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2022年第2回臨時株主総会の法律意見書
へ: Ningbo Joyson Electronic Corp(600699)
Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) （以下「会社」と略称する）2022年第2回臨時株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）は2022年5月31日に開催され、国浩弁護士（上海）事務所（以下「本所」と略称する）は会社の委託を受け、弁護士（以下「本所弁護士」と略称する）を会議に派遣し、「中華人民共和国証券法」、「中華人民共和国会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社株主総会規則」と「 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 定款」（以下「会社定款」と略称する）は、本法律意見書を発行した。新型コロナウイルス感染による肺炎の影響を受けて、本所の弁護士はビデオ方式で今回の株主総会を目撃した。
本所の弁護士はすでに関連法律、法規と「会社定款」の規定に従って、会社の今回の株主総会の召集、開催プログラムが合法かどうか、および「会社定款」に合緻するかどうか、会議に出席する人の資格、召集人の資格の合法的有効性と株主総会の議決プログラム、採決結菓の合法的有効性に対して法律意見を発表した。法律意見書には虚偽、重大な誤導性陳述及び重大な漏れが存在しない。そうしないと、相応の法律責任を負いたい。
本所の弁護士は事実に対する理解と法律に対する理解に基づいて法律の意見を発表した。
本法律意見書は国の関連法律、法規の規定に基づいて発行される。
本所の弁護士は、本法律意見書を会社の2022年第2回臨時株主総会の必須文書公告とし、法に基づいて本所が発行した法律意見に責任を負うことに同意した。
本所の弁護士はすでに法律意見書の発行に関連するすべての書類資料に対して審査判断を行い、これに基づいて法律意見を発行した。
一、今回の株主総会の招集、開催プログラム
1、会社の今回の株主総会の開催に関する通知は、取締役会が2022年5月14日に「上海証券報」と上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）公告方式で各株主に通知する。会社が発表した公告は株主総会のタイプと回を明記している。株主総会の招集者；投票方式現場会議の開催日、時間と場所；ネット投票のシステム、開始日と投票時間；融資融券、融通、業務口座の購入と上海株通投資家の投票プログラムを約束する。会議の審議事項株主総会の投票に関する注意事項；会議の出席対象などの事項は、株主が直接または代理人に本株主総会に出席し、議決権を行使する権利があること、会議に出席する権利がある株主の株式登記日、会議に出席する株主の登記方法などの事項を説明した。上記の公告によると、会社の取締役会は公告の中で今回の株主総会の検討事項を列挙し、関連規定に基づいて議案の内容を十分に開示した。
2、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。現場会議は2022年5月31日午前9時30分に浙江省寧波市国家ハイテク区清逸路99号で開催された。ネット投票時間は：上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームを通じた投票時間は株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。
本所の弁護士の審査を経て、今回の株主総会の招集、開催プログラムは法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻している。
二、会議出席者の資格、招集者の資格
1、投票に参加する株主と株主代表
会社が現場会議に出席した株主の署名、授権依頼書及び上証所情報ネットワーク有限会社が提供したネットワーク投票データによると、今回の株主総会に出席した株主及び株主代理人は計34名で、会議に出席した株主が議決権を持っている株式総数は608119041株で、会社の議決権のある株式総数に占める割合は444503%である。
経験証、上述の現場会議に出席する株主及び株主代理人の会議参加資格はすべて合法的で有効であり、ネット投票方式で今回の株主総会に出席する株主資格はネット投票システムによって検証される。
2、人を集める
今回の株主総会の召集者は会社の取締役会であり、召集者資格は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合緻する。
3、会議に出席した他の人
経験証、会議に出席する人は株主と株主代理人のほか、会社の取締役、監事、高級管理者、会社が招聘した弁護士などを含む。
三、今回の株主総会の採決プログラム、採決結菓
経験証によると、会社の今回の株主総会は公告に明記された事項について採決を行い、規定のプログラムに従って票を計算し、票を監督した。今回の会議の投票が終わった後、会社は合併して現場投票とネット投票の採決結菓を統計した。最終的な採決結菓と本所弁護士の審査に基づいて、今回の株主総会の審議は以下の議案を通過した。
1、「会社が非公開開発行A株の株式条件に合緻する議案について」；
2、「会社の2022年度非公開開発行A株株案に関する議案」：
2.01発行株の種類と額面値；
2.02発行方式と発行時間；
2.03発行対象及び予約方式；
2.04定価基準日、発行価格及び定価原則；
2.05発行数
2.06募集資金の投入；
2.07限定販売期間；
2.08上場場所；
2.09今回の発行前にロールバックした未分配利益の手配；
2.10今回の発行決議の有効期限；
3、「会社の2022年度非公開開発行A株株事前案に関する議案」；
4、「会社の2022年度非公開開発行A株株式募集資金の使用可能性分析報告に関する議案」；
5、「前回募集資金の使用状況報告に関する議案」；
6、「今回の非公開開発行A株株の希薄化に関する即時リターン補填措置及び関連主体の承諾に関する議案」；
7、「及び関連取引事項の署名に関する議案」；
8、「株主総会の授権取締役会とその授権者に今回の非公開発行の株式に関する事項を提出することに関する議案」；
9、「今後3年間（2022年-2024年）の株主還元計画に関する議案」；
10、「株主総会に提出して均勝グループ有限会社を契約買収方式で会社の株式を増加させることを許可する議案について」。
上記の議案は会社が今回の株主総会を開催する公告に明記された議案と一緻し、上記の議案を除いて、会社の株主は新しい議案を提出していない。
今回の株主総会議案の審議で可決された採決票数は「会社規約」の規定に合緻している。上記のすべての議案はすでに特別決議で採決された。上記のすべての議案はすでに中小投資家に対して単独で票を計算した。上記第2項議案、第3項議案、第7項議案、第8項議案、第10項議案はすでに関連株主が採決を回避した。上記の議案は優先株株主が採決に参加することには触れない。会議の記録と決議はすべて会議に出席した会社の取締役が署名し、その採決プログラムは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合緻している。四、結論意見
以上のことから、本所の弁護士は、今回の株主総会の招集、開催プログラムは法律、法規及び「会社定款」の規定に合緻すると考えている。今回の株主総会に出席する人員資格はすべて合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラムは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に符合し、採決結菓は合法的で有効である。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「国浩弁護士（上海）事務所の＊ Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) 2022年第2回臨時株主総会に関する法律意見書」の署名ページ）国浩弁護士（上海）事務所
担当：担当弁護士：
李強唐敏
葉詩影
2002年5月31日
