証券コード： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 証券略称： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 公告番号：202259 China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
財務総監の招聘に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) （以下「会社」と略称する）は2022年6月1日に第10回取締役会第3回（臨時）会議を開き、「会社の財務総監の招聘に関する議案」を審議、採択した。「会社定款」と法律法規の関連規定に基づき、会社の総経理の指名と会社の第10回取締役会の指名委員会の資格審査を経て、会社の取締役会は胡佳超氏（履歴書の添付後）を会社の財務総監として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第10回取締役会の任期が満了する日までである。
胡佳超氏は関連法律法規と「会社定款」に規定された職務条件を備えており、「会社法」、「会社定款」及びその他の法律法規に規定された会社の高級管理者を務めてはならない状況は発見されていない。
会社の独立取締役は今回の財務監督の招聘事項に対して同意する独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開したことを参照してください。の「独立取締役が会社の第10回取締役会第3回（臨時）会議の関連事項について発表した独立意見」。
ここに公告します。
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 取締役会二〇二年六月二日添付ファイル：
胡佳超さんの略歴
胡佳超さん、1982年生まれ、現在会社の党委員会委員を務めています。胡さんは2004年に北京工商大学会計学院の公認会計士（専門化）専門を卒業し、管理学学士号を取得した。2007年に北京工商大学会計学院会計学専攻を卒業し、大学院生の学歴、管理学修士号を取得した。胡氏は2007年に中国五鉱グループ会社（現中国五鉱グループ有限会社、以下「中国五鉱」と略称する）に入社し、中国五鉱財務本部予算部初級文士、高級文士、部門マネージャー、高級マネージャー、予算管理部総経理、予算管理処長を務めた。2022年4月から現職。
現在まで、胡佳超氏は自社株を保有しておらず、中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けたこともない。
八部委員会の共同発文と証券監督管理委員会の要求に基づき、会社は「中国執行情報公開網」に登録して確認を行い、胡佳超氏が信頼を失った執行者ではないことを確認した。
