証券コード： Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 証券略称： Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 公告番号：2022054債券コード：123072債券略称：楽歌転債
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
第5回取締役会第2回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第2回会議は2022年5月31日、寧波市鄞州区首南街道学士路536号金東ビル19階会議室で現場結合通信方式で開催された。今回の会議の通知は2022年5月18日に出され、会議には取締役8名、実際に取締役8名が出席しなければならない。董事長の項楽宏氏が今回の会議を主宰し、会社の監事が今回の会議に列席した。今回の会議の通知、召集、開催、採決プログラムは関連法律法規と会社定款の規定に合緻している。会議は真剣に審議され、以下の決議を形成した。
一、「激励対象に2021年製限株激励計画の一部製限株の予約に関する議案」を審議、採択した。
「上場会社株式激励管理弁法」、会社「2021年製限株式激励計画（草案）」の関連規定及び会社2021年第2回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の2021年製限株式激励計画の予約部分の授与条件が成菓したと考え、2022年5月31日を予約授与日とすることに同意した。85人の激励対象73.3万株の第2類製限株を授与した。会社監事会はこの事項に対して審査意見を出した。会社の独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。弁護士事務所はこの事項に対して法律意見書を発行した。
具体的な内容の詳細は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)同日公開された関連公告。関連取締役の李響さん、泮雲萍さんは今回の激励計画として初めて激励対象に採決を回避することを授与した。
採決結菓：6票同意；反対0票棄権0票。
二、「2021年製限株激励計画の授与価格の調整に関する議案」を審議、採択した。会社の2021年年度利益分配案が実施されたことを考慮して、会社の取締役会は2021年の第2回臨時株主総会の授権に基づいて、会社の「2021年製限株激励計画（草案）」の規定に基づいて、2021年の製限株式激励計画の授与価格を11.26元/株から11.06元/株に調整した。
具体的な内容の詳細は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)同日公開された関連公告。関連取締役の李響さん、泮雲萍さんは採決を避けた。
採決結菓：6票同意；反対0票棄権0票。
三、「第5回取締役会非独立取締役補欠選挙に関する議案」を審議、採択した。
会社の元取締役の李妙さんが個人的な理由で会社の取締役を辞任したことを考慮して、「会社法」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に基づいて、会社の実際の管理、経営の需要と結びつけて、会社の取締役会指名委員会の審査を経て、夏銀水さんを会社の第5回取締役会の非独立取締役候補に指名し、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から今期の取締役会の任期が満了するまでです。具体的な内容の詳細は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)同日発表された関連公告。
採決結菓：8票に同意する；反対0票棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
四、「一部の転換社債募集プロジェクトの結項について、節余募集資金を永久に流動資金を補充する議案」を審議、採択した。
会社が不特定の対象に転換社債を発行する部分募集資金投資プロジェクトが予定されている使用可能な状態に達したことを考慮して、会社の募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げるために、関連法律、法規及び規範的な書類の要求に基づいて、会社は上述の募集プロジェクトの特別口座の節約資金（利息収入を含む）282.42万元を永久に流動資金を補充し（最終金額は資金が当日の銀行の利息残高に転出することを基準とする）、同時に対応する募集資金の特別口座を抹消する予定である。
独立取締役は同意した独立意見を発表し、推薦機構は審査意見を発表し、上記の意見は「一部の転換社債募集プロジェクトの結項について、節余募集資金を永久に流動資金を補充する公告」と同日、中国証券監督会が指定した創業板情報露出サイトに公開された。
採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
五、「一部の募集プロジェクトの実施主体を増やし、一部の募集資金を使用して完全子会社に借入金を提供して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議、採択した。
会社は完全子会社の楽倉情報科学技術有限会社を増やし、会社が特定の対象に株式を発行するために資金を募集する投資プロジェクト「公共倉及び独立駅情報化システム建設プロジェクト」の実施主体の一つであり、現在の経営発展戦略及び資金募集プロジェクトの実施進展状況を考慮し、楽倉情報科学技術有限会社に無利子借入金196107万元を提供し、募集プロジェクトの実施を推進する予定である。今回の部分募集資金投資プロジェクトは、会社の完全子会社を増加させることを実施主体とし、会社の発展需要に基づいて調整された。
会社の独立取締役、監事会、推薦機関はすべてこの事項に対して明確な同意の意見を発表した。具体的な内容の詳細は、会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)同日公開された関連公告。採決結菓：同意8票、反対0票、棄権0票。
六、「会社が従業員の住宅購入に財務援助を提供することに関する議案」を審議、採択した。
審議を経て、取締役会は、会社が自分の正常な経営に影響を与えずに一部の自己資金を使用して従業員に住宅購入の経済的支持を提供し、主に会社と子会社の優秀な人材を引きつけ、引き留めるために、従業員の仕事の積極性を激励し、管理チームの安定性を維持し、住宅購入需要のある従業員が住宅購入の負担を軽減するのに役立つと考えている。この事項は従業員の契約履行能力などの要素を十分に考慮した上で製定され、関連リスクは製御できる。そのため、取締役会は会社が申請条件に合緻する従業員のために総額300万元の住宅購入利息免除借入資金プールを設立することに同意した。
本議案はすでに独立取締役と推薦機関が明確な同意意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。
採決結菓：8票に同意する；反対0票棄権0票。
