証券コード： Jinfu Technology Co.Ltd(003018) 証券略称： Jinfu Technology Co.Ltd(003018) 公告番号：2022025 Jinfu Technology Co.Ltd(003018)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント
1、今回の株主総会には議案を否決することはない。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
1、開催時間：
（1）現場会議時間：2022年06月01日（水）午後15：30。
（2）ネット投票時間：
1）深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は：2022年6月1日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00；
2）深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月1日（現地株主総会開催日）午前9時15分、終了時間は2022年6月1日（現地株主総会終了日）午後15時です。
2、現場会議場所：広東省東莞市沙田鎮稔洲村永茂村民グループ Jinfu Technology Co.Ltd(003018) 株式会社会議室
3、開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。
4、招集者：会社取締役会
5、司会者：董事長、総経理陳珊珊さん
6、今回の会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「 Jinfu Technology Co.Ltd(003018) 定款」の関連規定に符合する。
（1）株主全体の出席状況
今回の株主総会の現場会議とネット投票に参加した株主と株主代理人は9人で、議決権のある会社を代表する株式数は合計184816900株で、会社の議決権のある株式総数2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 株の710834%を占めている。
今回の会議に出席した中小株主と株主代理人は3人で、議決権のある会社の株式数115100株を代表し、会社の議決権のある株式総数の0.4427%を占めている。
（2）株主の現場出席状況
今回の株主総会の現場会議に参加した株主と株主代理人は8人で、議決権のある会社を代表する株式数は合計184816800株で、会社の議決権のある株式総数の710834%を占めている。現場で今回の会議に出席した中小株主と株主代理人は2人で、議決権のある会社の株式数1151000株を代表し、会社の議決権のある株式総数の0.4427%を占めている。
（3）株主ネットワーク投票状況
インターネット投票で採決された株主と株主代理人は1人で、議決権のある会社を代表する株式数は合計100株で、会社の議決権のある株式総数の0.0000%を占めている。
ネット投票で採決された中小株主は1人で、議決権のある会社の株式数100株を代表し、会社の議決権のある株式総数の0.0000%を占めている。
（4）会社の全取締役、監事及び証人弁護士が会議に出席し、会社の一部の高級管理者が会議に列席し、一部の取締役がビデオ会議方式を通じて今回の会議に参加した。
二、提案審議採決状況
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式で、以下の議案を採決した。
1.「取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案」を審議、採択した。
会議では、陳珊珊さん、陳金培さん、陳婉如さん、葉樹華さん、杜麗燕さん、李永明さんを会社の第3回取締役会の非独立取締役として選出し、任期は今回の株主総会の審議が通過した日から3年間です。具体的な採決状況は以下の通りです。
1.01陳珊珊さんを第3回取締役会の非独立取締役に選出する
採決状況：184816800株に同意し、有効議決権株式の999999%を占めた。
中小株主の採決状況：1151000株に同意し、中小株主の有効議決権株式の999913%を占めている。
採決の結菓：陳珊珊さんは会社の第3回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
1.02陳金培氏を第3回取締役会の非独立取締役に選出する
採決状況：184816800株に同意し、有効議決権株式の999999%を占めた。
中小株主の採決状況：1151000株に同意し、中小株主の有効議決権株式の999913%を占めている。
採決の結菓：陳金培さんは会社の第3回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
