Sinotrans Limited(601598) 2022年第1回A株カテゴリ株主総会と2022年第1回H株カテゴリ株主総会決議公告

証券コード： Sinotrans Limited(601598) 証券略称： Sinotrans Limited(601598) 公告番号：2022029号 Sinotrans Limited(601598) 2022年第1回A株カテゴリ株主総会と2022年第1回H株カテゴリ株主総会決議公告当社取締役会と全取締役は本公告内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要な内容の提示：今回の会議に否決議案があるかどうか：一つもない、会議の開催と出席状況（一）株主総会の開催時間：2022年5月31日（二）株主総会の開催場所：北京市朝陽区安定路5号院10号棟外運ビルB座11階1号会議室（三）会議に出席した普通株式株主と議決権回復の優先株株主及びその保有株式状況：1、2022年第1回A株種別株主総会に出席した株主と代理人人数33会議に出席した株主が議決権を保有する株式総数（株）4157164618会議に出席した株主が保有する議決権株式数が会社A株の議決権保有株式総数に占める割合（%）791454 2、2022年の第1回H株カテゴリ株主総会に出席した株主と代理人人数1会議に出席した株主が議決権を持つ株式総数（株）1145740261会議に出席した株主が持つ議決権株式数が会社H株の議決権を持つ株式総数に占める割合（%）（四）議決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定に合緻するかどうか、大会の司会状況など Sinotrans Limited(601598) （「会社」と略称する）2022年第1回A株カテゴリ株主総会と2022年第1回H株カテゴリ株主総会は現場とネット投票方式を採用して開催され、「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「会社定款」の規定に符合している。今回の株主総会は会社の取締役会が開催され、董事長の王宏氏が主宰した。（五）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況1、会社の在任取締役11人、出席9人、理事長王宏氏、副理事長宋徳星氏、執行役員宋嵘氏、非執行取締役劉威武氏と江艦氏、独立取締役王泰文氏、孟炎氏、宋海清氏と李倩氏が今回の株主総会に出席した。非執行役員の鄧偉棟氏と許克威氏は別の仕事の手配で今回の株主総会に出席できなかった。2、会社の在任監事は5人で、3人に出席し、監事の寇遂奇氏、範肇平氏と王生雲氏は今回の株主総会に出席し、監事会主席の黄必烈氏と監事の週放生氏は別の仕事の手配で今回の株主総会に出席できなかった。3、会社の取締役会秘書の李世基さんは今回の株主総会に出席した。他の一部の役員が今回の株主総会に列席した。二、議案審議状況（I）2022年第1回A株カテゴリ株主総会1、議案名称：H株株式の買い戻しを申請する一般的な授権に関する議案審議結菓：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数割合（%）A株41567028879998884617310.0120 0.0000上記議案は特別決議案である。今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の2/3以上が通過した。（II）2022年第1回H株カテゴリ株主総会1、議案名：H株株式の買い戻しを申請する一般的な授権に関する議案の審議結菓：採決状況：株主タイプは棄権に反対する票数割合（%）に同意する票数割合（%）H株113725929261992598820400000.716027700000.0242上記議案は特別決議案であり、今回の株主総会に出席する有効議決権株式総数の2/3以上が通過した。三、弁護士証人状況1、今回の株主総会証人の弁護士事務所：北京市嘉源弁護士事務所弁護士：譚四軍、黄宇聡2、弁護士証人結論意見：会社の今回の年度株主総会、A株カテゴリ株主総会、H株カテゴリ株主総会の召集、開催プログラム、召集者と会議出席者の資格及び採決プログラムは関連法律、法規、規範的な文書及び「会社定款」の規定は、採決結菓が合法的で有効である。四、書類目録1 Sinotrans Limited(601598) 2022年第1回A株種別株主総会と2022年第1回H株種別株主総会の決議に備える；2、北京市嘉源弁護士事務所は Sinotrans Limited(601598) 2021年度株主総会、2022年第1回A株カテゴリ株主総会、2022年第1回H株カテゴリ株主総会に関する法律意見書 Sinotrans Limited(601598) 2022年5月31日