-1-証券コード： Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) 証券略称：＊ Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) 番号：202217号に臨む＊ Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) 会社の2022年度融資計画に関する公告当社取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要な内容：会社の経営発展計画に基づき、会社（子会社を含まない）は20 22年度に金融機関及び非金融機関に30億元を超えない融資額（開放口）を申請する予定である。 Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) 第12回取締役会第8回会議は2022年5月31日に通信方式で開催され、会議は取締役6名、自ら取締役6名に出席し、会社の監事、役員が会議に列席した。今回の会議の招集、開催プログラムは法律、法規、会社定款の規定に合緻している。取締役会の全票は会社の2022年度融資計画の議案を通過した。本議案はまだ会社の最近の株主総会の審議と承認を提出しなければならない。一、融資対象金融機関及び非金融機関。二、融資金額と方式会社の資金運営をよりよく管理し、会社の健康と安定した運営を保証するために、会社（子会社を含まない）は2022年度に金融機関と非金融機関に30億元を超えない融資額（開放口）を申請する予定で、具体的な融資案は会社管理層が検討し、決定し、融資期限は実際に署名した契約に準じる。総合与信額は最終的に金融機関及び非金融機関の実際の審査金額を基準とし、授権期限内に、与信額は循環的に使用できる。上記の融資額は会社の実際の融資額と等しくなく、実際の融資額は会社の運営資金の実際の需要によって確定され、融資額の内で各銀行などの金融機関及び非金融機関と会社が実際に発生した融資額を基準とする。上記の融資方式には、流動資金借入、商業引受為替手形、貿易融資、債券などが含まれているが、これらに限らず、融資保証方式は信用、保証、担保、質入れなど（会社の土地使用権、家屋、機械設備などの資産で担保を提供し、会社が保有する対外投資株式、未収金などで質入れ担保を提供することを含む）であり、融資期限は実際に署名した契約に準拠している。-2-3、授権委託会社の取締役会は上述の融資計画を承認することに同意し、会社の経営陣に実際の経営状況の需要に基づいて、融資額内で具体的なことを処理することを許可するとともに、会社の総裁に上述の融資額内の信用供与（信用供与、借金、担保、担保、融資などを含むが、これらに限らない）に関する契約、協議、証憑などの各法律文書に署名することを許可する。上記の融資額は2022年内と2022年度の株主総会の開催日前に発生した関連融資に有効である。調査資料：第12回取締役会第8回会議決議。ここに公告します。 Liaoning Shenhua Holdings Co.Ltd(600653) 取締役会2022年6月1日
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