証券コード： Orient Group Incorporation(600811) 証券略称： Orient Group Incorporation(600811) 公告番号：2022063 Orient Group Incorporation(600811)
金融サービス枠組み協議及び関連取引公告の署名について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述がないことを保証します。
あるいは重大な漏れがあり、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要な内容：株主総会の審議を提出する必要があるかどうか：はい。関連取引内容と上場会社への影響：会社は Orient Group Incorporation(600811) 財務有限責任会社（以下「東方財務会社」と略称する）と「金融サービスフレームワーク協議」を締結し、東方財務会社が会社と合併報告書の範囲内の子会社に金融サービスを提供し、資金決済、預金、総合信用供与、委託ローンなどの業務を含むが、これらに限らない。会社と合併報告書の範囲内の子会社の日常経営資金管理効率を高め、融資コストと融資リスクを下げることに有利である。関連業務の取引限度額は会社の実際の需要に符合し、金融サービス価格は市場定価の原則に従い、会社と株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の財務と経営業務の独立性に影響を与えず、会社は関連取引によって東方財務会社に依存することはない。
2022年5月26日現在、会社と合併報告書の範囲内の子会社は Orient Group Incorporation(600811) 財務有限責任会社の預金残高2301531万元、融資残高19055535万元である。
一、関連取引の概要
（I）関連取引履行の審議手順
1、取締役会審議プログラム
Orient Group Incorporation(600811) （以下「会社」と略称する）が2019年6月28日に関連先 Orient Group Incorporation(600811) 財務有限責任会社（以下「東方財務会社」と略称する）と署名した「金融サービスフレームワーク協議」の有効期限が満了することを考慮して、会社は東方財務会社と「金融サービスフレームワーク協議」に署名する予定です。会社は2022年5月30日に第10回取締役会第23回会議を開き、7票の賛成、0票の反対、0票の棄権審議で「会社と Orient Group Incorporation(600811) 財務有限責任会社が金融サービス枠組み協議及び関連取引に署名し続けることに関する議案」を可決した。取締役会はこの議案を審議する際、関連取締役は採決を回避した。今回の「金融サービス枠組み協議」に署名する事項は、会社の2021年年度株主総会の審議に提出しなければならず、関連株主は株主総会で関連議案の採決を回避する。株主総会に提出して会社の経営陣に関連協定を署名させる。今回署名された「金融サービス枠組み協議」の有効期限は2021年の年次株主総会の審議通過日から3年間である。
東方財務会社は当社の持株株主である Orient Group Incorporation(600811) 有限会社の持株子会社であり、当社の関連先であり、今回の取引は関連取引を構成し、関連取締役の方灏氏、劉怡氏は本議案に対して採決を回避した。
今回の関連取引は「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しない。2、独立取締役の「金融サービス枠組み協議」署名に関する事前承認意見
「 Orient Group Incorporation(600811) 財務有限責任会社（以下「東方財務会社」と略称する）は合法的で有効な「金融許可証」、「営業許可証」を持ち、比較的に完備した合理的な内部製御製度を確立し、会社と東方財務会社が展開する各金融業務はすべて「金融サービスフレームワーク協議」の範囲内で行われ、関連取引は公平、公正、公開の定価原則に従っている。会社や株主の利益を損なうことはなく、会社の独立性に影響を与えることはありません。私たちは今回の関連取引事項を取締役会の審議に提出することに同意します。」
3、独立取締役の「金融サービス枠組み協議」の署名に関する独立意見
