証券コード： Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 証券略称： Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 公告番号：2022040
Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589)
第3回監事会第13回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
2022年6月1日、 Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) （以下「会社」と略称する）第3回監事会第13回会議は珠海支社4階会議室で現場と通信採決を結合して開催された。今回の会議は監査役3人、実際に監査役3人に出席しなければならず、その中で通信採決方式で今回の会議に出席した監査役：楊成華さん、肖丹さん。本会議の会議通知は2022年6月1日に電話通知、口頭通知などで出された。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。今回の会議は監事会主席の楊成華氏が主宰し、会議の監事審議に出席したことで、以下の決議を形成した。
一、「Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022年従業員持株計画（草案）に関する議案」及び要約を審議、採択する議案」
会社の管理構造をさらに完全なものにし、会社の長期的で有効な激励製約メカニズムを健全化すると同時に、従業員と会社の利益共有メカニズムを確立し、完全なものにするために、会社の管理層と従業員の積極性を効菓的に引き出し、優秀な管理人材と業務中堅を引きつけ、保留し、会社の凝集力と競争力を高め、会社の持続可能で健全な発展を実現し、それによって株主により効率的で、より持続的なリターンをもたらす。関連法律法規の規定に基づいて、「 Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022年従業員持株計画（草案）」と要約を作成した。
「 Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022年従業員持株計画（草案）」と要約は2022年6月1日、中国証券監督会指定創業板情報開示サイト（巨潮情報網）に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.）。
関連監事の周汝艶は本議案について採決を回避した。
採決状況：採決票3票；このうち賛成2票、回避1票、反対0票、棄権0票だった。
採決結菓：可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、「Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022年従業員持株計画管理方法に関する議案」を審議、採択した。
会社の2022年の従業員持株計画の順調な実施を保証し、今回の従業員持株計画の有効な実行を確保するために、会社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社の従業員持株計画の試行実施に関する指導意見」などの法律、法規及び規範的な文書と「会社定款」の要求と規定に基づいている。「 Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022年従業員持株計画管理弁法」を作成した。
「 Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 2022年従業員持株計画管理弁法」は2022年6月1日、中国証券監督会指定創業板情報開示サイト（巨潮情報網）に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.）。
関連監事の周汝艶は本議案について採決を回避した。
採決状況：採決票3票；このうち賛成2票、回避1票、反対0票、棄権0票だった。採決結菓：可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
三、「2021年度利益分配及び資本積立金の株式増進案の明確化に関する議案」を審議、採択した。
会社は2022年4月28日、巨潮情報ネット上で「2021年度利益分配及び資本積立金の株式増進案に関する公告」を発表した。公告では、事前案の発表後から実施前までに、会社の株式に変動が発生した調整原則の表現が明確でなければ、明確にする。残りの事前案の内容は変わらない。会社の「2021年度利益分配及び資本積立金の株式増進案の明確化に関する公告」は2022年6月1日、中国証券監督会指定創業板情報開示サイト（巨潮情報網）に掲載された。http://www.cn.info.com.cn.）。
採決状況：採決票3票；このうち賛成3票、反対0票、棄権0票だった。
採決結菓：可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
ここに公告します。
Jianglong Shipbuilding Co.Ltd(300589) 監事会二〇二年六月一日