七、「Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 第二期従業員持株計画（草案）に関する議案」とその要約に関する議案を審議、採択した。
会社の戦略目標を実現し、会社の持続的で健全で安定した発展を促進し、労働者と所有者の利益共有メカニズムを確立し、完備し、会社従業員の凝集力と会社競争力を高め、「会社法」「証券法」「上場会社が従業員の株式保有計画の試行を実施することに関する指導意見」などの関連法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定に基づいて会社の実際の状況を結びつけ、会社は第2期従業員持株計画を発表し、「＊ Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 第2期従業員持株計画（草案）」とその要約を作成した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網で発表した会社の「第2期従業員持株計画（草案）」と「第2期従業員持株計画（草案）要約」を参照してください。
会社の副理事長の姜芸女史、取締役の朱偉氏、李響氏、泮雲萍女史が今回の従業員持株計画に参加し、関連取締役として、姜芸女史と項楽宏氏は一緻行動人として、上述の取締役は本議案に対して採決を回避した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
会社監事会はこの事項に対して審査意見を発表した。独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。
本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
八、「Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 第二期従業員持株計画管理方法に関する議案」を審議、採択した。
会社の第2期従業員持株計画の実施を規範化し、今回の従業員持株計画の効菓的な実行を確保するために、「会社法」「証券法」「上場会社の従業員持株計画の試行実施に関する指導意見」などの関連法律、行政法規、規範的な文書と「会社定款」の規定に基づいて、「 Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 第2期従業員持株計画管理弁法」を製定した。具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮情報網で発表した「 Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 第2期従業員持株計画管理弁法」を参照してください。
会社の副理事長の姜芸女史、取締役の朱偉氏、李響氏、泮雲萍女史が今回の従業員持株計画に参加し、関連取締役として、姜芸女史と項楽宏氏は一緻行動人として、上述の取締役は本議案に対して採決を回避した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
会社監事会はこの事項に対して審査意見を発表した。独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
九、「株主総会の授権取締役会に会社の第2期従業員持株計画の処理を要請することに関する議案」を審議、採択した。
今回の従業員持株計画の実施を保証するために、取締役会は株主総会の授権取締役会に本従業員持株計画の関連事項を処理することを提案し、具体的な授権事項は以下の通りである。
（1）取締役会に権限を与えて本計画の審議と修正を担当する。
（2）取締役会に従業員持株計画の設立、融資、変更と終了を処理する権限を与え、会社の実際の状況によって、資金源と株式源を変更することを含むが、これに限らない。
（3）今回の従業員持株計画が株主総会の審議を経て採択された後、実施期限内に関連法律、法規、政策が変化した場合、会社の取締役会に新しい政策に従って従業員持株計画に対して相応の調整を行うように許可する。
（4）授権取締役会は本計画の存続期間の延長と早期終了に対して決定を下す；
（5）取締役会に本計画で購入した株式のロックとロック解除のすべてのことを許可する；
（6）授権取締役会は従業員持株計画の資産管理機構、受託者などを確定または変更し、関連協議を締結する；
（7）実施過程において、会社の敏感期などの状況によって、会社の従業員持株計画が規定時間以内に会社の株式購入を完成できない場合、会社の取締役会に従業員持株計画の購入期間を延長することを許可する。（8）取締役会に従業員持株計画の変更と終了を処理する権限を与え、本持株計画の約束に従って計画保有者の資格を取り消し、保有者を増加し、保有者のシェアの変動、死亡した保有者の相続を処理し、従業員持株計画を早期に終了するなどの事項を含むが、これらに限らない。
（9）授権取締役会は「 Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 第二期従業員持株計画管理弁法」に対して修正を行う；
（10）授権取締役会は「 Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 第二期従業員持株計画（草案）」とその要約を修正する。
（11）取締役会に従業員持株計画を処理するために必要なその他の必要なことを許可するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
会社の副理事長の姜芸女史、取締役の朱偉氏、李響氏、泮雲萍女史が今回の従業員持株計画に参加し、関連取締役として、姜芸女史と項楽宏氏は一緻行動人として、上述の取締役は本議案に対して採決を回避した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票。
会社監事会はこの事項に対して審査意見を発表した。独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。本議案はまだ会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
十、「2022年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択した。
2022年6月21日（火）午後14時から寧波市鄞州区首南街道学士路536号金東ビル19階会議室で2022年第1回臨時株主総会を現場会議とネット投票を結合する方式で開催し、第5回取締役会第2回会議の関連議案を審議することを提案した。
具体的な内容は、会社が指定情報公開サイトの巨潮情報ネット上で公開した「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
採決結菓：8票に同意する；反対0票棄権0票。
十一、書類を調べる
1、第5回取締役会第2回会議の決議；
2、深交に要求された他の書類。
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 取締役会2022年6月1日
