証券コード： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 証券略称： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 公告番号：202260増加と Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022年度について
日常関連取引予想の公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、日常関連取引の基本状況
（I）日常関連取引の概要
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 株式会社マテリアル（以下「＊ China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 」または「会社」と略称する）は、2021年12月29日に会社の2022年日常関連取引の予定公告を発表し、その中で会社と＊ Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) （以下「＊ Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 」と略称する）とその持株子会社の関連関係は2022年4月まで続いている。現在、会社は2022年4月に新たに役員を招聘し、関連規定に基づき、会社は Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 及びその持株子会社と関連関係があることを確認し続け、現在2022年度会社と Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 及びその持株子会社の日常関連取引の予想金額46210万元を増加し、その中で購入商品の金額39720万元を増加し、販売商品の金額6490万元を増加した。
（II）日常関連取引履行の審議手順
2022年6月1日、会社は第10回第3回（臨時）取締役会を開き、「＊ Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022年度日常関連取引の増加に関する議案」を審議、採択した。本議案を審議する際、会社は関連取締役が採決を回避する必要はなく、7人の取締役が一緻して採決した。
関連規定によると、この議案はまだ会社の株主総会の審議と承認を提出しなければならない。
（III）日常関連取引の種別及び金額の増加を予定
関連2022年元2022年1~2022年増加調整後2022年取引関連者の予想金額月実際発生予想金額予想金額カテゴリ
Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 1,780.00 928.68 3,220.00 5,000.00
成都虹波モリブデン業有限責任38 Shenzhen Universe (Group) Co.Ltd(000023) 692912 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 580000会社
麻栗坡海隅タングステン業有限会社17 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) China Fangda Group Co.Ltd(000055) 0000司
アモイの金鷺特殊合金の購入には限りがある。
商品会社170000 168.74580 Sealand Securities Co.Ltd(000750) 000
九江金鷺硬質合金有限18 Konka Group Co.Ltd(000016) 0386570 Sealand Securities Co.Ltd(000750) 000会社
福建鑫鷺タングステン業有限会社46 Konka Group Co.Ltd(000016) 81419200001380000
小計15380006751983972 Create Technology & Science Co.Ltd(000551) 0000
Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 310.00 0 690.00 1,000.00
アモイ金鷺特殊合金有限3 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 00000会社
販売九江金鷺硬質合金有限
商品会社3 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 00000
福建鑫鷺タングステン業有限会社6 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 54124380 Zotye Automobile Co.Ltd(000980) 000
小計123100001541246490001880000
（IV）前年度の日常関連取引の実際の発生状況
会社の前年度と Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 日常関連取引の実際の発生状況は、会社が2021年12月29日に発表した「2022年度日常関連取引予想公告について」（公告番号：2021103）を参照してください。
二、関連者の紹介と関連関係
(Ⅰ) Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549)
法定代表者：黄長庚；
登録資本金：14133063万元；
住所：福建省厦門市海滄区柯井社；
会社の経営範囲：タングステン、希土類投資；タングステン及び非鉄金属の製錬、加工；タングステン合金、タングステン深加工製品と希少希土類金属深加工製品の生産と販売；金属、木材、プラスチック、布包装製品の生産と販売；粉末、硬質合金、精密工具、タングステンモリブデン糸材、新エネルギー材料と希少希土類金属の製造技術、分析測定及び科学技術成菓の工程化転化；不動産開発と経営；本企業が生産加工した製品を輸出し、本企業が生産するために必要な生産技術、設備、原材料補助材料及び備品備品（計画、割当、許可証及び自動登録された商品は別途報告）を輸入する。加工貿易業務；企業管理コンサルティング；社会経済コンサルティング（金融業務コンサルティングを含まない）；その他の明記されていない専門コンサルティングサービス（許可された承認が必要な項目は含まれていません）。（法律法規では、審査許可を取得しなければ従事できない経営項目は、審査許可証明を取得してから営業できなければならない）。
最近の財務状況：2021年12月末現在、資産総額324208930万元、上場会社の株主に帰属する所有者権益89609448万元、営業収入318521957万元、上場会社の株主に帰属する純利益11805341万元。
関連関係：会社の役員が取締役を兼任して関連関係を構成しているため。
契約履行能力：財務状況と信用は良好で、会社はそれが比較的に強い契約履行能力を持っていると考えて、取引の各当事者は正常な商業条件によって決算して、その他の潜在的に契約履行に影響する重大な状況は存在しない。調査によると、同社は信用喪失責任の主体ではない。
（II）成都虹波モリブデン業有限責任会社
法定代表者：楊偉；
登録資本金：700000万元；
住所：成都市青白江区黄金路98号；
会社の経営範囲：モリブデン酸アンモニウム、亜硫酸ナトリウム、モリブデン微肥、純三酸化モリブデンの生産、販売及び関連技術サービス、研究、新製品開発など。
最近の財務状況：2021年12月末現在、資産総額5714249万元、所有者権益1359356万元、営業収入14106379万元、純利益470056万元。
