証券コード： Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 証券略称： Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 公告番号：2022062債券コード：123072債券略称：楽歌転債
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。一、会議を開催する基本状況1.株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会。2.株主総会招集者：会社取締役会。3.会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第5回取締役会第2回会議の審議を経て、今回の株主総会を開催することを決定し、今回の株主総会で審議された議案の内容について開示した。今回の株主総会の招集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合緻している。4.会議の開催日時：
（1）現地会議日時：2022年6月21日（火）午後14：00
（2）ネット投票の日付、時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月21日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年6月21日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。5.会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、書面を通じて代理人に現場会議に出席するように委託する；（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムと深セン証券取引所インターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。（3）会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法しか選択できず、同じ議決権で重複投票採決が発生した場合は、第1回投票の結菓に準じる。6.株式登記日：2022年6月15日（水）7、出席対象：
（1）2022年6月15日午後15時の取引終了後に中国証券登記決済有限責任
深セン支社に登録されている会社の全株主は、今回の株主総会に出席し、会議に参加する権利がある。
採決する株主は書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができ、その株主代理人は必要ない。
当社の株主です（授権依頼書仕様は添付ファイル2を参照）。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士。
（4）関連法律法規に基づいて株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議場所：寧波市鄞州区首南街道学士路536号金東ビル19階会議室。
二、会議の審議事項
表一：今回の株主総会提案コード表
提案コード提案名備考：この列がフックした投票可能
100総議案：すべての提案√
非累積投票提案
1.00「及びその要約に関する議案」√
2.00「に関する議案」√
3.00「株主総会の授権取締役会に会社の第2期従業員持株計画を申請することに関すること√
の議案
4.00「一部の転換社債募集プロジェクトの結項について、そして節約募集資金を永久に流動資金を補充する√
議案
5.00「第5回取締役会非独立取締役補欠選挙に関する議案」√
1、上述の議案はすでに会社の第5回取締役会の第2回会議と第5回監事会の第2回会議で審議された。
通じて、具体的な内容の詳細は会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された関係公
告訴または書類；
2、会社の第二期従業員持株計画に参加する株主または参加対象と関連関係がある株主は
上記1~3項の提案は採決を回避し、関連株主は他の株主の委託投票を受けてはならない。
3、上記の議案は中小投資家に対して単独で計算し、会社は計算結菓に基づいて公開公開する。中小
投資家とは：上場会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主および会社の取締役、監事、高級
管理職以外の他の株主。
三、会議の登録方法
1、登録方式
（1）自然人株主が自ら会議に出席した場合、本人の身分証明書、株式口座カードを持って登録しなければならない。委員
代理人を会議に出席させる場合、代理人は本人身分証明書、株主授権委任書、委任者株式口座カードと委任者身分証明書を持って登録しなければならない。（2）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、法人株主の株式口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、出席者の身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。（3）異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、「株主参加登録表」（様式は添付ファイル3を参照）をよく記入し、身分証明書と株主口座のコピーを添付し、登録確認（封筒には「株主総会」の文字を明記しなければならない）のため、電話での登録を受け付けない。2、登録時間：2022年6月20日（月）9：00-11：30、13：00-16：00。3、登録場所と授権依頼書の配達場所：寧波市鄞州区首南街道学士路536号金東ビル19階＊ Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 董秘弁、郵便番号：315100。
4、注意事項：会議に出席して署名する時、出席者は身分証明書と授権依頼書の原本を提示し、会議の30分前に会場に着いて登録手続きをしなければならない。四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。五、その他の事項1、会議の連絡先：連絡先：朱偉、白みぃ電話：05745507473ファックス：057488070232電子メール：[email protected]会議は半日を予定しており、会議に出席する人は交通、食事と宿泊の費用を自弁する。3、ネット投票期間中、投票システムが突発的な重大な事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日通知された通りに行われる。六、書類の審査準備1、第5回取締役会第2回会議の決議；2、第5回監事会第2回会議の決議。
七、添付ファイル添付ファイル1：ネット投票に参加する具体的な操作フロー添付ファイル2：授権依頼書添付ファイル3：株主参加登録表
ここにお知らせします。
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 取締役会2022年6月1日添付1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票プログラム1.投票コード：3507292.投票略称：楽歌投票3.記入採決意見（1）今回の株主総会提案はすべて非累積投票提案であり、非累積投票議案に対して、採決意見：同意、反対、棄権を記入する。（2）株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム1.投票時間：2022年6月21日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00。2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月21日（現場株主総会開催日）午前9時15分、終了時間は2022年6月21日（現場株主総会終了日）午後15時です。2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) ：
2022年6月21日に開催される私自身（当社）の代表者に出席するように一任します。
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 2022年第1回臨時株主総会、次の指示に従って実行
会議議案の議決権（明確な指示がなければ、代理人は自分の意思表に従う権利がある。
決定）、そして今回の会議に署名するために署名しなければならない関連書類を代わりに署名し、その議決権行使の結菓はすべて本単によるものである。
位（本人）負担：
メモ：この列
提案コード提案名がフックする同意可能な棄権反対投票
100総議案：すべての提案√
非累積投票提案
1.00「及びその要約に関する議案」√
2.00「に関する議案」√
3.00「株主総会の授権取締役会の会社第二期従業員持株計画の提出について√
関連事項に関する議案』
4.00「一部の転換社債募集プロジェクトの結項及び節約募集資金の永久補充フローについて√
資金を動かす議案
5.00「第5回取締役会非独立取締役補欠選挙に関する議案」√
委任者（個人株主署名、法人株主法定代表者署名、公印押印）：
身分証明書または営業許可証番号：
委託者の株式保有数：
委託者株主アカウント：
受託者（署名）：
受託者身分証明書番号：
年月日
メモ：
1、本授権委託の有効期間：本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまで；
2、会社の委託には会社の公印を押さなければならない。
3、授権依頼書のコピーまたは以上のフォーマットでの自作はすべて有効である。
添付ファイル3：
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
2022年第1回臨時株主総会株主参加登録表
個人株主名/法人株主名
法人株主
個人株主身分証明書番号/法人株
