証券コード： Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 証券略称： Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 公告番号：2022058
債券コード：123072債券略称：楽歌転債
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
会社の取締役の辞任と取締役の補欠選挙に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) （以下「会社」と略称する）は2022年5月31日に第5回取締役会第2回会議を開き、「第5回取締役会の非独立取締役の補欠選挙に関する議案」を審議、採択した。以下に関連状況を公告する：
一、非独立取締役の辞任状況
会社の取締役会はこのほど、非独立取締役の李妙さんから書面による辞任報告を受け、李妙さんは個人的な理由で会社の取締役を辞任することを申請した。
「中華人民共和国会社法」、「会社定款」などの関連規定によると、李妙さんの辞任は会社の取締役会のメンバーが法定最低人数を下回ることはなく、その辞任報告は取締役会に届いた日から発効した。その任期は今回の取締役会が満了する日（2025年5月5日）までとする。李妙さんは辞職した後、会社で何の役にも立たない。本公告の公開日までに、李妙女史は直接会社の株式665808株を保有し、寧波聚才投資有限会社を通じて間接的に会社の187200株を保有し、合計で会社の株式853008株を保有し、会社の総株式の0.39%を占めている。取締役を辞任した後も、保有する会社の株式は関連する法律法規と関連する約束に基づいて管理され、関連する法律、法規と規範的な文書に関する上場会社の取締役監督高からの離任に関する規定と要求を遵守する。李妙さんは会社が取締役を務めている間に勤勉に責任を菓たし、会社の規範運営と健康発展のために積極的な役割を菓たした。会社と取締役会は李妙さんが在任中に貢献したことに心から感謝します。
二、非独立取締役の補欠選挙に関する状況
2022年5月31日、会社の第5回取締役会の第2回会議は「第5回取締役会の非独立取締役の補欠選挙に関する議案」を審議、採択し、取締役会の指名委員会が候補者に資格審査を行ったことを通じて、会社の取締役会は夏銀水さん（履歴書の詳細は添付ファイルを参照）を会社の第5回取締役会の非独立取締役候補者に指名することに同意した。任期は会社の株主総会の審議が通過した日から第5回取締役会の任期が満了した日までです。会社の取締役会で会社の高級管理職を兼任する取締役の数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
会社の取締役会指名委員会はすでに上記の取締役の職務資格審査を通過し、現在の独立取締役はこの事項について同意する独立意見を発表した。
この議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
ここに公告します。
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 取締役会2022年6月1日添付ファイル：夏銀水氏略歴
夏銀水さん：1963年生まれ、中国国籍、国外永久居留権がありません。博士、教授、博士指導者、電子科学と技術学科の責任者、一級博士点の責任者。寧波大学情報学院院長、寧波高等技術研究院常務副院長などを務めた。科学技術部の重大な特定項目「ブロードバンド移動通信」は専門家を評価し、国家自然科学基金委員会は専門家を評価する。中国電子学会回路とシステム分会委員、IEEE Trans.CAS-II編集委員会、「通信学報」編集委員会、浙江半導体業界協会EDA専門委員会副主任委員、寧波市電子業界協会副会長、寧波市スマート家電技術革新戦略連盟理事長、寧波市5 Gモノのインターネット産業協会監事長。主に集積回路の設計、回路設計の自動化、モノのインターネット関連技術などの研究に従事し、国家自然科学基金の重点プロジェクトと区創重点支援プロジェクトの3項目、国家級一般プロジェクトの3項目を主宰し、完成し、教育部博士点基金と浙江省重大/重点プロジェクト、浙江省傑出青年基金とその他の省部級プロジェクトなどの15項目を主宰し、完成した。IEEE Trans.On Power Electronics，IEEE Trans. On IndustrialElectronicsなどの国際中国刊行物と国際会議で学術論文が160編近く発表され、特許34項を授権した。英国Scottish ExecutiveSMART賞1回、Royal Society of Edinburgh研究賞1回、浙江省科学技術二等1回、三等賞2回、寧波市科学技術進歩賞一等賞2項を受賞した。夏銀水氏は、会社の議決権株式の5%以上を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監査役、高級管理職とは関連関係がない。現在まで、夏銀水さんは自社株を持っていない。夏銀水氏は中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った被執行人にも属さず、「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「会社規約」などの規定による会社の取締役を務めてはならない状況も存在しない。
