証券コード： Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 証券略称： Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 公告番号：2022043
Huadong Medicine Co.Ltd(000963)
第10回監事会第1回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Huadong Medicine Co.Ltd(000963) （以下「会社」と略称する）第10回監事会第1回会議の通知は2022年5月27日に書面と電子メールなどで監事の皆様に届き、2022年6月1日（水）に会社会議室で現場と通信を結合する方式で開催されます。今回の会議には監査役6名、実際に監査役6名が参加しなければならない。会議は会社監事会主席が主宰し、会議の開催と採決の手順は「会社法」、「会社定款」の関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
監事会は以下の議案について審議し、書面と通信方式の採決を経て、決議を採択した。
「会社の第10回監事会主席選挙に関する議案」を審議、採択した。
会議に出席した監事の採決を経て、白新華女史を会社の第10期監事会主席に選出することで一緻した。任期は監事会の決議が採択された日から、会社の第10期監事会の任期が満了する日までである（白新華女史の履歴書の詳細は会社が2022年5月11日に発表した「監事会交代選挙公告」を参照。公告番号：2022027）。
採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権。
会社の第10回監事会は第9回監事会の全監事が会社の発展のためにした卓越した貢献に心から感謝し、特に任期満了で離任した監事劉程炜さん、胡宝珍さん、何汝奮さんが在任中に会社のためにした重要な貢献に心から感謝します。
三、予備検査書類
1 Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 第10回監事会第1回会議の決議。
ここに公告します。
Huadong Medicine Co.Ltd(000963) 監事会2022年6月1日
