証券コード： Jinfu Technology Co.Ltd(003018) 証券略称： Jinfu Technology Co.Ltd(003018) 公告番号：202203 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 8
取締役会秘書の招聘に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Jinfu Technology Co.Ltd(003018) （以下「会社」と略称する）は2022年6月1日に第3回取締役会第1回臨時会議を開き、「会社取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議、採択した。会社取締役会は呉小霜女史を会社取締役会秘書として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会が通過した日から第3回取締役会が満了する日まで。
呉小霜さんは取締役会秘書に関する専門知識、仕事経験と管理能力を備えており、その職務資格は「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規則運営」などの法律法規の要求に符合し、深セン証券取引所が発行した「取締役会秘書資格証明書」を取得した。呉小霜さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
会社の独立取締役は今回の取締役会秘書の招聘事項に同意する独立意見を発表した。
取締役会秘書の呉小霜さんの連絡先は以下の通りです。
電話：076989164633
ファックス：076939014531
メールボックス：[email protected].
連絡先：東莞市沙田鎮稔洲村永茂村民グループ
ここに公告します。
Jinfu Technology Co.Ltd(003018) 取締役会2022年6月2日添付ファイル：
呉小霜さん、取締役会秘書、1982年生まれ、中国国籍、海外居留権、本科学歴、国家法律職業資格証明書を持っています。20072019年、 Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) 監事、証券事務部副総経理、証券事務代表を務めた。2019年5月から会社に勤め、証券事務代表兼法務責任者を務め、現在は会社取締役会秘書を務めている。
本公告日までに、呉小霜さんは直接または間接的に当社のいかなる株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配者、5%以上の株式を保有する株主およびその他の取締役、監事、高級管理者とは関連がない。中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、検査されたりすることはなく、まだ明確な結論が出ていない場合。「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」、「会社規約」に規定されている会社の高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。最高人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行者の目録の検索を経て、「信用を失った被執行者」に属さず、「会社法」などの関連法律、法規と規定の要求に符合している。
