1証券コード： Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) 証券略称：＊ Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) 番号：202216号＊ Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) 取締役会決議公告当社取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。＊ Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) 第12回取締役会第8回会議は2022年5月31日に通信方式で開催され、会議は取締役6名、自ら取締役6名に出席し、会社全体の取締役が出席し、採決しなければならない。会社の監事、役員が会議に列席した。今回の会議の招集、開催プログラムは法律、法規、会社定款の規定に合緻している。会議は会社の理事長李景偉氏が主宰し、決議を審議し、採択した。一、会社の2022年度融資計画に関する議案；この議案は6票が同意し、0票が反対し、0票が棄権した。（詳しくは2022年6月1日に発表された202217号公告を参照。）二、会社の2022年度保証計画に関する議案；この議案は6票が同意し、0票が反対し、0票が棄権した。（詳しくは2022年6月1日に発表された202218号公告を参照。）三、2021年年度株主総会の開催に関する議案；この議案は6票が同意し、0票が反対し、0票が棄権した。（詳しくは2022年6月1日に発表された202219号公告を参照。）調査資料：1、第12回取締役会第8回会議決議；2、独立取締役の意見。ここに公告します。 Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) 取締役会2022年6月1日
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