証券コード： Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 証券略称： Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 公告番号：2022042 Huadong Medicine Co.Ltd(000963)
第10回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Huadong Medicine Co.Ltd(000963) （以下「会社」と略称する）第10回取締役会第1回会議の通知は2022年5月27日に書面と電子メールなどで取締役の皆様に届き、2022年6月1日（水）に会社会議室で現場と通信方式を結合して開催されます。会議には取締役9名、実際には取締役9名が参加しなければならない。会議は会社の社長が主宰する。会議の開催と採決プログラムは「会社法」、「会社定款」の関連規定に符合し、会議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
取締役会は以下の議案について審議し、書面と通信方式の採決を経て、決議を採択した。
（I）「会社の第10期取締役会理事長の選挙に関する議案」を審議、採択し、今回の取締役会の取締役会の採決を経て、呂梁氏を会社の第10期取締役会理事長に選出することで合意した。任期は取締役会の審議が通過した日から、会社の第10期取締役会の任期が満了する日まで（呂梁氏の履歴書は添付ファイルを参照）。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
（II）「第10回取締役会の下に専門委員会メンバーの設置に関する議案」を審議、採択する
会社の第10回取締役会には5つの専門委員会が設置されている：監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会、戦略委員会、持続可能な発展（ESG）委員会、具体的な状況は以下の通り：
1、戦略委員会は3人の取締役から構成され、委員は：董事長呂梁、董事長牛戦旗、独立董事王如偉、その中董事長呂梁は主任委員（召集人）である；
2、指名委員会は3人の取締役から構成され、委員は：取締役亢偉、独立取締役高向東、独立取締役楊嵐で、その中の独立取締役高向東は主任委員（召集人）である。3、報酬と審査委員会は3人の取締役から構成され、委員は：理事長呂梁、独立取締役高向東、独立取締役王如偉、その中の独立取締役王如偉は主任委員（召集人）である。
4、監査委員会は3人の取締役から構成され、委員は：董事長呂梁、独立董事王如偉、独立董事楊嵐で、その中の独立董事楊嵐は主任委員（召集人）である。5、持続可能な発展（ESG）委員会は3人の取締役から構成され、委員は：取締役葉波、取締役朱飛鵬、独立取締役高向東で、その中取締役朱飛鵬は主任委員（召集人）である。
以上の取締役会専門委員会委員の任期は会社の第10期取締役会の任期と一緻している。採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
（III）「会社総経理の招聘に関する議案」の審議採択
会社の取締役会指名委員会の審査と指名を経て、今回の取締役会の取締役会の採決を経て、一緻して理事長の呂梁氏を招聘して引き続き社長を兼任することに同意した。任期は取締役会の審議が通過した日から、会社の第10期取締役会の任期が満了する日までです。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。の「独立取締役第10回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見」。
（IV）「会社の副社長の招聘に関する議案」を審議、採択する
会社の社長の指名を経て、今回の取締役会の取締役会との採決を経て、呉暉さん、朱励さん、張建飛さんを会社の副社長として招聘することに同意し、任期は取締役会の審議が通過した日から、会社の第10期取締役会の任期が満了する日まで（呉暉さん、朱励さん、張建飛さんの履歴書は添付ファイルを参照）。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。の「独立取締役第10回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見」。
（i）「会社の取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議、採択する。
会社の理事長の指名を経て、今回の取締役会の取締役会の採決を経て、陳波さんを招聘して会社の取締役会の秘書を引き続き担当することに同意し、任期は取締役会の審議が通過した日から、会社の第10期取締役会の任期が満了する日までです（陳波さんの履歴書の詳細は添付ファイルを参照）。陳波さんは深セン証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得した。
取締役会秘書の通信方式は以下の通りです。
電話：057189903300
ファックス：057189903366
メールボックス：hz Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 126.com./[email protected].
