証券コード： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 証券略称： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 公告番号：202265 China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
2021年度株主総会の開催に関するお知らせ
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
（I）株主総会の回：2021年度株主総会
（II）株主総会の招集者：会社取締役会
（III）会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第10回取締役会第3回（臨時）会議の審議を経て、今回の株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に合緻している。（IV）会議の開催日時：
1.現場会議時間は2022年6月23日（木）午後14時30分です。
2.ネット投票時間は：
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月23日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年6月23日9:15-15:00の期間の任意の時間である。
（8548）会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票、ネット投票を組み合わせて開催する。
（Ⅵ）会議の株式登記日は2022年6月20日（月）である。
（8550）出席対象：
1.株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人
2022年6月20日午後の上場時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は会社の株主である必要はない。2.会社の取締役、監査役、高級管理職。
3.会社が雇った弁護士。
4.関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならない他の人。
（i）会議場所：湖南省株洲市荷塘区ダイヤモンドロード288号ダイヤモンドビル10階会議室。
二、会議の審議事項
1.提案コードと提案名
今回の株主総会の提案とコード表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：すべての提案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告」√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告」√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文とその要旨」√
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年会社と五鉱グループの財務有限責任について√
会社関連取引予想の議案』
7.00『増加と Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022年について√
度日常関連取引予想の議案』
8.00「董監高責任保険の購入に関する議案」√
2.提案の具体的な内容
（1）今回の株主総会の提案内容の詳細は当社が2022年4月29日、2022年6月2日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「第10回取締役会第2回会議決議公告」（公告番号：202230）、「第10回監事会第2回会議決議公告」（公告番号：202231）、「2021年年度報告全文」（公告番号：202235）、「2021年年度報告要約」（公告番号：202236）、「2022年の五鉱グループ財務有限責任会社との関連取引予想に関する公告」（公告番号202244）、「2021年度監事会活動報告」（公告番号：202250）、「第10回取締役会第3回（臨時）会議決議公告」（公告番号：202256）、「第10回監事会第3回（臨時）会議決議公告」（公告番号：202257）、「 Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022年度の日常関連取引の増加に関する公告」（公告番号：202260）、「○○○657董監高責任保険の購入に関する公告」（公告番号：202261）。
（2）会社の第9回取締役会の独立取締役は今回の株主総会で2021年度の仕事状況について報告し、内容の詳細は当社が2022年4月29日に巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「独立取締役2021年度叙職報告」（公告番号：202248）。
（3）株主の中国五鉱株式会社は提案6に対して採決を回避する。
（4 Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) （会社株式を保有する場合）提案7に対して採決を回避する。
三、会議の登録などの事項
1.登録方式：現場登録、異郷株主は電子メールまたはファックスで登録できる
2.登録時間：2022年6月21日9：00-11：30、14：00-17：00；
3.登録場所：湖南省株洲市荷塘区ダイヤモンドロード288号ダイヤモンドビル1101室会社証券法務部
4.登記時に資料を提供する：会議に出席した個人株主は本人身分証明書、株主口座カードと持株証明書を持っている；委託代理人は本人の身分証明書、授権依頼書、授権者株主口座カードと持株証憑を持っている。法人株主は営業許可証のコピー、株主口座カード、法人授権依頼書、出席者身分証明書を持って登録手続きを行う。
授権依頼書の詳細は添付ファイル1を参照してください。四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
当社は全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、当社の株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)がインターネット投票に参加します。ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル2を参照してください。
五、その他の事項
1、会議の連絡先：
連絡先：賈永軍王玉珍
電話：073128265979073128265977
ファックス：0731282655500
メールボックス：zwgx China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 126.com.
2、会議費用：会期半日、会議に出席する株主の食事と宿泊及び交通費は自弁する。
3、疫病予防製御：今回の株主総会に現場で出席する予定の株主は必ず早めに会社と連絡し、会議の開催地の疫病予防製御要求を理解し、遵守し、正常な参加に影響を与えないようにしてください。4、ネット投票システムの異常状況の処理方式：ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
六、予備検査書類
1、第10回取締役会第2回会議の決議；
2、第10回監事会第2回会議の決議；
3、第10回取締役会第3回（臨時）会議の決議；
4、第10回監事会第3回（臨時）会議の決議。
添付ファイル：1.委任状
2.ネット投票に参加する具体的な操作フロー
ここに公告します。
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 取締役会二〇二年六月二日添付1：
委任状
2022年6月23日に開催される2021年度株主総会に私個人を代表して出席し、議決権を行使することを許可します。
本人（本部門）は今回の2021年度株主総会の審議事項に対する採決意見は以下の通りである。
提案編提案名同意反対棄権コード
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会活動報告」
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会活動報告」
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告」
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配事前案」
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文とその要旨」
6. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年会社と五鉱グループ財務有限責任について
会社関連取引の予定を担当する議案』
7.00「増加と Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022について」
年度日常関連取引予想の議案』
8.00「董監高責任保険の購入に関する議案」
証券口座：持株数：持株性質：
委任者（法人）署名：委任者身分証明書番号：
委託者署名：営業許可証番号：
委任者署名：委任者身分証明書番号：
依頼日：有効期限：
メモ：
1.本会議のすべての提案は累積投票製を採用しており、ある候補者に投票した選挙票を記入してください。株主は所有する各提案グループの選挙票数を製限として投票しなければならず、株主が投票した選挙票数が所有している選挙票数を超えた場合は、無効投票と見なす。ある候補者に同意しない場合は、その候補者に0票を投じることができます。
2.依頼人が上記の議案に対して具体的な指示をしていない場合、依頼人（権利がある□権利がない□）は本人を代表して採決を行う。（注：依頼人は権限の選択肢に「√」をつけてください。依頼人が選択していない場合、代理人は依頼人を代表して議案を採決する権利がないと見なす）；
3.授権依頼書のスクラップ、コピーまたは以上のフォーマットでの自作は有効である。法人株主の委託は公印を押し、法定代表者が署名しなければならない。
添付ファイル2：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：360657。
2、投票略称：中タングステン投票。
3、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年6月23日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月23日午前9時15分で、終了時間は2022年6月23日午後3時です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
