証券コード： Dazzle Fashion Co.Ltd(603587) 証券略称： Dazzle Fashion Co.Ltd(603587) 公告番号：2022029 Dazzle Fashion Co.Ltd(603587) 2021年年次株主総会決議公告当社取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。重要な内容：今回の会議に否決議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況（一）株主総会の開催時間：2022年5月31日（二）株主総会の開催場所：上海市普陀区丹巴路28弄1-2号旭輝世紀広場8号棟、現場で通信方式を結合して会議に出席する普通株株主と議決権を回復する優先株株主とその保有株式状況：1、会議に出席する株主と代理人の数192、会議に出席する株主が議決権を持つ株式の総数（株）3714568673、会議に出席する株主が持つ議決権株式の数が会社の議決権のある株式の総数に占める割合（%）773125（四）の採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。疫病防止の需要を考慮して、今回の会議は現場とネット通信を結合する方式で開催され、会議の採決は現場方式（通信方式を含む）とネット投票を結合する方式を採用した。今回の会議の召集、開催プログラムは「会社法」などの関連法律法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合している。会議は理事長の馬瑞敏さんが司会します。（五）会社の取締役、監事と取締役会の秘書の出席状況1、会社の在任取締役9人、出席9人；2、会社の在任監事3人、出席3人；3、会社の副社長兼取締役会秘書の田霖さんは今回の株主総会に出席した。社長の馬瑞敏さん、副社長の馬麗敏さん、副社長の馬姝敏さんと財務総監の張俊さんが今回の会議に列席した。二、議案審議状況（一）非累積投票議案1、議案名称：会社の2021年年次報告及びその要旨に関する議案審議結菓：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数割合（%）A株3711313099991369400.0018 008592、議案名称：会社の2021年度取締役会活動報告に関する議案審議結菓：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数（割合%）票数（割合%）A株3711192699990911444 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 323158008713、議案名称：会社2021年度監事会活動報告に関する議案審議結菓：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数（割合%）A株37111926999909114440038323158008714、議案名称：会社の2021年度財務決算報告に関する議案審議結菓：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数（割合%）票数（割合%）A株3711192699990911444 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 323158008715、議案名：会社が遊休募集資金の一部を使用して現金管理を行う議案の審議結菓について：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数（割合%）票数（割合%）A株371437887999948189800.0052 0 0.0006、議案名：会社が遊休資金の一部を使用して現金管理を行う議案の審議結菓について：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数（割合%）票数（割合%）A株36784971299028936071550.9711 0 0.0007、議案名：会社の2021年度利益分配事前案に関する議案審議結菓：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数（割合%）票数（割合%）A株37145446679999932400 0.0007 0 0.0008、議案名：会社役員の確認、監査役2021年度報酬及び2022年度報酬案の議案審議結菓：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数（割合%）A株371437887999948189800.0052 0 0.0009、議案名称：2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案審議結菓：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数（割合%）票数（割合%）A株370917998998549918400.02474470380.1204（二）累積投票議案採決状況1、会社の取締役会の交代選挙及び第4回取締役会の非独立取締役候補を指名する議案議案番号議案名の得票数が会議に出席する有効議決権に占める割合（%）10.01選挙馬瑞敏女史を第4回取締役会非独立取締役に選出するかどうか371302056999583は10.02馬麗敏女史を第4回取締役会非独立取締役に選出する371 Inner Mongolia Furui Medical Science Co.Ltd(300049) 999577は10.03馬姝敏女史を第4回取締役会非独立取締役に選出する371 Guangdong Xiongsu Technology Group Co.Ltd(300599) 99577は10.04選挙江瀛先生を第4回取締役会非独立取締役に選出する371 Gaona Aero Material Co.Ltd(300034) 999577は10.05馬芸芯女史を第4回取締役会に選出する非独立取締役371 Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) 99577は10.06選挙田霖氏が第4回取締役会の非独立取締役371270030の999497は2、会社の取締役会の交代選挙及び第4回取締役会の独立取締役候補を指名する議案の議案番号に関する議案名の得票数が会議に出席する有効議決権に占める割合（%）11.01選挙に当選したかどうか石維磊さんを第4回取締役会独立取締役371422391999911は11.02張純さんを第4回取締役会独立取締役3714223919999911は11.03選挙李海波さんを第4回取締役会独立取締役3714223919999911は3、会社監事会の交代選挙及び第4回監事会の株主代表監事候補を指名する議案議案の議案番号議案名の得票数が会議に出席する有効議決権に占める割合（%）について12.01選挙趙麗女史を第4回監事会の株主代表監事370964347998674に当選するかどうかは12.02第4回監事会の株主代表監事370 Jiangxi Tianli Technology Inc(300399) 99577に選出するかどうかは（3）重大な事項に関連している。5%以下の株主の採決状況議案番号議案名同意反対棄権票数割合（%）票数（割合%）票数（割合%）5会社が一部の遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに関する議案4237887995541189800.4459 0 0.0006会社が一部の遊休自己資金を使用して現金管理を行うことに関する議案649712152636607155847374 0 0.0007会社の2021年度利益分配事前案に関する議案425446799943624000.0564 0 0.0008会社の取締役の確認、2021年度報酬及び2022年度報酬案を監事する議案4237887995541189800.4459 0 0.0092022年度会計士事務所の再雇用に関する議案37179898934091840215744470381050171.01馬瑞敏女史を第4回取締役会非独立取締役4102056936321002選挙馬麗敏女史を第4回取締役会非独立取締役41000499631611003選挙馬姝敏女史を第4回取締役会非独立取締役41 Qingdao Doublestar Co.Ltd(000599) 631631004江瀛氏を第4回取締役会非独立取締役41000349631571.05に選出馬芸芯氏を第4回取締役会非独立取締役41000349631571.06に選出田霖氏を第4回取締役会非独立取締役407009561091.01に選出石維磊氏を第4回取締役会独立取締役42239922601102に選出張純氏を第4回取締役会独立取締役42231999に選出した。22601103選挙李海波氏は第4回取締役会の独立取締役4223992260（4）議案採決に関する状況について、今回の株主総会議案5、議案6、議案7、議案8、議案9、議案10、議案11が中小投資家に対して単独で計算されたことを説明した。
三、弁護士立会い状況1、今回の株主総会立会いの弁護士事務所：上海市錦天城弁護士事務所弁護士：ゴ侃、徐隽文2、弁護士立会い結論意見：会社の今回の株主総会の召集と開催プログラム、召集者資格、会議出席者資格及び採決プログラムなどは、「会社法」「上場会社株主総会規則」などの法律、法規、規則とその他の規範的な文書及び「会社定款」の関連規定は、今回の株主総会の採決結菓が合法的で有効である。四、書類目録1、会議に出席した取締役と記録者の署名を経て、取締役会の印鑑を押した株主総会決議；2、証人の弁護士事務所主任が署名し、公印を押した法律意見書。 Dazzle Fashion Co.Ltd(603587) 2022年6月1日
