Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 独立取締役
会社の第5回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見
私たちは Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) （以下「会社」または「当社」と略称する）の独立取締役として、「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」および会社「独立取締役工作製度」「会社定款」などの関連法律法規、規則製度の規定に基づいて、慎重な原則に基づいて、独立判断の立場に基づいて、会社の第5回取締役会第2回会議の関連事項を審査し、以下の独立意見を発表した。
一、独立取締役が激励対象に2021年製限株激励計画の一部製限株の予約に関する独立意見
検証の結果、私たちは次のように考えています。
1、会社の2021年第2回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は本激励計画が一部の製限株を予約する授与日を2022年5月31日と確定し、この授与日は「管理方法」などの法律、法規及び会社の「2021年製限株激励計画（草案）」の授与日に関する関連規定に符合する。
2、会社に「管理方法」などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が発見されず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
3、本激励計画が一部の製限株を予約して授与する激励対象は「管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書に規定された激励対象条件に符合し、「管理方法」に規定された激励対象にならない場合は存在せず、会社の「2021年製限株激励計画（草案）」とその要約に規定された激励対象範囲に符合し、本激励計画の激励対象となる主体資格は合法である。有効です。
4、本激励計画は一部の製限株の授与条件を予約してすでに成菓した。
5、会社は予約部分の製限株に授与された激励対象にローン、ローン保証、その他のいかなる形式の財務援助を提供する計画や手配が存在しない。
6、会社が本激励計画を実施することは会社の持続的な発展に有利であり、核心人材に対して長期的な激励メカニズムを形成することに有利であり、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、私たちは本激励計画の一部の製限株の授与日が2022年5月31日であることに同意し、授与条件に合緻する85人の激励対象に73.3万株の第2類の製限株を授与することに同意した。
二、独立取締役の2021年製限株式激励計画授与価格の調整に関する独立意見
審査の結菓、会社の今回の製限株の授与価格の調整は「上場会社株式激励管理弁法」及び会社の「2021年製限株激励計画（草案）」の授与価格調整方法に関する規定に符合し、今回の調整事項は会社の2021年第2回臨時株主総会の授権取締役会が決定する事項の範囲内であり、必要な審査プログラムを履行し、今回の授与価格の調整は合法的である。有効です。採決手続きは「会社法」「証券法」などの関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合緻している。私たちは会社が今回2021年の製限株激励計画の授与価格を調整することに同意します。
三、独立取締役の一部の転換社債募集プロジェクトの結項及び節余募集資金を永久に流動資金を補充することに関する独立意見
会社は不特定の対象に転換社債の部分募集資金投資プロジェクトの結項を発行し、節余募集資金を永久に流動資金を補充するのは会社全体の発展に基づく慎重な決定であり、募集資金の使用効率を向上させ、株主全体の利益に符合するのに有利である。今回の事項審議プログラムは「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規及び規範的な文書の要求に符合している。私たちは一部の転換社債募集プロジェクトを結項し、節約募集資金を永久に流動資金を補充することに同意し、本議案を2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
四、独立取締役の補欠選挙第5回取締役会の非独立取締役に関する独立意見
審査の結菓、今回の会社の取締役候補者指名プログラムは「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の関連規定に符合し、会社の第5回取締役会第2回会議補欠選挙の夏銀水氏が会社の第5回取締役会の取締役になるのは指名された人の学歴職業、専門素養、仕事の経験などの状況を十分に理解した上で行われ、指名された人本人の同意を得た。第5回取締役会の非独立取締役候補は上場会社の取締役を務める条件に合致し、雇用された職責の要求に適任することができ、「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律法規や「会社規約」の規定があり、取締役を務めてはならないことは発見されなかった。そのため、私たちは夏銀水さんを会社の第5回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意し、「第5回取締役会の非独立取締役の補欠選挙に関する議案」を会社の株主総会の審議に提出することに同意しました。
五、独立取締役の一部募集プロジェクトの実施主体を増やし、一部の募集資金を使用して完全子会社に借入金を提供し、募集プロジェクトを実施することに関する独立意見
完全子会社の楽倉情報科学技術有限会社を増やし、会社の特定の対象に株式を発行するための資金募集投資プロジェクト「公共倉及び独立駅情報化システム建設プロジェクト」の実施主体の一つであり、会社の実際の状況に基づいて行われた調整であり、会社の発展戦略と経営需要に符合し、資金募集の使用効率を高めることに有利であり、株主全体の利益を守ることに有利である。今回の増加実施主体事項は必要なプログラムを履行し、関連する決定プログラムは関連法律と会社定款の規定に合緻している。そのため、私たちは会社が今回資金を募集する投資プロジェクトの実施主体を一部増やし、一部の募集資金を使用して完全子会社に借入金を提供して募集プロジェクトの事項を実施することに同意します。
六、独立取締役会社が従業員の住宅購入に財務援助を提供することに関する独立した意見
検査の結菓、私たちは：会社は自分の正常な経営に影響を与えないで一部の自己資金を使用して従業員に住宅購入の経済的支持を提供して、従業員の福祉製度体係をさらに改善して、従業員の仕事の積極性を激励して、よりよく肝心な職場の核心人材を引きつけて引き留めることができると考えています。会社及び全株主、特に中小株主の合法的権益を損なう状況は存在せず、会社のこの事項に対する決定プログラムは関連法律、法規、部門規則及び「会社定款」の規定に符合している。そのため、私たちは本事項に同意します。
七、独立取締役の第二期従業員持株計画に関する事項に関する独立意見
1、会社には「上場会社が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」（以下「指導意見」と略称する）などの法律法規、規範的な文書に規定された従業員持株計画の実施禁止状況は存在しない。2、本持株計画の内容は「会社法」「証券法」「指導意見」及びその他の関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、計画が発売される前に従業員の意見を求め、上場会社の利益及び中小株主の合法的権益を損なう状況もなく、派遣、強行分配などの方式で従業員に本持株計画に参加させる状況も存在しない。
3、会社が今回の従業員持株計画を実施することは、労働者と所有者の利益共有メカニズムを確立し、完備させ、従業員の利益と会社の長期的な発展をより緊密に結びつけ、会社の管理レベルをさらに完備させ、従業員の凝集力と会社の競争力を高め、従業員の積極性と創造性を十分に引き出し、会社の持続可能な発展を実現するのに有利である。
4、第二期従業員持株計画の審議、採決手順は「会社法」「会社定款」の関連規定に符合し、会議に参加した関連取締役はすでに採決を回避した。
私たちは会社が第2期従業員持株計画を実施することに同意し、関連議案を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
（本ページには本文がなく、「第5回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見」の署名ページ）
独立取締役：王渓紅賀雪飛劉満達年月日
