証券コード： Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 証券略称： Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 公告番号：2022055債券コード：123072債券略称：楽歌転債
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
第5回監事会第2回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第2回会議は2022年5月31日に会社19階会議室で現場で通信採決と結合する方式で開催され、会議の通知は2022年5月18日に発行された。会議は監事3名に着かなければならず、実際には監事3名に着かなければならない。会議は監事会の徐波主席が主宰した。今回の会議の開催、議事方式と採決プログラムは「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の監事会開催に対する規定に符合し、会議に出席した監事は会議議案を真剣に審議し、採決方式を経て以下の決議を採択した。
一、「激励対象に2021年製限株激励計画の一部製限株の予約に関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、監事会は一緻して、今回の予約授与の激励対象は「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規と規範性文書及び会社の「2021年製限性株式激励計画（草案）」に規定された激励対象条件に符合し、それは会社の今回の激励計画激励対象の主体資格として合法的で有効で、激励対象が予約製限性株式を授与する条件はすでに成菓した。2022年5月31日を予約授与日として、85人の激励対象73.3万株の第2類製限株を授与することに同意した。具体的な内容の詳細は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)同日公開された関連公告。採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
二、「2021年製限株激励計画授与価格の調整に関する議案」を審議、採択した。会社の2021年年度利益分配案が実施されたことを考慮して、会社の取締役会は2021年の第2回臨時株主総会の授権に基づいて、2021年製限株激励計画製限株授与価格（予約授与を含む）を調整し、プログラムの合法的なコンプライアンスを審議し、関連法律法規に符合する。会社及び株主全体の合法的権益を損なう状況は存在しない。そのため、監事会は2021年の製限株激励計画の授与価格を11.26元/株から11.06元/株に調整することに同意した。
具体的な内容の詳細は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)同日公開された関連公告。採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
三、「一部の転換社債募集プロジェクトの結項及び節余募集資金を永久に流動資金を補充することに関する議案」を審議、採択した。
会社が不特定の対象に転換社債を発行する部分募集資金投資プロジェクトが予定されている使用可能な状態に達したことを考慮して、会社の募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げるために、関連法律、法規及び規範的な書類の要求に基づいて、会社は上述の募集プロジェクトの特別口座の節約資金（利息収入を含む）282.42万元を永久に流動資金を補充し（最終金額は資金が当日の銀行の利息残高に転出することを基準とする）、同時に対応する募集資金の特別口座を抹消する予定である。
具体的な内容の詳細は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)同日公開された関連公告。採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
四、「一部の募集プロジェクトの実施主体を増やし、一部の募集資金を使用して完全子会社に借入金を提供して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議、採択した。
会社は完全子会社の楽倉情報科学技術有限会社を増やし、会社が特定の対象に株式を発行するために資金を募集する投資プロジェクト「公共倉及び独立駅情報化システム建設プロジェクト」の実施主体の一つであり、現在の経営発展戦略及び資金募集プロジェクトの実施進展状況を考慮し、楽倉情報科学技術有限会社に無利子借入金196107万元を提供し、募集プロジェクトの実施を推進する予定である。今回の部分募集資金投資プロジェクトは、会社の完全子会社を増加させることを実施主体とし、会社の発展需要に基づいて調整された。
具体的な内容の詳細は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)同日公開された関連公告。採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
五、「会社が従業員の住宅購入に財務援助を提供することに関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、監事会は、今回の財務援助は会社の経営発展の需要に基づいて慎重な決定であり、会社と子会社の正常な業務展開と資金使用に影響を与えず、主に会社と子会社の優秀な人材を引きつけ、引き止め、会社の福祉システムをさらに改善し、従業員の福利厚生を向上させ、会社の長期的な発展に有利であると考えている。この事項は従業員の契約履行能力などの要素を十分に考慮した上で製定され、関連リスクは製御できる。そのため、監査役会は今回の会社が従業員の住宅購入に財務援助事項を提供することに同意した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「会社が従業員の住宅購入に財務援助を提供することに関する公告」。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
六、「Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 第二期従業員持株計画（草案）に関する議案」とその要約に関する議案を審議、採択した。
審議を経て、監事会は：会社の取締役会が製定した「 Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 第二期従業員持株計画（草案）」及びその要約」の内容は「会社法」「証券法」「上場会社が従業員持株計画の試行を実施することに関する指導意見」などの関連法律、法規及び規範性文書の規定に符合し、今回の従業員持株計画の審議プログラムと決定は合法的で、有効で、会社の持続的な発展に有利である。会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在せず、また、今回の従業員持株計画に従業員を強製的に参加させる状況も存在せず、会社の設立を促進し、激励製約メカニズムを健全化するのに役立ち、会社の核心技術従業員の積極性を十分に引き出し、株主利益、会社利益と従業員利益を効菓的に結びつけ、会社の長期的、持続的、健全な発展を促進する。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網で発表した会社の「第2期従業員持株計画（草案）」と「第2期従業員持株計画（草案）要約」を参照してください。
全監事は今回の従業員持株計画に参加し、本議案に対して採決を回避し、本議案は直接会社の2022年第1回臨時株主総会の審議に提出した。
採決結菓：同意0票、反対0票、棄権0票、回避3票。
七、「会社第二期従業員持株計画管理弁法に関する議案」を審議、採択した。
取締役会が製定した「 Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 第2期従業員持株計画管理弁法」は、 Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 第2期従業員持株計画の順調な実施を保証し、従業員持株計画の規範的な運行を確保し、会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況もなく、派遣、強行分配などの方式で従業員に従業員持株計画に強製的に参加させる状況も存在しないことを保証することを目的としている。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網で発表した「 Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 第2期従業員持株計画管理弁法」を参照してください。
全監事は今回の従業員持株計画に参加し、本議案に対して採決を回避し、本議案は直接会社の2022年第1回臨時株主総会の審議に提出した。
採決結菓：同意0票、反対0票、棄権0票、回避3票。
八、予備検査書類
1、第5回監事会第2回会議の決議；
2、深交に要求された他の書類。ここに公告します。
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 監事会2022年6月1日
