証券コード： Jinfu Technology Co.Ltd(003018) 証券略称： Jinfu Technology Co.Ltd(003018) 公告番号：2022026 Jinfu Technology Co.Ltd(003018)
第3回取締役会第1回臨時会議の公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Jinfu Technology Co.Ltd(003018) （以下「会社」と略称する）は2022年6月1日に2022年第1回臨時株主総会を開催し、会社の第3回取締役会のメンバーを選出し、取締役会の仕事の接続性と一貫性を保証するために、会社の第3回取締役会の第1回臨時会議は当日電話と口頭の方式で発せられ、会議は2022年6月1日に現場結合通信方式で開催された。今回の会議は取締役9人、実際に取締役9人、会社の監査役と高級管理職が会議に列席し、取締役の陳珊珊さんが招集し、司会した。今回の会議の出席者数、招集、開催プログラムと議事内容はすべて「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
1、「会社の第3回取締役会理事長選挙に関する議案」を審議、採択する
具体的な内容の詳細は、会社が同日付で「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の「取締役会、監事会の交代選挙の完成に関する公告」。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
2、「会社の第3回取締役会の各専門委員会委員の選出に関する議案」を審議、採択する。
具体的な内容の詳細は、会社が同日付で「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の「取締役会、監事会の交代選挙の完成に関する公告」。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
3、「会社社長の招聘に関する議案」を審議、採択する
会社の理事長の指名を経て、陳珊珊さんを会社の社長に任命することに同意しました。任期は今回の取締役会が通過した日から第3回取締役会が満了した日までです。
具体的な内容の詳細は、会社が同日付で「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の「高級管理職の招聘に関する公告」。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
4、「会社の取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議、採択する。
会社の理事長の指名を経て、呉小霜さんを会社の取締役会秘書として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会が通過した日から第3回取締役会が満了した日までです。
具体的な内容の詳細は、会社が同日付で「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の「取締役会秘書の招聘に関する公告」。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
5、「会社の他の高級管理職の招聘に関する議案」を審議、採択する
会社の社長の指名を経て、葉樹華さん、杜麗燕さん、馬炜さんを会社の副社長に任命することに同意しました。任期は今回の取締役会が通過した日から第3回取締役会が満了した日までです。杜麗燕女史を会社の財務総監として招聘し、任期は今回の取締役会が通過した日から第3回取締役会が満了した日までである。具体的な内容の詳細は、会社が同日付で「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、「証券時報」及び巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の「高級管理職の招聘に関する公告」。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
三、予備検査書類
1、「 Jinfu Technology Co.Ltd(003018) 第3回取締役会第1回臨時会議決議」；
2、「 Jinfu Technology Co.Ltd(003018) 独立取締役の高級管理職の招聘に関する独立意見」。ここに公告します。
Jinfu Technology Co.Ltd(003018)
取締役会
2022年6月2日
