証券コード： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 証券略称： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 公告番号：202256 China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
第10回取締役会第3回（臨時）会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) （以下「会社」という）第10回取締役会第3回（臨時）会議は2022年6月1日午前9時からビデオ会議方式で開催されます。本会議の通知は2022年5月26日に電子メールで取締役、監査役全員に送付されます。会議は取締役7人、実際には取締役7人、会社全体の監事と一部の役員が今回の会議に列席しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。会議に出席した取締役の審議を経て、会議は以下の議案を採択した。
一、「会社の財務総監の招聘に関する議案」を審議、採択した。
取締役会は胡佳超氏を会社の財務総監に招聘することに同意し、任期は今回の取締役会の招聘日から第10回取締役会の任期満了日までである。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
重点提示：「会社の財務総監の招聘に関する公告」（公告番号：202259）は同日、「中国証券報」、巨潮情報網に掲載された。
二、「 Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022年度日常関連取引の増加と予想に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
重点ヒント：
1.この議案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
2.会社の「＊＊ Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) ＃＃2022年度日常関連取引の増加に関する公告」（公告番号：202260）は同日、「中国証券報」、巨潮情報網に掲載された。
三、「董監高責任保険の購入に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：関連法律法規の規定に基づき、会社の全取締役はこの議案に対して採決を回避し、株主総会の審議に提出することに同意した。
重点提示：この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。会社の「董監高責任保険の購入に関する公告」（公告番号：202261、同日中国証券報、巨潮情報網に掲載された。
四、「＜給与総額管理方法＞の製定に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
五、「の製定に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
六、「製限株激励計画について製限株を予約する議案」を審議、採択した。
会社が2021年6月30日に開催する2021年第2回臨時株主総会の授権により、取締役会は会社が今回の「製限株激励計画」で設定した予約授与条件が達成されたと判断し、2022年6月1日を予約製限株授与日として、36人の激励対象者に166.30万株の製限株を授与することに同意した。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
重点提示：会社の「激励対象への予約製限株の授与に関する公告」（公告番号：202262）は同日、「中国証券報」、巨潮情報網に掲載された。七、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
取締役会は2022年6月23日午後14時30分に会社で2021年度を開催する予定です。
株主総会、株式登録日は2022年6月20日です。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
重点提示：会社の「2021年度株主総会開催に関する通知」（公告番号：202265）は同日、「中国証券報」、巨潮情報網に掲載された。
ここに公告します。
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 取締役会二〇二年六月二日
