証券コード： Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 証券略称： Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 公告番号：2022057
債券コード：123072債券略称：楽歌転債
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
2021年の製限株式激励計画の授与価格の調整に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) （以下「会社」と略称する）は2022年5月31日に第5回取締役会第2回会議と第5回監事会第2回会議を開き、「2021年製限株激励計画の授与価格の調整に関する議案」を審議、採択し、会社の「2021年製限株激励計画（草案）」（以下「激励計画」または「本激励計画」と略称する）の関連規定に基づいて、2021年の製限株式付与価格（予約付与を含む）を調整し、11.26元/株から11.06元/株に調整します。以下に関連事項を説明します。
一、本激励計画が履行した決定プログラムと情報開示状況
1、2021年8月9日、会社の第4回取締役会の第31回会議は「会社の2、2021年8月9日、会社の第4回監事会第26回会議は「会社に関する議案」を審議、採択した。
3、2021年8月9日から2021年8月18日まで、会社は激励対象の名前と職務を社内で公示した。公示期間内に、会社の監事会は従業員が今回の激励対象に提出した異議を受け取っていない。2021年8月18日、会社は「監査役会が会社の2021年製限株激励計画について初めて激励対象リストを授与する審査意見及び公示状況説明」を開示した。
4、2021年8月20日、会社は2021年の第2回臨時株主総会を開き、「会社5、2021年8月20日、会社の第4回取締役会の第32回会議と第4回監事会の第27回会議は「2021年製限株激励計画の激励対象に初めて製限株を授与することに関する議案」を審議、採択した。2021年8月20日を第1回授与日とし、条件に合緻する203名の激励対象に336.70万株の第2類製限株を授与することを確定した。監査役会は激励対象リストの授与について確認し、同意の意見を発表し、会社の独立取締役は上述の事項に対して独立した意見を発表し、激励対象の主体資格は合法的で有効で、確定した授与日は関連規定に合緻すると考えている。
6、2022年5月31日、会社の第5回取締役会の第2回会議と第5回監事会の第2回会議は「激励対象に2021年製限株激励計画の一部製限株の予約に関する議案」「2021年製限株激励計画の授与価格の調整に関する議案」を審議、採択した。取締役会は今回の激励計画が規定した予約授与条件がすでに成菓したと考え、2022年5月31日を予約授与日として、85人の激励対象73.3万株の第2類製限株を授与することに同意し、授与価格は11.26元/株から11.06元/株に調整した。会社の独立取締役は上記の事項に対して同意の独立意見を発表し、一部の激励対象の主体資格を事前に授与することが合法的で有効であり、確定した授与日は関連規定に合緻すると考えている。監査役会は、激励対象リストの予約を審査し、監査意見を発表した。
二、調整事由と方法
1、調整事由
2022年5月10日、会社は「2021年年度権益分派実施公告」（公告番号：2022052）を発表し、2021年年度権益分派案は：会社の総株式220718735株を基数とし、10株ごとに現金2元（税込）を配布し、合計44143747元（税込）を配布し、赤い株を送らず、積立金で株式を増加させない。この権益分配案は2022年5月18日に実施された。
会社の「2021年製限株激励計画（草案）」の関連規定に基づき、本激励計画草案の公告当日から激励対象が授与された第2類製限株の帰属登録期間において、もし会社が資本積立金の株式移転、配当金の配布、株式分割または縮小、配当、配当などのことが発生した場合、製限株授与価格は本激励計画の関連規定に基づいて相応の調整を行う。
2、調整方法
会社の「激励計画」の規定によると、授与価格の調整方法は以下の通りである。
P＝P0-V
その中：P 0は調整前の授与価格である；Vは1株当たりの配当額である。Pは調整後の付与価格です。配当調整を経ても、Pは1より大きくなければなりません。
以上の公式によると、今回の調整後の授与価格は11.06元/株です。
三、今回の調整が会社に与える影響
会社は今回2021年の製限株式激励計画の授与価格を調整し、「上場会社株式激励管理弁法」と会社「激励計画」の関連規定に符合し、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えることはない。
四、独立取締役の意見
審査の結菓、会社の今回の製限株の授与価格の調整は「上場会社株式激励管理弁法」及び会社の「2021年製限株激励計画（草案）」の授与価格調整方法に関する規定に符合し、今回の調整事項は会社の2021年第2回臨時株主総会の授権取締役会が決定する事項の範囲内であり、必要な審査プログラムを履行し、今回の授与価格の調整は合法的である。有効です。
採決手続きは「会社法」「証券法」などの関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合緻している。私たちは会社が今回2021年の製限株激励計画の授与価格を調整することに同意します。
五、監事会の意見
会社の2021年の年間利益分配案が実施されたことを考慮して、会社の取締役会は2021年の第2回臨時株主総会の授権に基づいて、2021年の製限株激励計画の製限株授与価格（予約授与を含む）を調整し、プログラムの合法的なコンプライアンスを審議し、関連する法律法規に符合し、会社と株主全体の合法的な権益を損なう状況は存在しない。そのため、監事会は2021年の製限株激励計画の授与価格を11.26元/株から11.06元/株に調整することに同意した。
六、法律意見書の結論的な意見
以上のことから、本所の弁護士は、本法律意見書が発行された日までに、会社が今回授与し、今回の調整はすでに現段階で必要な承認と授権を取得したと考えている。今回の調整の方法と内容は「管理方法」などの法律、法規、規範性文書及び「2021年製限性株式激励計画（草案）」の関連規定に符合している。今回授与された条件の成菓、授与日、授与対象、授与数及び授与価格の確定はいずれも「管理弁法」などの法律、法規、規範性文書及び「2021年製限性株式激励計画（草案）」の関連規定に符合している。会社はまだ法に基づいて相応の情報開示義務を履行しなければならない。
七、予備検査書類
1、会社の第5回取締役会の第2回会議の決議；
2、会社の第5回監事会の第2回会議の決議；3、独立取締役会社の第5回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見；4、国浩弁護士（上海）事務所が発行した法律意見書。ここに公告します。
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 取締役会2022年6月1日
