証券コード： Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) 証券略称： Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) 公告番号：2022019 Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) 2021年度株主総会の開催に関する通知当社取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要な内容：株主総会の開催日：2022年6月23日の日本次株主総会で採用されたインターネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システム一、会議を開催する基本的な状況（一）株主総会のタイプと今回の2021年度株主総会（二）株主総会の招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（四）現会議の開催日、時間と場所の開催日時：2022年6月23日14時00分開催場所：上海市寧波路1号申華金融ビル6階（5）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システムネット投票開始時間：2022年6月23日から2022年6月23日まで上海証券取引所ネット投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会開催当日の取引時間帯、9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラムは融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票に関連し、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主公募に関する投票権はない。二、会議審議事項今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ番号議案名称投票株主タイプA株株主非累積投票議案1 2021年度取締役会報告√2 2021年度監事会報告√3 2021年年度報告と2021年年度報告要約√4 2021年度利益分配案√5 2021年度財務決算報告と2022年度財務予算報告√6会社の2022年度日常関連取引の議案√7衆華会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年の年審及び内製監査会計士事務所として再雇用する議案√8会社の2022年度融資計画に関する議案√9会社の2022年度保証計画に関する議案√1、各議案が公開された時間と公開メディアの上記議案はすでに会社の第12回取締役会の第6回及び第8回会議で審議され、可決された。詳しくは2022年3月31日と6月1日の「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」及び上海証券取引所のウェブサイトwww.sseを参照。com.cn.。2、特別決議議案：なし。3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：4、6、7、9。4、関連株主の採決回避に関する議案：6。採決を避けるべき関連株主名：華晨自動車グループホールディングス有限会社、遼寧正国投資有限会社、遼寧華晟自動車部品有限会社。5、優先株株主の採決参加に関する議案：なし。三、株主総会投票の注意（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.）に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。（三）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（一）株式登録日が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。株式カテゴリ株式コード株式は株式登録日A株 Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) 20226/16（二）会社の取締役、監事と高級管理者と略称する。（三）会社が雇った弁護士。（四）他の人員五、会議登記方法（I）登記方式：株主は現場で登記することができ、手紙やファックスで登記することもできる。参加登録は株主が法によって株主総会に参加する必要条件としない。法人株主は法人株式口座カード、営業許可証のコピー（公印を押さなければならない）、法定代表者の授権依頼書（公印を押さなければならない）、出席者の身分証明書を持って登記してください。個人株主が自ら会議に出席した場合、株主口座カードと本人身分証明書を提出する。他人に登記を依頼したり、会議に出席したりする場合は、株主が署名または捺印した授権依頼書、株主本人身分証明書と株式口座カード、代理人本人身分証明書を持って登記手続きをしなければならない。株主は所定の時間内にファックスで参加登録を行うこともできますが、会議当日は本人の身分証明書と株式口座カードを提示しなければなりません。（II）登録時間：2022年6月22日（火）09：00-16：00（III）登録場所：長寧区東諸安浜路165弄29号紡発ビル4階「唯一のソフトウェア」6、その他の事項今回の株主総会は1営業日を超えず、参加株主の食事と交通費はすべて自弁している。法律に基づいて株主総会を開くために、会社は市金融弁公室と市証監局の関連通知精神を厳格に実行し、会議に参加する株主にいかなる形式の贈り物も出さない。現場会議に参加する株主はマスクを着用し、申請コードと72時間以内の核酸証明書を提示しなければならない。申請コードが緑コードと核酸陰性であれば入場できる。ここに公告します。 Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) 取締役会2022年6月1日添付1：授権委任書添付1：授権委任書授権委任書＊ Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) ：本部門（または本人）を代表して2022年6月23日に開催される貴社の2021年年次株主総会に出席し、議決権の行使を代行する。委託者の普通株式保有数：委託者の優先株式保有数：委託者株主口座番号：シリアル番号非累積投票議案名の同意棄権反対1 2021年度取締役会報告2 2021年度監事会報告3 2021年年度報告と2021年年度報告要約4 2021年度利益分配案5 2021年度財務決算報告と2022年度財務予算報告6会社の2022年度日常関連取引に関する議案7関衆華会計士事務所（特殊普通パートナー）を継続的に招聘し、2022年の年次審査及び内部製御監査会計士事務所の議案8会社の2022年度融資計画に関する議案9会社の2022年度保証計画に関する議案依頼人の署名（捺印）：受託人の署名：依頼人の身分証明書番号：受託人の身分証明書番号：依頼日：年月日備考：依頼人は依頼書の中で「同意」しなければならない。「反対」または「棄権」の意向の中から1つを選択して「√」を打ち、依頼者が本授権依頼書で具体的な指示をしていない場合、受託者は自分の意思で採決する権利がある。
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