証券コード： Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals Inc(688319) 証券略称： Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals Inc(688319) 公告番号：2022021 Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals Inc(688319)
上海証券取引所から「成都 Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals Inc(688319) 科学技術株式会社の高級管理職招聘に関する事項に関する監督管理質問状」を受け取った公告について
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals Inc(688319) （以下「会社」と略称する）は2022年6月1日、上海証券取引所から「 Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals Inc(688319) 高級管理職の招聘に関する事項に関する監督管理質問状」（以下「質問状」と略称する）を受け取り、全文を以下のように公告した。
2022年6月1日、あなたの会社は「会社の高級管理職の招聘に関する公告」を提出し、発表した。譚勇を会社の財務総監として招聘した。上記の議案に対して、会社の取締役3人が反対票を投じた。最終的に、この議案は6票で同意し、3票が反対し、0票が棄権して可決された。「上海証券取引所科創板株式上場規則」第14.1.1条の規定に基づいて、あなたの会社は以下の事項を確認し、補充して開示してください。
一、公告によると、取締役の胡成、余雲輝、独立取締役の何少平は関連議案に対して反対意見を持っており、反対理由はそれぞれ：会社のグループ構成、副社長の人員構成、新しいグループの人材構造が不合理である。（1）異議のある取締役はそれぞれ会社の管理チーム、人員構成及び人材構造に不合理な具体的な状況があることを説明し、投票反対の具体的な理由を十分に説明してください。（2）異議のある取締役に説明してもらい、公告による会社のクラスに存在する問題に対して、前期にすでに注目し、措置を取って会社に解決を促すかどうか。二、あなたの会社に詳しく開示してください：（1）取締役会は今回の会社の高級管理者を招聘する関連事項の過程と前期のコミュニケーション状況について、候補者の指名と選挙過程、会社の取締役会と各取締役の事前のコミュニケーション状況、取締役が異議を提出する処理過程などを含むが、これに限らない；（2）取締役会の意見の相違が大きい場合、依然として関係者の変動事項を推進する原因を説明する。（3）賛成した取締役に賛成理由を説明し、この議案の採決結菓について意見を発表してください。（4）会社の今回の経営陣選挙に関する取締役会の招集開催過程を説明し、会社の規約と結びつけて、今回の選挙プログラムが規則に合緻しているかどうか、関連採決結菓が有効であるかどうかを説明する。
三、公告によると、会社の元高級管理職は樊紹文、樊バナジウム、胡成、陳愛民、馬衡軍、李洪光、陳道遠、譚勇、呉畏などの9人だった。今回の交代後、樊紹文、馬衡軍、譚勇、呉畏などの4人は引き続き役員を務めた。会社にお願いします：（1）会社の高級管理者の職責と職位の設置を結びつけて、会社が今回高級管理者の数を大幅に減らす原因、合理性と必要性を説明して、関連調整が会社の生産経営に不利な影響を与えるかどうか；（2）5人の役員が離任した原因、および離任後の手配を補充して開示する。
四、会社の株式募集説明書によると、会社の実際の支配人樊紹文と樊バナジウムは直接と間接的に会社の株式をコントロールする割合は28.92%で、会社の株式が分散しているため、上場後に潜在投資家が買収を通じて会社のコントロール権を取得したり、その他の原因で会社の実際の支配人の地位が不安定になったりすると、会社の将来の経営発展にリスクをもたらし、実際の支配人の地位が不安定になるリスクがある。会社は今回の取締役会に存在する採決の違いと、関連取締役とその代表株主の株式保有状況を結びつけて、会社の株式募集書が提示した関連リスクが変化しているかどうかを説明してください。
あなたの会社の継続的な監督機関である英大証券有限責任会社、弁護士上海市瑛明弁護士事務所、独立取締役に勤勉に責任を菓たし、上記の事項について審査し、明確な意見を発表してください。会社は本仕事の手紙の要求を真剣に実行して、5つの取引日以内に書麺で私の部に返事して、そして要求によって情報開示義務を履行してください。」
会社は「質問状」の要求に基づいて、積極的に関係各方麺を組織して返事の仕事を行い、そして関連法律法規の規定と要求に厳格に従って情報開示義務を履行する。
ここに公告します。
Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals Inc(688319) 取締役会2022年6月2日
