証券コード： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 証券略称： China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 公告番号：202257 China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657)
第10回監事会第3回（臨時）会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) （以下「会社」と略称する）第10回監事会第3回（臨時）会議は2022年6月1日にビデオ会議方式で開催された。本会議の通知は2022年5月26日に電子メールで監査役全員に届く。会議は監査役5人、監査役5人、会社の一部の役員が今回の会議に列席しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。
会議の監事審議を経て、会議は以下の議案を採択した。
一、「○○ Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) 2022年度日常関連取引の増加に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：5票同意、0票反対、0票棄権。
重点提示：この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。会社の「＊＊ Xiamen Tungsten Co.Ltd(600549) ＃＃2022年度日常関連取引予想の増加に関する公告」（公告番号：202260）は同日、「中国証券報」、巨潮情報網に掲載された。
二、「董監高責任保険の購入に関する議案」を審議、採択した。
採決状況：すべての監事は採決を回避する。
重点提示：この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。会社の「董監高責任保険の購入に関する公告」（公告番号：202261）は、同日中国証券報、巨潮情報網に掲載された。
三、「製限株激励計画が製限株を予約することに関する議案」を審議、採択した。
監査役会は、会社の今回の株式激励計画の予約製限株の授与日が2022年6月1日であることに同意し、授与条件に合致する36人の激励対象に166.30万株の製限株を授与することに同意した。
採決結菓：5票同意、0票反対、0票棄権。
重点提示：会社の「激励対象への予約製限株の授与に関する公告」（公告番号：202262）は同日、「中国証券報」、巨潮情報網に掲載された。四、「審査製限株激励計画の予約権益付与激励対象リストに関する議案」を審議、採択した。
監査役会は、審査を経て、今回の製限株激励計画の予約授与日までに、会社の今回の激励の激励対象はすべて関連法律、法規及び規範性文書に規定された条件に符合し、それは今回の株権激励計画の激励対象として合法的で有効であると考えている。
採決結菓：5票同意、0票反対、0票棄権。
重点提示：会社の「2021年製限株激励計画予約授与激励対象リスト」（公告番号：202263）、「監査役会の会社製限株激励計画予約授与日激励対象リストに関する審査意見」（公告番号：202264）は同日、巨潮情報網に掲載された。
ここに公告します。
China Tungsten And Hightech Materials Co.Ltd(000657) 監事会二〇二年六月二日
