証券コード： Jinfu Technology Co.Ltd(003018) 証券略称： Jinfu Technology Co.Ltd(003018) 公告番号：2022028
Jinfu Technology Co.Ltd(003018)
取締役会、監事会の交代選挙の完成に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Jinfu Technology Co.Ltd(003018) （以下「会社」と略称する）はそれぞれ2022年5月31日、2022年6月1日に2022年第1回従業員代表大会と2022年第1回臨時株主総会を開催し、それぞれ「会社第3回監査役会従業員代表監査役の選挙に関する議案」、「取締役会の非独立取締役の交代選挙に関する議案」、「取締役会の独立取締役の交代選挙に関する議案」と「監事会の非従業員代表監事の交代選挙に関する議案」。従業員代表大会、株主総会が取締役会、監事会の交代選挙を完成した後、会社は同日、第3回取締役会第1回臨時会議、第3回監事会第1回臨時会議を開き、「会社第3回取締役会理事長の選挙に関する議案」、「会社の第3回取締役会の各専門委員会委員を選挙する議案について」と「会社の第3回監事会主席を選挙する議案について」は、以下のように関連事項を公告した。
一、取締役会の交代選挙状況
（I）取締役会メンバー
会社の第3回取締役会は9名の取締役で構成され、その中に非独立取締役6名、独立取締役3名が含まれ、メンバーは以下の通りである。
1、非独立取締役：陳珊珊さん（董事長）、陳金培さん、陳婉如さん、葉樹華さん、杜麗燕さん、李永明さん
2、独立取締役：張欽発さん、陳剛さん、李麗傑さん
以上の取締役会のメンバーの任期は、2022年の第1回臨時株主総会の審議が通過した日から3年間です。取締役会における会社の上級管理職を兼任する取締役の数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。独立取締役の人数割合は関連法規の要求に符合し、3人の独立取締役の在任資格と独立性はすでに深セン証券取引所の審査に異議がない。
（II）第三回取締役会専門委員会の構成人員
取締役会専門委員会主任委員（招集者）委員
監査委員会陳剛陳剛、張欽発、葉樹華
戦略委員会陳珊珊陳珊珊、陳金培、張欽発
指名委員会張欽発張欽発、陳珊珊、李麗傑
報酬と審査委員会李麗傑李麗傑、杜麗燕、陳剛
以上の各専門委員会委員の任期は第3期取締役会の任期と一緻している。
二、監事会の交代選挙状況
第三回監事会は3名の監事から構成され、その中に非従業員代表監事2名、従業員代表監事1名が含まれ、メンバーは以下の通り：
1、非従業員代表監事：張銘聡氏（監事会主席）、欧敬昌氏
2、従業員代表監事：遊静波氏
以上の監査役会のメンバーの任期は、会社の2022年の第1回臨時株主総会の審議が通過した日から3年間です。
ここに公告します。
Jinfu Technology Co.Ltd(003018)
取締役会
2022年6月2日
