証券コード： Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 証券略称： Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 公告番号：2022042 Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、第3回取締役会第13回会議は2022年6月17日に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように通知した。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会の招集者：会社取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第3回取締役会第13回会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現地会議の開催日時：2022年6月17日（金）14：30
（2）ネット投票日時：2022年6月17日。その中：①深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月17日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00です。②深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月17日9時から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。同じ議決権で重複投票採決が発生した場合は、第1回投票の結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年6月10日（金）。
7、出席対象：
（1）2022年6月10日午後の終値までに中国で深セン支社の登録を決済した会社の全普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。（授権依頼書の仕様は添付ファイル2を参照）。（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した会議の証人弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議場所：珠海市平沙鎮珠海大道8028号研究開発棟4階会議室。
二、会議の審議事項
（Ⅰ）今回提出された株主総会の採決の提案名称
1、「2022年従業員持株計画（草案）」及び要約に関する議案」；
2、「Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022年従業員持株計画管理方法に関する議案」；
3、「株主総会の授権取締役会に会社の2022年従業員持株計画に関する議案を提出することについて」。
4、「2021年度利益分配及び資本積立金の株式増進案の明確化に関する議案」。
（II）議案の具体的な内容
上記の議案はすでに会社の第3回取締役会の第13回会議、第3回監事会の第13回会議で審議され、採択された。具体的な内容は2022年6月1日に中国証券監督会の指定創業板情報公開サイト（巨潮情報網）に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.)上の関連公告。
今回の株主総会の提案コードの例表：
コメント
提案編提案名この列にチェックマークを付ける欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022年従業員持株について√
計画（草案）>及び要約の議案』
2.00「Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022年従業員持株について√
計画管理弁法>の議案』
3.00『株主総会の授権取締役会の申請について会社の2022年従業員を処理する√
持株計画に関する議案』
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び資本積立金の株式増進の明確化について√
事前案の議案
「上場会社株主総会規則」の要求に基づいて、今回の会議で審議された議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、直ちに公開される（中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理者、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）。四、会議の登録方法
1、登録時間：2022年6月13日、午前9：30-11：30、午後14：30-17：30；
2、登録場所：珠海市平沙鎮ヨット工業園珠海大道8028号研究開発棟取締役会事務室；
3、登録方式：現場登録、手紙またはファックスで登録する。
すべての株主は株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はありません。
（1）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。
法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者証明、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
（2）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録できます。株主は登録確認のために、「株主登録表」（添付ファイル1）によく記入してください。
ファックスは07567725625801に送ってください。ファックスは2022年6月13日17:30までに会社の取締役会事務室に届きます。
手紙を送ってください：珠海市平沙鎮ヨット工業園珠海大道8028号研究開発棟取締役会事務室。取締役会事務室郵便番号519050（封筒には「株主総会」の文字を明記してください）。お手紙は2022年6月13日17:30までに会社の取締役会事務室に届くようにしてください。
電話登録を受け付けません。
4、注意事項：会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って来場してください。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れ（添付ファイル3を参照）。
六、その他の事項
1、株主総会の連絡先
連絡先：07567266221
連絡先ファックス：07567725625801
連絡先：珠海市平沙鎮ヨット工業園珠海大道8028号研究開発棟取締役会事務室郵便番号：519050
担当者：胡月琴
2、臨時提案は会議の10日前に提出してください。
3、今回の株主総会の現場会議は半日で、株主のすべての費用を自弁する。
七、予備検査書類
1、会社の第3回取締役会第13回会議の決議；
2、会社の第3回監事会第13回会議の決議。
ここに公告します。
Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 取締役会二○二年六月二日
添付ファイル1：
Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589)
2022年第1回臨時株主総会の株主登録表
個人株主名：身分証明書番号：
法人株主名：または営業許可証番号：
株主アカウント：持株数：
出席者名：依頼するかどうか：
代理人の名前：代理人身分証明書番号：
連絡先：電子メール：
連絡先：郵便番号：
株主署名（法人株主捺印）：
年月日
添付ファイル2
Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589)
2022年第1回臨時株主総会授権委任書
ご本人（当社）を代表して＊ Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 科学技術に出席することを全権委任します。
株式会社2022年6月17日に開催される2022年第1回臨時株主総会は、本人を代表して
会議で審議された各議案に対して、本授権依頼書の指示に従って投票を行い、明確な指示がなければ、
代理人は自分の意思で採決し、今回の会議に署名する必要がある関連書類を代わりに署名する権利がある。
メモ投票指示
提案編提案名はこの列にチェックを入れる。
コードの欄は棄権に反対して投票することに同意することができる。
100総議案：累積投票議案を除くすべての議案√
非累積投票提案
1.00「Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022年従業員について√
持株計画（草案）>及び要約の議案』
2.00「Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022年従業員について√
持株計画管理弁法>の議案』
3.00「株主総会の授権取締役会の申請について会社の2022年√
従業員持株計画に関する議案』
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び資本積立金の転増の明確化について√
資本金事前案の議案』
依頼者の名前または名前（印鑑）：
委託者身分証明書番号または営業許可証番号：
委託者の株式保有数：
委託者株主アカウント：
受託者の署名：
受託者身分証明書番号：
依頼日：年月日
本委任状の有効期限は、委任署名日から今回の株主総会が終了するまでです。備考：1、採決意見を「同意」、「反対」または「棄権」に対応するスペースに「√」をつけてください。多選は無効です。2、授権依頼書のコピーまたは以上のフォーマットでの自作はすべて有効である。法人株主の委託は公印を押さなければならず、法定代表者は署名しなければならない。
添付ファイル3：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムの投票とインターネット投票を通じて投票することができます。投票プログラムは以下の通りです。
一、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票コード：350589
