証券コード： Shanghai Athub Co.Ltd(603881) 株式略称： Shanghai Athub Co.Ltd(603881) 番号：2022020号 Shanghai Athub Co.Ltd(603881)
第3回取締役会第11回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Shanghai Athub Co.Ltd(603881) 第3回取締役会第11回会議は、電子メールで会議の通知を出し、確認を行い、2022年6月1日に通信採決方式で開催され、取締役9名、実際9名になる必要があります。会議は関連法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合緻することを開催した。会議では、「会社の取締役会秘書を招聘することに関する議案」（この議案は同意票9票、反対票0票、棄権票0票）が審議された。会社の取締役会の各仕事の順調な展開を保障するために、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、理事長の羅嵐さんの指名を経て、取締役会の指名委員会の資格審査を経て、会社の第3回取締役会は王憶測凱さんを会社の取締役会秘書として招聘することを決定し、任期は会社の第3回取締役会と一緻している。議案の詳細は「 Shanghai Athub Co.Ltd(603881) 従業員取締役、高級管理職の辞任及び従業員取締役の選挙、高級管理職の招聘に関する公告」を参照してください。
ここに公告します。
Shanghai Athub Co.Ltd(603881) 取締役会2022年6月2日
