について
Huadong Medicine Co.Ltd(000963)
2021年度株主総会の
法律意見書
浙江天冊弁護士事務所
浙江杭州市杭大路1号黄龍世紀広場A席11階310007
電話：05718790 1111ファックス：05718790 1500
http://www.tclawfirm.com.
浙江天冊弁護士事務所
について
2021年度株主総会の
法律意見書
番号：TCYJS 2022 H 0827号宛： Huadong Medicine Co.Ltd(000963)
「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）と中国証券監督管理委員会の「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」と略称する）などの法律、法規とその他の関連規範性文書に関する要求に基づいて、浙江天冊弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は＊ Huadong Medicine Co.Ltd(000963) （以下「＊ Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 」または「会社」と略称する）の委託を受け、弁護士を＊ Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 2021年度株主総会に派遣し、本法律意見書を発行した。
この法律意見書は、2021年度株主総会の目的でのみ使用されます。本所の弁護士は、この法律意見書を Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 今回の株主総会の他の情報開示資料とともに公告することに同意した。
本所の弁護士は「株主総会規則」第5条の要求に基づき、弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉で責任を菓たす精神に基づき、今回の株主総会に関連する事項と関連文書に対して必要な審査と検証を行い、2021年度の株主総会に出席した。
（I）本所の弁護士の調べによると、今回の株主総会は取締役会が提案し、招集し、今回の株主総会を開催する通知は、2022年5月12日に巨潮情報サイトで公告された。
今回の株主総会の通知によると、今回の株主総会の審議を要請した議題は次の通りです。
1、会社の2021年度取締役会の仕事報告；
2、会社の2021年度監事会の仕事報告；
3、会社の2021年度財務決算報告；
4、会社の2021年年度報告と要約；
5、会社の2021年度利益分配案；
6、会計士事務所の再雇用に関する議案；
7、持株子会社に融資保証を提供することに関する議案；
8、会社と持株子会社が2022年度の日常関連取引を予定する議案について；
9、「会社定款」とその添付ファイルの改訂に関する議案；
10、会社の一部製度の追加と改訂に関する議案；
11、会社の第10回取締役会の取締役手当案に関する議案；
12、会社の第10回監事会監事手当案に関する議案；
13、経営範囲の増加及び「会社定款」の改訂に関する議案；
14、会社の取締役会の改選及び第10回取締役会の非独立取締役候補の選挙に関する議案；
15、会社の取締役会の改選及び第10回取締役会の独立取締役候補者の選挙に関する議案；
16、会社監事会の改選選挙及び第10回監事会の非従業員代表監事候補者の選挙に関する議案。（II）今回の会議は現場会議とネット投票を結合する方式を採用した。会議の通知によると、今回の現場会議の開催時間は2022年6月1日午後14:00-15:00で、開催場所は会社会議室（杭州市莫乾山路866号 Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 行政棟12階第1会議室）です。ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月1日9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00です。深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票時間は2022年6月1日9:15-15:00です。
上記の議題と関連事項はすでに「 Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 第9回取締役会第15回会議決議公告」、「 Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 第9回取締役会第16回会議決議公告」及び今回の株主総会通知などの公告に明記され、公開されている。
今回の株主総会は公告の開催時間、開催場所、会議に参加する方式及び開催プログラムによって行われ、法律法規と会社定款の規定に合緻している。二、今回の株主総会に出席する会議員の資格
「会社法」、「証券法」、「＊ Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 定款」及び今回の株主総会の通知によると、今回の株主総会に出席した人は以下の通りです。
1、株式登録日（2022年5月25日）午後の取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の全株主またはその委託代理人；
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が招聘した弁護士；
4、関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
深セン証券情報有限会社が提供したデータによると、現場とネット投票を通じた株主は79人で、代表株式は1067272828株で、上場会社の総株式の609937%を占めている。
本所の弁護士は、今回の会議に出席する株主と株主代理人の資格が関連法律、法規及び規範性文書と会社定款の規定に符合し、今回の会議の議案を審議、採決する権利があると考えている。三、今回の株主総会の採決手続き
調べによると、今回の株主総会は法律、法規、会社定款に規定された採決プログラムに基づいて、記名方式を採用して今回の会議で審議された議題について投票採決を行い、その中の第8項議案は項目ごとに採決提案であり、関連株主は関連する子議案の採決を回避し、第14-16項議案は累積投票製方式を採用して採決を行った。
今回の株主総会は会社の規約に規定されたプログラムによって投票を監督し、ネット投票が終わった後、会社は現場投票とネット投票の採決結菓を合併して統計した。
採決の結菓、今回の会議で審議されたすべての議題は今回の株主総会の同意を得て可決され、その中の第5項、第9項、第13項の議案は特別決議事項で、その他の議案は普通決議事項である。今回の株主総会では、会議通知に明記されていない事項について採決は行われなかった。
今回の株主総会の採決プログラム、採決結菓は合法的に有効である。四、結論意見
以上のことから、本所の弁護士は、今回の株主総会の招集と開催プログラム、会議出席者の資格、会議採決プログラムはすべて法律、法規、会社定款の規定に合緻していると考えている。採決結菓は合法的で有効である。この法律意見書の発行日は二〇二年六月一日である。
この法律意見書は正本3部で、副本はありません。
（以下に本文はありません。次は署名ページに続きます）
（本ページには本文がなく、TCYJS 2022 H 0827号「浙江天冊弁護士事務所の＊ Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 2021年度株主総会に関する法律意見書」の署名ページ）
浙江天冊弁護士事務所
担当：章靖忠
署名：
担当弁護士：
署名：
呂暁紅
担当弁護士：
署名：
兪卓亜