「1 Orient Group Incorporation(600811) 財務有限会社（以下「東方財務会社」と略称する）は長期にわたって会社と合併報告書の範囲内の子会社に便利で良質な金融サービスを提供し、会社の主要業務の日常資金決済需要を満たし、支払いの安全と決済効率を向上させた。会社は東方財務会社を通じて中国人民銀行の農業産業手形割引の支持を得て、融資効率を高めて融資コストを下げて、しかも関連取引はすべて《金融サービスフレームワーク協議》の約束範囲内で行って、金融サービス価格は市場定価の原則に従う上で優遇を与えて、そのため関連取引は必要性と公正性を備えて、会社と株主の利益を損なう情況は存在しません。
2、会社と東方財務会社の間の業務関係は会社の独立性に影響しない。会社はすでに「リスク処置事前案」を製定し、金融業務リスク防止と処置指導グループを設立し、東方財務会社の金融業務リスク防止と処置の仕事を組織し、実行可能性を備えている。会社はすでに東方財務会社のリスク持続評価報告書を発行し、東方財務会社は業務を展開する関連資質を備えており、東方財務会社のリスク管理に重大な欠陥があることは発見されていない。
3、取締役会がこの事項を審議する時、関連取締役は採決を回避し、審議と採決の手順は「会社法」、「証券法」などの関連法律、法規及び会社の「定款」の規定に合緻する。
以上のことから、今回の関連取引事項に同意し、株主総会の審議に提出します。」
4、取締役会審計委員会の「金融サービス枠組み協議」の署名に関する書面審査意見
「会社と合併報告書の範囲内の子会社が Orient Group Incorporation(600811) 財務有限責任会社（以下「東方財務会社」と略称する）で預金ローンなどの業務を展開する主な目的は、会社の主な業務である現代農業と健康食品産業プレート業務の融資と日常資金の決済需要を満たすことであり、東方財務会社は資金、ネットワークとサービス麺での自身の優位性を十分に発揮し、会社と合併報告書の範囲内の子会社に対して全麺化、個性化、良質、直接を提供する。
便利な金融サービスは、会社が融資コストを下げ、資金の使用効率を高めるのに有利である。関連取引は公平、公正、誠実の原則に従い、取引方式は市場規則に符合し、会社の株主の利益を損なう行為は存在しない。私たちは会社と東方財務会社が金融サービス枠組み協議及び関連取引事項に署名し、取締役会の審議に提出することに同意します。」
（II）前回の関連取引の予想と実行状況
関連取引関連前年（前回）の同類業の予想金額と実
易類他人の予想金額の前年（前回）実際の発生金額務の割合に金額差が発生する
大きな原因
関連東方日預金残高2021年12月31日現在、会社と合併
財務公財務は人民報告書の範囲内の子会社の東方財務会社61.46%の実際の預金ローンを超えない。
司預金会社は30億元です。
預金残高は27217014万元です。金額は業によって
関連東方年総合与信は2021年12月31日までで、会社の東方務需要は確定した。
財務公財務が人民財務会社の融資残高を超えないのは人民元12.08%
司ローン会社は30億元です。22725000万元です。
（III）今回の日常関連取引の予想金額とカテゴリ
関連取引類関連者の今回の予想金額は、同類の業務と関連者が累計して発生した取引金額を占めている。
ひれい
関連財務東方財日の預金残高は2022年5月26日現在、会社と合併報告書の範囲内で会社の預金事務会社は30億元を超えていない。67.74%の子会社の東方財務会社における預金残高は2301531万元である。
関連財務の東方財年総合与信は15.95%を超えない2022年5月26日までに、会社は東方財務会社の融会社のローン事務会社で30億元を過ごした。資本残高は人民元19055535万元である。
二、関連先の紹介
（I）関係者基本状況
Orient Group Incorporation(600811) 財務有限責任会社、社会統一信用コード91230103 Zhejiang Viewshine Intelligent Meter Co.Ltd(002849) 447 Y、登録資本金30000万元、法定代表者姜建平、住所：黒龍江省ハルビン市南岡区花園街235号。経営範囲：（I）メンバー会社に対して財務と融資顧問、信用鑑証及び関連するコンサルティング、代理業務を行う；（II）メンバー会社に協力して取引代金の受取を実現する；（III）承認された保険代理業務；（IV）メンバー単位に保証を提供する；（Ⅴ）メンバー会社間の委託ローン及び委託投資を取り扱う；（Ⅵ）メンバー単位に対して手形引受と割引を行う；（8550）メンバー部門間の内部振替決算及び相応の決算、清算方案の設計を処理する；（8551）メンバー単位の預金を吸収する；（8552）メンバー会社に対してローン及び融資賃貸を行う；（Ⅹ）同業の解体に従事する；（十一）メンバー単位製品の消費信用、買い手信用と引受メンバー単位の企業債券業務。
