証券コード： Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 証券略称： Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 公告番号：2022041 Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589)
2021年度利益分配及び資本積立金の株式増進の事前案の明確化に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要なヒント：
会社は2022年4月28日、巨潮情報ネット上で「2021年度利益分配及び資本積立金の株式増進案に関する公告」を発表した。公告では、事前案の発表後から実施前までに、会社の株式に変動が発生した調整原則の表現が明確でなければ、明確にする。残りの事前案の内容は変わりません。 Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) （以下「会社」と略称する）は2022年6月1日に第3回取締役会第13回会議、第3回監事会第13回会議を開き、「2021年度利益分配及び資本積立金の株式移転に関する事前案の明確化に関する議案」を審議、採択した。本事前案はまだ会社の2022年度第1回臨時株主総会の審議を提出する必要があり、関連状況を以下に公告する。
一、利益分配及び資本積立金の株式増進予案の基本状況
華興会計士事務所（特殊普通パートナー）の監査を経て、会社の合併報告書は2021年度に純利益4117679732元を実現し、親会社は2021年度に純利益5922328367元を実現した。2021年12月31日現在、連結レポートの累計未分配利益は1739744140元で、親会社の未分配利益は19204202003元です。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」の規定に基づき、合併報告書、親会社の報告書の中で分配可能利益のどちらが低いかという原則で具体的な利益分配割合を確定しなければならない。2021年12月31日現在、会社の分配可能利益は1739744140元である。
中国証券監督管理委員会が上場会社の現金配当を奨励し、投資家に安定し、合理的なリターンを与える指導意見に基づき、利益分配の原則に符合し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、会社は「会社法」「会社定款」及び「今後3年間（2020年-2022年）株主リターン計画」の関連規定に基づき、会社は2021年度の利益分配と資本積立金の株式増補案を作成し、会社の総株式2221717645株を会社の累計買い戻し株式2557989株を除いた219599656株を基数とし（深セン証券取引所の関連規定によると、会社の買い戻し専用証券口座の株式は今回の権益分派に参加しない）、株主全員に10株ごとに現金配当0.30元（税込み）を分配し、赤い株を送らない。資本積立金で全株主に10株ごとに7株増加する。
会社の利益分配及び資本積立金の株式移転予定案が発表された後、実施前に、会社の株式が変動した場合、分配割合が変わらない原則に従って現金配当総額、資本積立金の株式移転総額に対して相応の調整を行う。残りの未分配利益は次年度に繰り越す。
二、利益分配及び資本積立金の株式増進事前案の合法性、コンプライアンス説明
今回の利益分配の事前案は「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する事項に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」及び「会社定款」の関連規定に符合し、会社の利益分配政策、「今後3年間（2020年-2022年）の株主還元計画」及び関連約束に符合している。会社の2021年度利益分配の事前案は合法的で、規則に合っており、会社の資金運転需要と会社の正常な経営に影響を与えない。
三、独立取締役の意見
審査を経て、私たちは：取締役会が作成した2021年度の利益分配と資本積立金の株式増進予案は、会社の現段階の経営状況、資金需要と将来の発展などの要素を総合的に考慮したもので、「会社定款」に規定された利益分配政策に符合し、法律、法規の関連規定にも符合し、合法性、コンプライアンス性と合理性を備え、会社株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。会社の持続的で安定した発展に有利である。すべての独立取締役は本議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
四、監事会の意見
監査役会は、会社の2021年度利益分配と資本積立金の株式移転の事前案は、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」と「会社規約」の利益分配に関する規定に符合し、会社の経営状況、将来の発展需要、株主の投資収益を十分に考慮し、会社と株主全体の利益に符合すると考えている。この議案を2022年の第1回臨時株主総会で審議することに同意した。
ここに公告します。
Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 取締役会二〇二年六月一日
