Orient Group Incorporation(600811)
規約
（2022年改訂）
2022年6月
ディレクトリ
第一章総則……1第二章経営趣旨と範囲……2
第三章株式……2
第一節株式発行……2
第二節株式の増減と買い戻し……3
第三節株式譲渡……5第四章株主と株主総会……6
第一節株主……6
第二節株主総会の一般規定……8
第三節株主総会の招集……11
第4節株主総会の提案と通知……12
第5節株主総会の開催……14
第6節株主総会の採決と決議……17第五章取締役会……21
第一節取締役……21
第二節取締役会……24第六章総裁及びその他の高級管理職……28第七章監事会……30
第一節監事……30
第二節監事会……31第八章財務会計製度、利益分配と監査……33
第一節財務会計製度……33
第二節内部監査……36
第三節会計士事務所の招聘……37第九章通知と公告……37
第一節のお知らせ……37
第二節公告……38第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……38
第一節合併、分立、増資と減資……38
第二節解散と清算……40第十一章定款を改正する……42第十二章附則……42
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）とその他の関連規定に基づいて、本規約を製定する。
第二条会社は「中華人民共和国株式会社規範意見」とその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社（以下「会社」と略称する）である。「会社法」が公布された後、会社は関連規定に従って、「会社法」と照らし合わせて規範化し、法に基づいて再登録手続きを履行した。
黒龍江省体改委の黒体改字（1992）年の第417号文の許可を得て、会社は社会募集方式で設立された。黒龍江省工商行政管理局に登録登録し、営業許可証を取得した。統一社会信用コード：9123019926965908 A。
第三条会社は1990年2月に中国人民銀行黒龍江省支店の許可を得て、初めて社会公衆に人民元普通株3500万株を発行し、1994年1月6日に上海証券取引所に上場した。
第四条会社登録名： Orient Group Incorporation(600811)
ORIENT GROUP.INCORPORATION
第五条会社の住所：ハルビン市南岡区長江路368号経開区ビル第9階901室、郵便番号：150090。
第六条会社の登録資本金は人民元3659150735元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条会社の法定代表者は董事長または総裁が務め、具体的な責任者は董事会の3分の2以上の董事の採決によって確認され、法によって登録される。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条当社の定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総裁とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総裁とその他の高級管理者を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副総裁、取締役会秘書、財務責任者を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第12条会社の経営趣旨：社会のために各種の良質な製品と社会サービスを提供し、最適な社会効菓を創造する。株主の合法的権益、国の増収を確実に保障する前提の下で、企業の実力を絶えず強化し、株式製企業の優位性を発揮し、国を豊かにし、経済を振興するよう努力している。
第13条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲：許可項目：食品生産支店経営；食糧加工食品の生産支店経営；豆製品製造支店経営；農作物の種子経営支店経営；職業仲介活動。一般プロジェクト：食糧購入；貨物の輸出入技術輸出入；対外請負工事不動産管理；軽質建築材料の販売；建築材料の販売；建築工事用機械の販売；家具販売金属製品の卸売；衛生衛生設備の販売；金属材料の販売；新材料技術の開発；穀物販売穀物栽培支店経営；企業本部管理；食用 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 初加工支店経営。
第三章株式
第一節株式発行
第14条会社の株式は株式の形式をとる。
第15条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を表示する。
第17条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に集中的に保管されている。
第18条会社の発起人は Orient Group Incorporation(600811) 実業株式会社で、買収した株式数は3000万株である。
第19条会社の株式総数は3659150735株で、会社の株式構造は普通株（A株）3659150735株である。
第20条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、保証、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第21条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）積立金で株式資本金を増加させる；
（Ⅴ）社会に転換社債を発行し、株式転換形式で株式を増加する。
1.会社は「会社法」とその他の関連法規に基づいて転換社債を発行することができ、会社が転換社債を発行するには株主総会が決議しなければならない。決議の内容には、発行規模、転株価格の確定と調整原則、債券金利、転株期限、返済利息の期限と方式、償還条項と再販条項、元株主への分配手配、資金使途の募集が含まれているが、これに限らない。
