証券コード： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 証券略称： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 公告番号：202257 China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 独立取締役
会社の第10回取締役会第3回（臨時）会議に関する審議事項に関する独立意見
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) （以下「会社」と略称する）第10回取締役会第3回（臨時）会議は2022年6月1日に開催され、私たちは会社の独立取締役として、関連法律、法規の規定と要求、および「上場会社独立取締役規則」および「会社規程」などによって独立取締役に与えられた職責に基づいて、独立判断の立場に基づいて、会社の第10回取締役会第3回（臨時）会議で審議・採択された関連事項について独立した意見を発表する。
一、会社の財務総監を招聘することに関する独立した意見
会社の第10回取締役会の第3回（臨時）会議は「会社の財務総監の招聘に関する議案」を審議し、採択した。転勤のため、会社の元副社長で財務総監の宋国華氏はこのほど取締役会に辞任報告書を提出し、宋国華氏の辞任報告書は会社の取締役会に届いた日から発効した。会社の取締役会は胡佳超氏を会社の財務総監として招聘し、胡佳超氏の教育背景、職務経歴、専門能力が雇用の要求に適任できると考えており、その職務資格、雇用プログラムは関連規定に符合し、胡佳超氏を会社の財務総監として招聘することに同意した。
二、会社の増加と＊ Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022年度日常関連取引予想事項に関する独立意見
会社の第10回取締役会の第3回（臨時）会議は「＊ Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022年度日常関連取引の増加と予想に関する議案」を審議、採択した。会議の前に私たちは会社が提供した議案と関連資料を真剣に審査し、この議案を今回の取締役会の審議に提出することに同意した。
会社が2022年4月に新しく招聘した役員は Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) （以下「 Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 」と略称する）取締役であるため、関連規定に基づき、会社は Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) とその持株子会社と関連関係があり、2022年度の Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) との日常関連取引の予想金額を増やす必要がある。会社と Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) との間の日常的な関連取引は正常な生産経営の需要であり、双方の関連取引は公正、公平、互恵の原則に従い、会社と非関連株主の利益を損なうことはなく、取締役会は関連取引事項の採決手順に対して「会社規約」の関連規定に厳格に従い、採決は合法的で有効である。私たちは会社が Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022年度の日常関連取引の予想を増やすことに同意します。この関連取引事項は、会社の株主総会の承認も提出する必要があります。
三、会社の董監高責任保険の購入に関する独立意見
会社の第10回取締役会の第3回（臨時）会議は「董監高責任保険の購入に関する議案」を審議、採択した。この議案の承認プログラムは合法で、中小株主の利益を損なうことはありません。私たちはこの議案を会社の株主総会に提出して承認することに同意します。
四、会社の製限株激励計画が製限株を予約することに関する独立意見会社の第10回取締役会第3回(臨時)会議は「製限株激励計画が製限株を予約することに関する議案」を審議、採択した。
1、取締役会が会社製限株激励計画の予約製限株授与日を2022年6月1日と確定し、この授与日はこの授与日が「上場会社株激励管理弁法」などの法律、法規及び会社2021年株激励計画の授与日に関する関連規定に符合する。同時に、今回の授与も会社の「製限株激励計画」の激励対象について製限株を予約する条件に合緻している。
2、会社が予約製限株に与える激励対象はすべて「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規と会社の「製限株激励計画」が規定した激励対象条件に符合し、会社の今回の激励計画が規定した激励対象範囲に符合し、それは会社の今回の激励計画激励対象の主体資格として合法的で有効である。
3、会社に「上場会社株式激励管理弁法」などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が発見されず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。会社と激励対象はいずれも製限株を授与してはならない状況が発生しておらず、会社の「製限株激励計画」が規定した予約授与条件はすでに成菓した。
4、会社が株式インセンティブ計画を実施することは会社のインセンティブメカニズムの健全化に有利であり、会社の核心的な職場の人員が会社の持続的、健康的な発展を実現する責任感、使命感を強化することに有利であり、会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
そのため、私たちは会社の今回の激励計画が2022年6月1日を予約製限株の授与日として、36人の激励対象に166.30万株の製限株を授与することに同意した。
独立取締役署名：許長龍、楊汝岱、曲選輝署名日：2002年6月1日
