証券コード： Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 証券略称： Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 公告番号：2022039
Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589)
第3回取締役会第13回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
2022年6月1日、 Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第13回会議は珠海支社4階会議室で現場と通信採決を結合して開催された。今回の会議には取締役8人、実際に取締役8人が出席しなければならない。その中で、通信採決方式で今回の会議に出席した取締役：夏剛さん、趙盛華さん、ゴン重英さん。会社の監査役と高級管理職が今回の会議に列席した。全取締役の一緻した同意を得て、今回の会議の会議通知は2022年6月1日に電話通知、口頭通知などの方式で発行された。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。今回の会議は董事長の晏誌清氏が主宰し、会議の董事審議に出席し、次のような決議を形成した。
会社の管理構造をさらに完全なものにし、会社の長期的で有効な激励製約メカニズムを健全化すると同時に、従業員と会社の利益共有メカニズムを確立し、完全なものにするために、会社の管理層と従業員の積極性を効菓的に引き出し、優秀な管理人材と業務中堅を引きつけ、保留し、会社の凝集力と競争力を高め、会社の持続可能で健全な発展を実現し、それによって株主により効率的で、より持続的なリターンをもたらす。関連法律法規の規定に基づいて、「 Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022年従業員持株計画（草案）」と要約を作成した。
会社は2022年6月1日に従業員代表大会を開き、2022年の従業員持株計画の実施について従業員の意見を十分に求め、会議は会社が今回の従業員持株計画を実施することに同意した。
「 Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022年従業員持株計画（草案）」及び要約、独立取締役の意見は2022年6月1日に中国証券監督会指定創業板情報開示サイト（巨潮情報網）に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.）。
関連取締役の賀文軍は本議案について採決を回避した。
採決状況：採決票8票、うち賛成7票、回避1票、反対0票、棄権0票。採決結菓：可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022年従業員持株計画管理方法に関する議案」を審議、採択した。
会社の2022年の従業員持株計画の順調な実施を保証し、今回の従業員持株計画の有効な実行を確保するために、会社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社の従業員持株計画の試行実施に関する指導意見」などの法律、法規及び規範的な文書と「会社定款」の要求と規定に基づいている。「 Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022年従業員持株計画管理弁法」を作成した。
「 Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022年従業員持株計画管理弁法」は2022年6月1日、中国証券監督会指定創業板情報開示サイト（巨潮情報網）に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.）。
関連取締役の賀文軍は本議案について採決を回避した。
採決状況：採決票8票、うち賛成7票、回避1票、反対0票、棄権0票。採決結菓：可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「株主総会の授権取締役会に会社の2022年従業員持株計画の処理を要請することに関する議案」を審議、採択した。
会社の2022年の従業員持株計画の順調な実施を保証するために、取締役会は株主総会に提出して取締役会に従業員持株計画に関することを全権的に処理することを許可し、以下の事項を含むが、これらに限らない。
1、従業員持株計画の起動、変更と終了を処理し、今回の従業員持株計画の早期終了などを含むが、これに限らない。
2、本従業員の持株計画の存続期間の延長と早期終了について決定する；
3、本従業員持株計画が購入した株式のロックとロック解除のすべてのことを処理する；
4、取締役会に今回の従業員持株計画に関する契約または協議書類を署名することを許可する。
5、従業員持株計画が株主総会の審議を経て可決された後、実施期限内に関連法律、法規、政策が変化した場合、会社の取締役会に新しい政策または規定に従って従業員持株計画に対して相応の調整を行うことを許可する。
6、従業員持株計画を処理するために必要なその他の必要なことは、関連書類が株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
上記の授権は会社の株主総会が通過した日から今回の従業員持株計画の実施が完了した日まで有効である。
関連取締役の賀文軍は本議案について採決を回避した。
採決状況：採決票8票、うち賛成7票、回避1票、反対0票、棄権0票。採決結菓：可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
四、「2021年度利益分配及び資本積立金の株式増進案の明確化に関する議案」を審議、採択する。
会社は2022年4月28日、巨潮情報ネット上で「2021年度利益分配及び資本積立金の株式増進案に関する公告」を発表した。公告では、事前案の発表後から実施前までに、会社の株式に変動が発生した調整原則の表現が明確でなければ、明確にする。残りの事前案の内容は変わらない。会社の「2021年度利益分配及び資本積立金の株式増進案の明確化に関する公告」は2022年6月1日、中国証券監督会指定創業板情報開示サイト（巨潮情報網）に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況：採決票8票、うち賛成8票、反対0票、棄権0票。
採決結菓：可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
五、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する
会社は2022年6月17日（金）14時30分に2022年第1回臨時株主総会を開催し、会社の第3回取締役会第13回会議、第3回監事会第13回会議の審議を経て株主総会の審議に提出する議案を審議する予定です。
会社の「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」は2022年6月1日に中国証券監督会指定創業板情報開示サイト（巨潮情報網）に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況：採決票8票、うち賛成8票、反対0票、棄権0票。
採決結菓：可決。ここに公告します。
Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 取締役会二〇二年六月一日
