Jinfu Technology Co.Ltd(003018)
独立取締役の高級管理職の招聘に関する独立した意見
私たちは Jinfu Technology Co.Ltd(003018) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「会社定款」「独立取締役勤務製度」などの規定に基づき、慎重な原則に基づいて、独立判断の立場に基づいて、会社が2022年6月1日に開催する第3回取締役会第1回臨時会議で審議された高級管理職の招聘に関する事項に対して独立意見を発表します。
一、会社の総経理、取締役会秘書及びその他の高級管理職候補者の指名プログラムは「中華人民共和国会社法」「会社規約」の関連規定に符合し、合法的で有効である。
二、会社が提供した招聘予定の総経理、取締役会秘書及びその他の高級管理者の履歴書、証明書及びその他の関連資料によって、上記の人員が「中華人民共和国会社法」第百四十六条に規定されている会社の高級管理者を務めてはならない状況は発見されなかった。上記の人員は「中華人民共和国会社法」「会社規約」などの関連規定に符合し、会社の高級管理者を務める資格を持っていると考えています。
以上、私たちは陳珊珊さんを会社の社長に任命することに同意し、葉樹華さん、杜麗燕さん、馬炜さんを会社の副社長に任命することに同意し、杜麗燕さんを会社の財務総監に任命することに同意し、呉小霜さんを会社の取締役会の秘書に任命することに同意した。独立取締役：張欽発陳剛李麗傑
2022年6月1日
