証券コード： Jinfu Technology Co.Ltd(003018) 証券略称： Jinfu Technology Co.Ltd(003018) 公告番号：2022029 Jinfu Technology Co.Ltd(003018)
上級管理職の招聘に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Jinfu Technology Co.Ltd(003018) （以下「会社」と略称する）は2022年6月1日に第3回取締役会の第1回臨時会議を開き、「会社の総経理の招聘に関する議案」、「会社の他の高級管理職の招聘に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会は陳珊珊さんを会社の総経理として招聘し、葉樹華さん、杜麗燕さん、馬炜さんを会社の副社長として招聘し、杜麗燕さんを会社の財務総監として招聘することに同意した。これらの人の任期は今回の取締役会が通過した日から第3期の取締役会が満了する日までである。会社の独立取締役は今回の高級管理職の招聘事項に同意する独立意見を発表した。上記の人の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。ここに公告します。
Jinfu Technology Co.Ltd(003018) 取締役会2022年6月2日添付ファイル：
1、陳珊珊さん、会社の理事長、社長、1990年生まれ、中国国籍、海外永久居留権、本科学歴はありません。2011年6月から金富有限に勤務し、金富有限購買員、購買責任者を歴任し、2016年6月から会社取締役、購買責任者を務め、2017年5月から現在まで会社代表取締役社長兼社長を務め、現在は湖南金富執行役員兼社長、遷西金富執行役員兼社長、四川金富執行役員兼社長、翔兆科技代表取締役、金蓋投資及び倍昇投資実行事務パートナー。
本公告日までに、陳珊珊さんは金蓋投資と倍昇投資を通じて間接的に会社の株式120万株を保有し、金蓋投資と倍昇投資の合計を通じて会社の株式5.77%を製御した。陳珊珊さんと陳金培さん、陳婉如さんは女性係会社の実際の支配者で、3人は「一緻動協約」に署名し、会社の70.16%の株式を合計して製御した。陳珊珊さんと陳婉如さんは母嬢の関係で、陳金培さんとは父と嬢の関係です。それ以外に、陳珊珊さんは会社の他の取締役、監事、高級管理職、その他の会社の5%以上の株式を持つ株主とは関連関係がありません。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」、「会社規約」に規定されている会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。最高人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行者の目録の検索を経て、「信用を失った被執行者」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に符合している。
2、葉樹華さん、会社の取締役、副社長、1973年生まれ、中国国籍、海外永久居留権がありません。金富包装工場長、副社長、社長を務めたことがある。2001年1月から当社に勤め、生産マネージャー、副社長を歴任し、現在会社取締役、副社長、翔兆科学技術取締役を務めている。本公告日までに、葉樹華氏は直接会社の株式25万株を保有し、会社の総株式の0.10%を占め、金蓋投資を通じて間接的に会社の株式25万株を保有している。葉樹華氏と陳婉如氏は従兄弟の関係であるほか、葉樹華氏は会社の他の取締役、監事、高級管理職、その他の会社の5%以上の株式を持つ株主とは関連関係がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」、「会社規約」に規定されている会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。最高人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行者の目録の検索を経て、「信用を失った被執行者」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に符合している。
3、杜麗燕さん、会社の副社長、財務総監、1981年生まれ、中国国籍、海外居留権、本科学歴、中国公認会計士がいません。広東正中珠江会計士事務所監査部プロジェクトマネージャー、 Lingnan Eco&Culture-Tourism Co.Ltd(002717) 財務総監、投資総監を務め、現在広州新莱福新材料株式会社の独立取締役、当社の副社長、財務総監を務めている。
本公告日までに、杜麗燕さんは直接または間接的に当社のいかなる株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配者、5%以上の株式を保有する株主およびその他の取締役、監事、高級管理者とは関連がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」、「会社規約」に規定されている会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。最高人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行者の目録の検索を経て、「信用を失った被執行者」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に符合している。
4、馬炜さん、会社の副社長、1968年生まれ、中国国籍、海外永久居留権、本科学歴はありません。広鉄経済技術開発総会社の社長、上海市東方海外食品有限会社の社長、フィリップス消費電子（中国）有限会社の大取引先のマネージャー、 Whirlpool (China) Co.Ltd(600983) （中国）株式会社の大取引先のマネージャー、上海紫日包装有限会社の販売総監、家利プラスチック（上海）有限会社の販売総監を務めたことがある。2016年9月から会社に勤め、現在は会社の副社長兼販売総監を務めている。
本公告日までに、馬炜氏は金蓋投資を通じて間接的に会社の株式18万株を保有し、会社の持株株主、実際の支配者、5%以上の株式を保有する株主及びその他の取締役、監事、高級管理者とは関連がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」、「会社規約」に規定されている会社の高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。最高人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行者の目録の検索を経て、「信用を失った被執行者」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に符合している。
