会の投票注意事項に触れない（一）当社株主が上海証券取引所の株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合取引システムの投票プラットフォーム（指定取引の証券会社取引端末を通じて）にログインして投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.）にログインすることもできます。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。（三）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（一）株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記
本の会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Orient Group Incorporation(600811) Orient Group Incorporation(600811) 20226/16
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。（三）会社が雇った弁護士。（四）その他の人員五、会議登記方法1、会議に出席する条件に符合する自然人株主は本人の有効身分証明書、株主口座カードを持たなければならず、授権代理人は本人の有効身分証明書、授権依頼書（様式は添付ファイルを参照）、委託人株主口座カードを持たなければならない。法人株株主は、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書または法定代表者が署名した授権依頼書、株主口座カードおよび出席者の有効な身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。異郷の株主はファックスや手紙で登録することができます。
2、登録時間：2022年6月22日午前9：00-11：30、午後14：00-16：30。
3、登録場所：ハルビン市南岡区花園街235号東方ビル16階取締役会事務室。4、連絡先：丁辰。5、連絡先電話/ファックス：04515366028。六、その他の事項は現場で会議に出席する者の食事と宿泊、交通費は自弁する。ここに公告します。
Orient Group Incorporation(600811) 取締役会2022年6月1日添付1：委任状準備書類の授権提案今回の株主総会の取締役会決議
別添1：授権委任書
委任状
Orient Group Incorporation(600811) ：
2022年6月23日に開催される貴社の2021年年次株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1「2021年度取締役会活動報告」
2「2021年度監事会活動報告」
3「信用減損損失と資産減損損失の計上に関する議案」
4「2021年度財務決算報告」
5「2021年年度報告及び要約」
6「2021年度利益分配案」
7「会計士事務所の再雇用に関する議案」
8「2022年度非独立取締役報酬案に関する議案」
9「会社の2022年度監事報酬の確定に関する議案」
102022年度の非関連金融機関の融資枠に関する議案」
112022年度の保証額の見通しに関する議案」
12. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度の日常関連取引額の見通しに関する議案」12.01関連者への商品購入12.02関連者への商品販売12.03関連者への住宅及び設備の賃貸
12.04関係者による港及びその他のサービスの提供を受ける12.05保理業務
132022年度に関連銀行における預貸業務の展開及び日常関
連合取引の議案
14「遊休自己資金を使用して財テク製品を購入する予定額に関する議案」
15「登録資本の変更及び会社定款の改訂に関する議案」
16「会社と Orient Group Incorporation(600811) 財務有限責任会社が金融服に署名し続けることについて」
務枠組み協議及び関連取引議案』
17「子会社が和解協議に署名する補充協議に同意する議案について」
18「持株株主への担保提供に関する議案」
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