連絡先：浙江省杭州市莫乾山路866号
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。の「独立取締役第10回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見」。
（Ⅵ）「会社財務責任者の招聘に関する議案」の審議採択
会社の社長の指名を経て、今回の取締役会の取締役会との採決を経て、邱仁波氏を採用して会社の財務責任者を続投することで合意した。任期は取締役会の審議が通過した日から、会社の第10回取締役会の任期が満了する日まで（邱仁波氏の履歴書は添付ファイルを参照）。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。の「独立取締役第10回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見」。
会社の第10回取締役会は第9回取締役会の全取締役が会社の発展のために卓越した貢献をしたことに心から感謝し、特に満了して離任した取締役金旭虎さん、鐘暁明さん、楊俊さんが在任中に会社のためにした重要な貢献に心から感謝します。
三、予備検査書類
1 Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 第10回取締役会第1回会議決議；
2、独立取締役第10回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告します。
Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 取締役会2022年6月1日添付ファイル：
Huadong Medicine Co.Ltd(000963)
第10回取締役会第1回会議関係者履歴書
一、呂梁さんの履歴書
呂梁さん、1974年生まれ、修士大学院です。
1997年7月から2001年7月まで、遠大資産管理有限会社のプロジェクトマネージャーを務めた。2001年7月から2010年3月まで、常熟雷允上製薬有限会社に就職し、副社長、社長を歴任した。2010年4月から2016年1月まで会社の取締役、副社長を務めた。2016年1月6日から2019年6月5日まで会社の取締役、社長を務めた。2019年6月6日現在、会社の社長を務めています。2021年10月26日現在、会社の社長を兼任しています。
現在まで、呂梁氏は会社の株式を保有せず、会社の持株株主と実際の支配者である中国遠大集団有限責任会社と関連関係があり、他の会社の5%以上の株式を保有する株主とは関連関係がなく、会社の他の取締役、監事、高級管理職との間に関連関係はない。呂梁氏には以下の状況は存在しない：（I）「会社法」は取締役、監事、高級管理職を担当してはならないと規定している状況；（II）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監督、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られ、期限はまだ満了していない。（III）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定され、期限が切れていない。（IV）最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。（i）最近36ヶ月以内に証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたりした。（Ⅵ）犯罪の擬いで司法機関に立件捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件調査されたりして、まだ明確な結論意見がない。（8550）中国証券監督会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられる。
呂梁氏の職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則（2022年改正）」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」、「会社定款」などの関連法律、法規、規定が求める職務資格と条件に符合している。
二、呉暉さんの履歴書
呉暉さん、1969年4月生まれ、修士学歴、教授級高工。1991年7月に会社に勤め、杭州中米華東製薬有限会社の技術者、職場主任、総エンジニアを歴任した。2015年から現在まで、杭州中米華東製薬有限会社の副社長を務めている。2019年6月から現在まで会社の副社長を務めています。
現在まで、呉暉氏は会社の株式を保有せず、会社の持株株主と実際の支配者である中国遠大集団有限責任会社とは関連関係がなく、他の会社の5%以上の株式を保有する株主とは関連関係がなく、会社の他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。
呉暉氏には以下の状況は存在しない：（I）「会社法」は取締役、監事、高級管理職を担当してはならないと規定している。（II）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監督、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られ、期限はまだ満了していない。（III）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定され、期限が切れていない。（IV）最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。（i）最近36ヶ月以内に証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたりした。（Ⅵ）犯罪の擬いで司法機関に立件捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件調査されたりして、まだ明確な結論意見がない。（8550）中国証券監督会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられる。
呉暉氏の職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則（2022年改正）」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」、「会社定款」などの関連法律、法規、規定が求める職務資格と条件に符合している。
三、朱励さんの履歴書
朱励さん、1975年生まれ、修士大学院生、会計士。1997年8月から現在まで Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 商業会社に勤め、漢方薬支社の会計係、副経理、経理、中西薬購買管理部の副総監、総監を歴任した。2019年9月から2020年9月まで、＊ Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 商業会社の副総経理（司会の仕事）を担当し、2020年10月から会社の副総経理（商業を担当する）を担当し、同時に＊ Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 商業会社の総経理を兼任しています。
現在まで、朱励さんは会社の株式30,000株を保有しており、会社の持株株主と実際の支配者である中国遠大集団有限責任会社とは関連関係がなく、他の会社の株式5%以上を保有している株主とは関連関係がなく、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。
朱励女史には以下の状況は存在しない：（I）「会社法」は取締役、監事、高級管理職を担当してはならないと規定している状況；（II）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監督、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られ、期限はまだ満了していない。（III）証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定され、期限が切れていない。（IV）最近36ヶ月以内に中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。（i）最近36ヶ月以内に証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたりした。（Ⅵ）犯罪の擬いで司法機関に立件捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件調査されたりして、まだ明確な結論意見がない。（8550）中国証券監督会による証券先物市場の違法信用喪失情報公開照会プラットフォームの公示または人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられる。
朱励さんの職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則（2022年改正）」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」、「会社定款」などの関連法律、法規、規定が求める職務資格と条件に符合している。
四、張建飛さんの履歴書
張建飛氏は、1975年4月生まれで、大学の本科で、杭州中米華東製薬有限会社の業務員/主管、武漢大区のマネージャー、販売管理二部のディレクター、湖北省薬学サービス会社の社長、薬学サービス管理二部のディレクターを歴任し、2020年12月現在、杭州中米華東製薬有限会社の副社長を務めています。
現在まで、張建飛氏は会社の株式80000株を保有し、会社の持株株主と実際の支配者である中国遠大集団有限責任会社とは関連関係がなく、他の会社の株式5%以上を保有する株主とは関連関係がなく、会社の他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。
張建飛氏には以下の状況は存在しない：（I）「会社法」は取締役、監事、高級管理職を担当してはならないと規定している状況；（II）中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監督、高級管理職を務めてはならない市場参入禁止措置を取られ、期限はまだ満了していない。（
