Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) （以下「会社」という）は2022年6月20日に2022年第2回臨時株主総会を開催し、今回の会議の関連事項を以下のように公告する。
一、会議開催の基本状況
（I）株主総会の回：今回の株主総会は2022年の第2回臨時株主総会である。
（II）株主総会の招集者：会社の取締役会、会社の第7回取締役会の第26回会議の審議は今回の株主総会を開催することに同意した。
（III）会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の会議の開催は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に符合する。
（IV）会議の開催日時：2022年6月20日（月）午後14：30、会期半日；ネット投票期間は2022年6月20日（月）です。
その中で、深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月20日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00である。に合格
インターネット投票システムの投票の具体的な時間は、2022年6月20日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
（8548）会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結びつける方式で開催する。
投票で採決する場合、現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、同じ議決権は現場投票、取引所システム投票とインターネットシステム投票のいずれかを選択するしかなく、重複投票はできない。同じ議決権で重複採決が発生したのは、最初の有効採決結菓に準じる。
（Ⅵ）会議の株式登録日：2022年6月13日。
（8550）出席対象：
1.株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人。
株式登記日の午後の終値時に決算会社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
2.会社の取締役、監事、高級管理者。
3.会社が雇った証人弁護士。
（i）現場会議場所：広東省広州市増城区新塘鎮広深大道西1号1棟の水力発電広場A-1ビジネスセンター＊ Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 2505会議室。
二、会議の審議事項
（I）株主総会で採決された提案名を提出する。
株主総会提案コード表
コメント
提案提案名この列がチェックされているコード欄は投票できます。
100総議案√
会社が株式を発行して資産を購入し、配を募集することについて
1.00セットの資金及び関連取引は関連法律法規に符合する√
の議案
会社が株式を発行して資産を購入し、分配を募集するには項目ごとに採決する必要があり、2.00を投票対象とする資金及び関連取引案の議案の子議案数：23
2.01（I）今回の取引全体案√
（II）今回の株式発行による資産購入案
2.02 1.取引相手及び標的資産√
2.03 2.標的資産の定価根拠及び取引価格√
2.04 3.支払い方法√
2.05 4.発行株式の定価基準日、定価根拠と発行√
価格
2.06 5.発行方式√
2.07 6.発行株式の種類と額面価格√
2.08 7.発行対象と発行数√
2.09 8.上場手配√
2.10 9.発行株式のロック期間と解禁手配√
2.11 10.繰越未分配利益の手配√
2.12 11.過渡期損益スケジュール√
2.13 12.業績承諾と補償手配√
2.14 13.決議の有効期限√
（III）今回の株式発行による関連資金の募集案
2.15 1.発行株式の種類、額面値及び上場場所√
2.16 2.発行方式、発行対象及び予約方式√
2.17 3.株式発行の定価方式と価格√
2.18 4.発行金額と発行数√
2.19 5.ロック期間スケジュール√
2.20 6.未分配利益をロールバックする手配√
2.21 7.関連資金の用途を募集する√
2.22 8.関連資金を募集する方案の調整√
2.23 9.決議有効期限√
3.00今回の取引構成に関する重大な資産再編と関連取引√
の議案
今回の取引が「上場会社の重大な資産重」を構成しないことについて
4.00グループ管理弁法』第13条に規定された再編上場の議√
事件
『 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 株式発行について
5.00資産を購入し、関連資金及び関連取引報告書を募集する√
（草案）』とその要旨の議案
6.00会社が発効条件付きの「発行株式購入√
資産協議」及び「業績補償協議」の議案
今回の取引が「上場企業の規範化に関する重大な
7.00資産再編のいくつかの問題の規定』第4条に規定された議√
事件
今回の取引が「上場会社の重大な資産再編」に合緻することについて
8.00管理方法』第11条、第43条に規定された議√
事件
会社の今回の取引に関する主体には根拠が存在しない。
市会社監督管理ガイドライン第7号–上場会社の重大な資本
9.00産再編関連株式の異常取引監督管理」第13条ノー√
上場企業の重大な資産再編状況の議論に参加しなければならない。
