Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 独立取締役
第10回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社管理準則」、「上場会社独立取締役規則」及び「深セン証券取引所株式上場規則」、「会社定款」などの関連法律法規の要求に基づいて、私たちは会社の独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、独立性、客観性、公正性の原則に基づいて、会社の第10回取締役会に招聘された高級管理者に対して以下の独立意見を発表した。
1、会社の社長、副社長、取締役会の秘書と財務責任者の指名と任命プログラムは法律法規と「会社定款」の規定に符合し、任命プログラムは合法的で有効である。
2、総経理、副総経理、取締役会秘書及び財務責任者を招聘する予定の経歴などの資料を真剣に審査した結果、職権行使に相応する職務条件と職責履行能力を備えていると考えられ、「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連法律、法規に規定されている会社の高級管理者を担当してはならない状況は発見されなかった。「信頼を失った被執行者」として存在しない場合、中国証券取引所に市場参入禁止者として確定され、参入禁止が解除されていない場合は存在せず、深セン証券取引所に上場会社の高級管理者に適していないと公開認定された場合も存在せず、中国証券監督会と深セン証券取引所のいかなる処罰と懲戒も受けていない。
3、董事長呂梁氏を会社社長と兼任し、呉暉氏を会社副社長とし、朱励氏を会社副社長とし、張建飛氏を会社副社長とし、陳波氏を会社取締役会秘書とし、邱仁波氏を会社財務責任者とすることに同意した。任期は取締役会の審議が通過した日から、会社の第10期取締役会の任期満了日まで。
独立取締役：
高向東楊嵐王如偉
2022年6月1日
