証券コード： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 証券略称： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 公告番号：202261 China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
董監高責任保険の購入に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) （以下「会社」と略称する）は2022年6月1日に第10回取締役会第3回（臨時）会議と第10回監事会第3回（臨時）会議を開き、「購入＊ China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 董監高責任保険に関する議案」を審議、採択した。会社のリスク管理システムを完備させ、会社の運営リスクを下げ、会社と投資家の権益を保障し、会社の取締役、監事及び高級管理者が十分に権力を行使し、職責を履行することを促進するため、中国証券監督管理委員会の「上場会社管理準則」及びその他の関連規定に基づき、会社は董監督の高い責任保険を購入する予定である。具体的には以下の通りです。
一、保険方案
保険加入者： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
被保険者：会社及び子会社の全取締役、監事及び高級管理者
責任限度額：年間8000万元人民元
保険料総額：年間50万元を超えない
保険期間：12ヶ月
「会社定款」及び関連法律法規の規定に基づき、会社の全取締役、監事は本議案を審議する際に採決を回避する。会社の取締役会は会社の株主総会に上記の権限内で取締役会を授権するよう要請した。取締役会がさらに会社の経営陣に董監高責任保険の購入を許可することに同意した。（関連責任者の確定、保険金額、保険費用及びその他の保険条項の確定、保険ブローカー会社又はその他の仲介機関の選択及び招聘、関連法律書類の署名及び保険加入に関連するその他の事項の処理、及び今後董監高責任保険契約の満了時或いは前に保険の更新或いは再保険加入などの関連事項を含むが、これらに限らない）。この事項はまだ株主総会の審議承認を提出してから実行する必要がある。
二、独立取締役の意見
独立取締役は、会社の取締役、監事及び高級管理者のために責任保険を購入することは、取締役、監事及び高級管理者の権益を保障するのに役立ち、会社のリスク管理システムを完備させ、責任者の職責履行を促進し、会社の安定した発展のために良い外部環境を構築するのに役立つと考えている。この議案の承認プログラムは合法で、中小株主の利益を損なうことはありません。私たちはこの議案を会社の株主総会に提出して承認することに同意します。
ここに公告します。
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 取締役会二〇二年六月二日
