Shanghai Athub Co.Ltd(603881) 独立取締役ペア
第3回取締役会第11回会議の関連事項の独立意見は、中国証券監督会の「上場会社の独立取締役製度確立に関する指導意見」（以下「指導意見」と略称する）、「上場会社管理準則」、「上海証券取引所株式上場規則」（以下「上場規則」と略称する）などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に基づいている。 Shanghai Athub Co.Ltd(603881) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、会社の第3回取締役会第11回会議で審議された会社の取締役会秘書の招聘について以下の独立意見を発表した。
1、会社の取締役会秘書候補者の指名プログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、合法的で有効である。
2、取締役会秘書候補者の履歴書などの資料を審査したところ、「会社法」と「会社規約」に規定された会社取締役会秘書を務めてはならない状況は発見されず、中国証券監督会に市場参入禁止者と確定され、立ち入り禁止が解除されていない場合もあれば、中国証券監督会と上海証券取引所のいかなる処罰と懲戒を受けたこともない。
3、取締役会秘書候補者の履歴書などの資料を審査し、職責を履行するために必要な仕事の経験を備え、取締役会秘書の職責を履行するために必要な財務、管理、法律などの専門知識を備え、在任資格は上場会社取締役会秘書を担当する条件に合致し、上海証券取引所取締役会秘書資格証明を取得した。
以上、私たちは王憶測凱さんを会社の取締役会秘書に任命することに同意しました。
独立取締役：金源、梅向栄、曽昭斌2022年6月2日