事件
10.00今回の取引が法定プログラムを履行する完全性、コンプライアンスについて√
性及び法律書類の有効性を提出する議案
11.00今回の再編に関する短期的なリターンと補填措置について√
実施された議案
12.00今回の取引に関する監査報告書の承認、合併の準備について√
財務諸表審査報告、評価報告の議案
評価機構の独立性、仮説前提の合理性について
13.00評価方法と評価目的の関連性及び評価価格√
の公正性のある議案
14.00株主総会による建工控股の承認申請免除について√
方式による会社株式の増持議案
15.00株主総会の授権取締役会とその授権者を招請することについて
今回の取引に関する議案を全権的に処理する。
（II）今回の株主総会で審議される提案内容
1.今回の株主総会で審議された提案1~提案13は会社の第7回取締役会の第26回会議、第7回監事会の第15回会議で審議された後に提出され、14、15は会社の第7回取締役会の第26回会議で審議された後に提出され、プログラムは合法的で、資料は完備している。提案内容の詳細は、会社が2022年6月2日に「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」及び巨潮情報網で公開した「第7回取締役会第26回会議決議公告」「第7回監事会第15回会議決議公告」「株式購入資産を発行し、関連資金及び関連取引報告書（草案）の要約」を参照してください。「取締役会の今回の取引が第4条の規定に合緻することに関する説明」「取締役会の今回の取引が第11条、第43条の規定に合緻することに関する説明」「取締役会の今回の取引に関する主体には、の根拠が存在しない。第13条上場会社の重大資産再編の状況についての説明」「取締役会は、今回の取引が法定プログラムを履行する完全性、コンプライアンス、法律文書を提出する有効性に関する説明」「取締役会の今回の再編に関する即時還元及び補填措置を講じる予定の説明」「取締役会の評価機構の独立性、仮定前提の合理性、評価方法と評価目的の相関性及び評価定価の公正性に関する説明」及び巨潮情報ネット上で公開された「株式購入資産を発行し、関連資金を募集する及び関連取引報告書（草案）」「広東省建築工事グループ有限会社模擬合併財務諸表監査報告書」「 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 広東省建築工事グループホールディングス有限会社が保有する広東省建築工事グループ有限会社の100%株式を発行し、広東省建築工事グループ有限会社の株主のすべての権益価値資産評価報告書に関連する」「 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 備考合併財務諸表審査報告書」を発行する予定です。
2.提案2は多段の子議案を含み、関連規定に基づいて子議案に対して項目ごとに採決しなければならない。
3.提案1から提案15は特別決議で可決する必要があり、会議に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ有効議決権の3分の2以上で可決しなければならない。
4.提案1~提案15は中小投資家の採決に対して単独で計算する必要がある。5.提案1から提案15の審議事項は関連取引を構成し、関連株主の広東省建築工事グループホールディングス有限会社、広東省建築科学研究院グループ株式有限会社は採決を避けるべきである。
三、会議の登録などの事項
（I）登記方式：法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、本人の身分証明書、営業許可証のコピーを提示し、法定代表者資格を持つことを証明できる有効な証明書と持株証明書を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面委託書と持株証憑を提示しなければならない。個人株主は本人身分証明書、株主口座カード（受託出席者は授権依頼書、本人身分証明書及び株主口座カードを持つ必要がある）を持って登録手続きを行う。異郷の株主はファックスや手紙で登録できます。（II）登録時間と場所：
登録時間：2022年6月14日（午前8：30-11：30、午後14：30-17：30）。
登録方式：電話またはファックス。
登録場所：広東省広州市増城区新塘鎮広深大道西1号1棟の水力発電広場A-1ビジネスセンター23階 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 証券部、郵便番号：511340。
（III）会議連絡先：
連絡先：林広喜、連絡先：（02061776998、ファックス：（02082607092、電子メール：ysd Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) @vip.163.com.。 （IV）会議に参加する株主費用は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
六、予備検査書類
1 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 第7回取締役会第26回会議決議；
2 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 第7回監事会第15回会議決議。
添付ファイル：1.ネット投票に参加する具体的な操作プロセス；
2.