2021年12月31日現在、東方財務会社は監査資産総額96731844万元、純資産
32378888万元；2021年に営業収入954480万元、純利益475673万元を実現した。
2022年3月31日現在、東方財務会社の未監査資産総額は85107926万元、純資産は32460643万元である。2022年1四半期に営業収入144257万元、純利益838.01万元を実現した。（II）関連関係
東方財務会社は当社の持株株主である Orient Group Incorporation(600811) 有限会社の持株子会社であり、同時に当社は東方財務会社の30%の株式を保有している。本公告の公開日までに、東方財務会社の株主状況は以下の通りである。
株主名引受出資額（万元）持株比率（%）
Orient Group Incorporation(600811) 有限会社166 Nanjing Sanchao Advanced Materials Co.Ltd(300554) 333
Orient Group Incorporation(600811) 90000 300000
Orient Group Incorporation(600811) 産業発展有限会社43700145667
合計3 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 00000
三、「金融サービス枠組み協議」の主な内容
甲： Orient Group Incorporation(600811)
乙： Orient Group Incorporation(600811) 財務有限責任会社
乙の金融サービスプラットフォームの優位性を十分に発揮し、甲とその合併報告書の範囲内の子会社に全麺化、個性化、良質、直接的で便利な金融業務サービスを提供するために、甲乙双方は友好協力、相互支持の原則に基づいて、中華人民共和国の関連法律、法規の規定に基づいて、金融サービスの枠組み協議を達成し、具体的な内容は以下の通り：
（I）サービス業務範囲
乙が有する金融サービス資格に対して、乙は甲とその合併報告書の範囲内の子会社（以下「甲」と総称する）の需要に基づいて、甲に以下の金融業務サービスを提供し、具体的な業務処理において、双方は各業務の法律法規と関連規定に基づいて共同で協議して処理する。取り扱い業務範囲は以下のとおりです。
1、資金決済サービス；
2、預金業務；
3、総合信用供与業務（ローン、割引、引受、保理などを含む）；
4、保証業務を提供する；
5、ローン業務を委託する；
6、保険業務を代行する；
7、財務融資顧問、信用鑑識及び関連するコンサルティング、代理業務。
（II）サービス業務規模
甲乙双方は、乙が甲に対して処理した業務取引限度額は甲乙双方の実際の状況によって定めなければならないことを確定し、行った業務の取引限度額の原則は以下のように設定する。
1、乙は甲に資金決済業務を提供する；
2、甲の乙の日預金残高は人民元30億元を超えない；
3、乙は甲に年間30億元の総合信用を与える；
4、乙は毎年甲に保証残高を提供し、人民元30億元を超えない。
（III）業務定価基準と原則
乙は国の関連法律、法規に規定された関連金融サービス価格に基づいて甲に優遇を与えることを承諾する：
1、乙は甲に決済業務手数料を取らない；
2、預金金利は中国人民銀行が規定した同期預金金利を下回らない。
3、乙が甲に発行したローン金利は中国人民銀行が規定した同期ローン金利より高くない；
4、乙が甲に手形割引金利を提供するのは手形市場の同期平均割引金利より高くない；
5、乙が甲のために処理した委託貸付手数料は市場の公正価格より高くない；
6、乙は甲に保証を提供して手数料を取らない；
7、乙は甲に財務融資顧問、信用鑑証及び関連するコンサルティング、代理業務費用を市場の公正価格より高くないことを提供する。
（IV）乙の経について