関連関係：同社は Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 持株子会社であり、会社の役員が Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 取締役を兼任しているため、会社は Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 直接または間接的に製御する会社と関連関係を構成している。契約履行能力：財務状況と信用は良好で、会社はそれが比較的に強い契約履行能力を持っていると考えて、取引の各当事者は正常な商業条件によって決算して、その他の潜在的に契約履行に影響する重大な状況は存在しない。調査によると、同社は信用喪失責任の主体ではない。
（III）麻栗坡海隅タングステン業有限会社
法定代表者：方奇；
登録資本金：14000万元；
住所：雲南省文山州麻栗坡県麻栗鎮南鋒小寨；
会社の経営範囲：仲タングステン酸アンモニウム、青タングステン、黄タングステン及びその他の非鉄金属の購入、生産、製錬、加工及び販売。
最近の財務状況：2021年12月末現在、資産総額1664786万元、所有者権益966719万元、営業収入6428581万元、純利益380.49万元。
関連関係：同社は Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 持株子会社であり、会社の役員が Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 取締役を兼任しているため、会社は Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 直接または間接的に製御する会社と関連関係を構成している。契約履行能力：財務状況と信用は良好で、会社はそれが比較的に強い契約履行能力を持っていると考えて、取引の各当事者は正常な商業条件によって決算して、その他の潜在的に契約履行に影響する重大な状況は存在しない。調査によると、同社は信用喪失責任の主体ではない。
（IV）厦門金鷺特殊合金有限会社
法定代表者：呉其山；
登録資本金：61000万元；
住所：アモイ市湖里区興隆路69号；
会社の経営範囲：タングステン粉、炭化タングステン粉、硬質合金、タングステン合金、タングステン深加工製品を生産する；粉末冶金機械、電気機器の生産など。
最近の財務状況：2021年12月末現在、資産総額48869964万元、所有者権益2992008万元、営業収入41882706万元、純利益5111650万元。
関連関係：同社は Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 持株子会社であり、会社の役員が Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 取締役を兼任しているため、会社は Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 直接または間接的に製御する会社と関連関係を構成している。契約履行能力：財務状況と信用は良好で、会社はそれが比較的に強い契約履行能力を持っていると考えて、取引の各当事者は正常な商業条件によって決算して、その他の潜在的に契約履行に影響する重大な状況は存在しない。調査によると、同社は信用喪失責任の主体ではない。
（i）九江金鷺硬質合金有限会社
法定代表者：黄家明；
登録資本金：40000万元；
住所：江西省九江市経済技術開発区城西港；
会社の経営範囲：非鉄金属製造；希土類金属の圧延加工；鍛造品及び粉末冶金製品の製造；工作機械の付属品の製造；冶金専用設備の製造など。
最近の財務状況：2021年12月末現在、資産総額は9809116万元、所有者権益は4370954万元、営業収入は15527102万元、純利益は756040万元である。
関連関係：同社は Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 持株子会社であり、会社の役員が Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 取締役を兼任しているため、会社は Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 直接または間接的に製御する会社と関連関係を構成している。契約履行能力：財務状況と信用は良好で、会社はそれが比較的に強い契約履行能力を持っていると考えて、取引の各当事者は正常な商業条件によって決算して、その他の潜在的に契約履行に影響する重大な状況は存在しない。調査によると、同社は信用喪失責任の主体ではない。
（Ⅵ）福建鑫鷺タングステン業有限会社
法定代表者：方奇；
登録資本金：16000万元；
住所：福建省龍岩市新羅区雁石鎮；
会社の経営範囲：タングステンモリブデン製錬；鍛造品及び粉末冶金製品の製造；非鉄金属合金の製造など。
最近の財務状況：2021年12月末現在、資産総額は3287130万元、所有者権益は15500万9400元、営業収入は7945296万元、純利益は630.21万元である。
関連関係：同社は Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 持株子会社であり、会社の役員が Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 取締役を兼任しているため、会社は Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 直接または間接的に製御する会社と関連関係を構成している。契約履行能力：財務状況と信用は良好で、会社はそれが比較的に強い契約履行能力を持っていると考えて、取引の各当事者は正常な商業条件によって決算して、その他の潜在的に契約履行に影響する重大な状況は存在しない。調査によると、同社は信用喪失責任の主体ではない。
三、関連取引の主な内容
（I）定価原則と根拠
当社と部下の子会社と Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 直接または間接持株会社を含む）との間の業務往来は一般市場経営規則によって行われ、定価は市場価格を基本準則とし、原則として独立第三者の価格または料金基準から逸脱せず、公平、公正な市場原則に従って取引価格を確定する。納品、支払いは締結した契約関連条項によって実行されます。
（II）関連取引協議の署名状況
会社の日常関連取引の実行状況をさらに規範化するために、会社は Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) と関連フレームワーク契約を締結し、会社と Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 直接または間接持株会社を含む）との間の日常関連取引タイプ、取引総量、取引定価原則、支払方式などを約束した。
四、関連取引目的と上場会社への影響
Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) は中国タングステンと硬質合金業界内で非常に豊富な産業資源を持っており、業界の地位は著しい。会社の日常生産経営の正常な運行を確保するために、会社と部下の企業は原材料補助材料の購入、製品の販売などの関連取引を行う必要があります。この関連取引は会社の日常経営過程で持続的に発生し、正常で合理的な行為であり、これらの日常関連取引を通じて、会社の日常経営業務の展開を促進するのに有利である。また、上記の関連取引の定価は市場価格を参照し、公正の原則に従い、上場会社やその他の株主の利益を損なうことはなく、会社の当期および将来の財務状況、経営成菓に不利な影響はなく、取引双方はいつでも自分の需要と市場価格に基づいて、取引を行うかどうかを決定することができるため、会社の独立性に影響を与えることはありません。
五、独立取締役の事前承認と独立意見
会社の第10回取締役会第3回（臨時）会議の審議が通過した。
