証券コード： Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) 証券略称： Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) 公告番号：2022016 Zhongjin Gold Corp.Ltd(600489) 2021年年次株主総会決議公告当社取締役会及び全取締役は本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要な内容：今回の会議に否決議案があるかどうか：一、会議の開催と出席状況（一）株主総会の開催時間：2022年5月31日（二）株主総会の開催場所：北京市東城区安外通り9号（三）会議に出席する普通株株主と議決権を回復する優先株株主とその保有株式状況：1、会議に出席する株主と代理人の人数1402、会議に出席した株主が議決権を持っている株式総数（株）25890419433、会議に出席した株主が持っている議決権株式数が会社の議決権を持っている株式総数に占める割合（%）534119（4）議決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定に合緻するかどうか、大会の司会状況など。今回の大会は会社の取締役会が招集し、現場投票とネット投票を結合した採決方式を採用し、理事長の盧進氏は公務で今回の株主総会に出席できず、半数以上の取締役が共同で推薦し、会社の取締役、取締役会秘書の李躍清氏が現会議を主宰した。今回の大会の開催と採決方式は「会社法」などの関連法律、法規と「会社定款」の規定に合緻している。（五）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況1、会社の在任取締役9人、出席1人、盧進さん、劉氷さん、趙占国さん、李鉄南さん、彭詠さん、独立取締役の張躍さん、胡世明さん、謝文政さんは公務で会議に出席できなかった。2、会社の在任監事3人、出席1人、朱書紅さん、孫潔さんは公務で会議に出席できなかった。3、会社社長の賀小慶さん、取締役会秘書の李躍清さんが今回の会議に出席した。二、議案審議状況（一）非累積投票議案1、議案名称：2021年度取締役会活動報告審議結菓：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数割合（%）A株25765259049951651217563904704000.0132、議案名称：2021年度監事会活動報告審議結菓：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数割合（%）A株2576478404995147122231390.4721340400001323、議案名称：2021年度独立取締役叙任報告審議結菓：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数割合（%）A株2576477104995146122244390.47213404000.0133 4、議案名称：2021年度財務決算報告審議結菓：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数割合（%）A株2576485004995149122165390.47183404000.0135、議案名称：2021年年度利益分配案審議結菓：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数割合（%）A株258167166799715373702760.2847 0 0.006、議案名：「2021年年次報告」及びその要約審議結菓：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数割合（%）A株25765259049951651217563904702000.0137、議案名：会社の独立取締役手当の調整に関する議案審議結菓：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数割合（%）A株2576522304995164121792390.4704340400001328、議案名：2022年日常関連取引議案審議結菓：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数割合（%）A株351469953957096154148164.197634040 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 9、議案名称： China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ財務有限会社と金融サービス協議に署名する議案の審議結菓について：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数割合（%）A株351471153957099153736164.18643804000103710、議案名称： China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ財務有限会社のリスク評価報告審議結菓：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数割合（%）A株34650627943579203384995.53843804000103711、議案名称：会社と China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ財務有限会社との取引に関するリスク処置事前案の審議結菓：採決状況：株主タイプは棄権に反対する票数割合（%）に同意した票数割合（%）A株351470253957097153745164.18663804000103712、議案名称：会計士事務所の再雇用に関する議案審議結菓：採決状況：株主タイプ同意反対棄権票数割合（%）票数割合（%）A株25764751049951461218643904704000018181313、議案名：会社が嵩県金牛有限責任会社のローンを担保に提供する議案の審議結菓について：採決の状況：株主タイプは棄権に反対する票数の割合（%）に同意し、票数の割合（%）A株2576453204995137122053390.47143834 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 44、議案名称：会社が中金嵩県嵩原黄金製錬有限責任会社のローンに担保を提供する議案の審議結菓について：採決状況：株主タイプは棄権に反対する票数割合（%）に同意し、票数割合（%）A株2576453204995137121983390.47113904000015215、議案名称：会社が河北峪耳崖黄金鉱業有限責任会社のローンを担保に提供する議案の審議結菓について：採決の状況：株主タイプは棄権に反対する票数の割合（%）に同意し、票数の割合（%）A株257645160499513712999390.4712390400（二）は重大な事項に関連し、5%以下の株主の採決状況議案番号議案名同意反対棄権票数割合（%）票数割合（%）票数割合（%）1 2021年度取締役会活動報告354709130965917121756393.315534040 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 22021年度監査役会活動報告3546630965787122231393325834040 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 32021年度独立取締役叙職報告3546 Well Lead Medical Co.Ltd(603309) 65784122244393.328834040 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 42021年度財務決算報告354668230965805122165393.326734092852021年年間利益分配方案35985489397992973702762.0071 0 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 2021年年次報告」その要旨354709130965917121756393.315534040 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 7会社の独立取締役手当の調整に関する議案3547055309659071217922393.316534040 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 82022年の日常関連取引議案35146953957096154148164.197634040 Sinosteel Engineering & Technology Co.Ltd(000928) 9 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ財務有限会社と金融サービス契約を締結する議案351471153957099153736164.18643804000103710 China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ財務有限会社のリスク評価報告346506270943579203384995.53843804000103711会社と China National Gold Group Gold Jewellery Co.Ltd(600916) グループ財務有限会社との取引に関するリスク処理予案3514702553957097153745164.186638040103712会計士事務所の継続雇用に関する議案354658330965778121864393.31853804043会社が嵩県金牛であることについて有限責任会社のローンによる担保提供に関する議案354636430965719122053393.32363834000104514会社が中金嵩県嵩原黄金製錬有限責任会社354636430965719121983393.32713904000.1064会社のローンに担保を提供する議案15会社が河北峪耳崖黄金鉱業有限責任会社のローンに担保を提供する議案35463483096571412999393.3213904000.1065（三）議案採決に関する関連状況説明1、今回の株主総会の全議案の5%以下の株主採決状況は単独で計算された。2、上述の議案の中で、第8、9、10、11項の議案は関連取引に関連し、会社の持株株主グループ有限会社が保有する議決権株式の数は222181874株である。
三、弁護士の証人状況1、今回の株主総会で証人となった弁護士事務所：北京中恪弁護士事務所弁護士：高雯雯、週沙白2、弁護士の証人結論意見：会社の今回の総会の召集、開催プログラムは法律、法規、規範性文書及び会社の規範の規定に符合する；今回の大会に出席する人の資格、招集人の資格は合法的で有効である。今回の大会の採決プログラムと採決結菓はすべて合法的で有効である。四、書類目録1、会議に出席した取締役と記録者の署名を経て、取締役会の印鑑を押した株主総会決議；