2.転換社債の株式転換プログラムと手配は上海証券取引所の規定に従って実行する。
3.会社は関連情報開示の規定に従って、転換社債が株式に転換することによる株式変動状況を社会に公表し、関連法律、行政法規の規定に基づいて毎年の年検期間に、工商行政管理部門に登録資本の変更登記を申請した。
（Ⅵ）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第22条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第23条会社は以下の状況の下で、法律、行政法規、部門規則と本定款の規定によって、当社の株式を買収することができる。
（I）会社の登録資本を減らす；
（II）自社株を保有する他社との合併；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主が株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社に株式の買収を要求した場合。
（Ⅴ）株式を転換会社が発行する転換社債に使用する。
（Ⅵ）会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要です。
上記の場合を除いて、会社は当社の株式を売買する活動をしません。
第24条会社が当社の株式を買収するには、次のいずれかの方法を選択して行うことができます。
（I）証券取引所の集中競売取引方式
（II）契約方式；
（III）中国証券監督管理委員会が認めた他の方法。
会社は第23条第1項（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第25条会社が第23条第1金第（I）項、第（II）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は第23条第1項（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経なければならない。
会社は第23条第1項の規定によって当社の株式を買収した後、この条第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。この条第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。この条第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
会社が当社の株式を買収する場合は、「中華人民共和国証券法」の規定に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。
第三節株式譲渡
第26条会社の株式は法によって譲渡することができる。
第27条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第28条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行された株式は、会社の株式が証券取引所に上場して取引された日から1年間譲渡できません。
会社の取締役、監事、高級管理者は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡される株式はその保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない。保有する当社株式は、会社株式の上場取引の日から1年間譲渡できません。上記の人員は退職してから半年以内に、所有している当社の株式を譲渡してはならない。
買収者は、自社の発行済み株式を他人と共同で保有したり、合意、その他の手配を通じて自社の持株株主または実際の支配者になったりした後、その保有する自社株式を5年間譲渡してはならない。
第二十九条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式を購入後6ヶ月以内に販売し、または販売後6ヶ月以内にまた購入することにより、得られた収益は当社の所有となり、当社の取締役はその得られた収益を回収する。しかし、証券会社がアフターサービスの残りの株式を購入して5%以上の株式を保有している場合、この株式を販売するのは6ヶ月の時間製限を受けません。
会社の取締役会が前項の規定に従って実行しない場合、株主は取締役会に30日以内に実行することを要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に実行されていない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が第1項の規定に従って実行しない場合、責任のある取締役は法によって連帯責任を負う。第四章株主と株主総会
第一節株主
第30条会社は証券登記機構が提供した証憑に基づいて株主名簿を作成し、株主名簿は株主が会社の株式を保有していることを証明する十分な証拠である。株主はその保有株式の種類によって権利を享有し、義務を負う。同じ種類の株式を持つ株主は、同じ権利を享受し、同じ義務を負う。
第31条会社が株主総会を開き、配当金を分配し、清算し、その他株主の身分を確認する必要がある行為に従事する場合、取締役会または株主総会の招集者が株式登記日を確定し、株式登記日が終了した後に登録された株主は関連権益を享受する株主である。
第32条会社の株主は以下の権利を享有する。
（I）その保有する株式のシェアによって配当とその他の形式の利益分配を獲得する。
（II）法によって株主総会に株主代理人を要請、招集、司会、参加または任命し、相応の議決権を行使する。
（III）会社の経営に対して監督を行い、提案または質問を提出する；
（IV）法律、行政法規及び本規約の規定に従って、その保有する株式を譲渡、贈与または質的に押下する。（8548）本規約、株主名簿、社債控え、株主総会議事録、取締役会会議決議、監事会会議決議、財務会計報告書を調べる。
（Ⅵ）会社が終了または清算する場合、その保有する株式のシェアによって会社の残りに参加する。