1.03陳婉如女史を第3回取締役会の非独立取締役に選出する
採決状況：184816801株に同意し、有効議決権株式の999999%を占めた。
中小株主の採決状況：1151001株に同意し、中小株主の有効議決権株式の999914%を占めている。
採決の結菓：陳婉如さんは会社の第3回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
1.04葉樹華氏を第3回取締役会非独立取締役に選出
採決状況：184816800株に同意し、有効議決権株式の999999%を占めた。
中小株主の採決状況：1151000株に同意し、中小株主の有効議決権株式の999913%を占めている。
採決の結菓：葉樹華さんは会社の第3回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
1.05杜麗燕女史を第3回取締役会の非独立取締役に選出する
採決状況：184816801株に同意し、有効議決権株式の999999%を占めた。
中小株主の採決状況：1151001株に同意し、中小株主の有効議決権株式の999914%を占めている。
採決の結菓：杜麗燕さんは会社の第3回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
1.06李永明氏を第3回取締役会非独立取締役に選出する
採決状況：184816801株に同意し、有効議決権株式の999999%を占めた。
中小株主の採決状況：1151001株に同意し、中小株主の有効議決権株式の999914%を占めている。
採決の結菓：李永明氏は会社の第3回取締役会の非独立取締役に選ばれた。
2.「取締役会の独立取締役の交代選挙に関する議案」を審議、採択した。
会議は累積投票の方式で張欽発氏、陳剛氏、李麗傑氏を会社の第3回取締役会の独立取締役として選出し、任期は今回の株主総会の審議が通過した日から3年間である。具体的な採決状況は以下の通りです。
2.01張欽発氏を第3回取締役会の独立取締役に選出
採決状況：184816800株に同意し、有効議決権株式の999999%を占めた。
中小株主の採決状況：1151000株に同意し、中小株主の有効議決権株式の999913%を占めている。
採決の結菓：張欽発氏は会社の第3回取締役会の独立取締役に選ばれた。
2.02陳剛氏を第3回取締役会の独立取締役に選出
採決状況：184816801株に同意し、有効議決権株式の999999%を占めた。
中小株主の採決状況：1151001株に同意し、中小株主の有効議決権株式の999914%を占めている。
採決の結菓：陳剛氏は会社の第3回取締役会の独立取締役に選ばれた。
2.03李麗傑女史を第3回取締役会の独立取締役に選出する
採決状況：184816801株に同意し、有効議決権株式の999999%を占めた。
中小株主の採決状況：1151001株に同意し、中小株主の有効議決権株式の999914%を占めている。
採決の結菓：李麗傑さんは会社の第3回取締役会の独立取締役に選ばれた。
3.「監事会の非従業員代表監事交代選挙に関する議案」を審議、採択した。
会議は累積投票の方式で張銘聡氏、欧敬昌氏を会社の第3回監事会の非従業員代表監事に選出し、任期は今回の株主総会の審議が通過した日から3年間である。具体的な採決状況は以下の通りである：3.01選挙張銘聡氏は第3回監事会非従業員代表監事である
採決状況：184816801株に同意し、有効議決権株式の999999%を占めた。
中小株主の採決状況：1151001株に同意し、中小株主の有効議決権株式の999914%を占めている。
採決の結菓：張銘聡氏は会社の第3回監事会非従業員代表監事に当選した。
3.02ヨーロッパ敬昌氏を第3回監事会非従業員代表監事に選出する
中小株主の採決状況：1151001株に同意し、中小株主の有効議決権株式の999914%を占めている。
採決の結菓：欧敬昌氏は会社の第3回監事会非従業員代表監事に当選した。
三、弁護士が状況を目撃する
（I）弁護士事務所名称：北京市康達（深セン）弁護士事務所
（II）証人弁護士の名前：侯其鋒、張少雲
（III）結論的な意見：本所の弁護士は、今回の会議の召集と開催プログラム、召集人と出席者の資格、採決プログラムと採決結菓は「会社法」「株主総会規則」などの法律、行政法規、部門規則、規範的な文書及び「会社定款」の規定に符合し、すべて合法的で有効であると考えている。四、予備検査書類
1 Jinfu Technology Co.Ltd(003018) 2022年第1回臨時株主総会決議；
2、北京市康達（深セン）弁護士事務所の Jinfu Technology Co.Ltd(003018) 2022年第1回臨時株主総会に関する法律意見書。
ここに公告します。
Jinfu Technology Co.Ltd(003018) 取締役会
2022年6月2日
